证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-022 南都物业服务集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 公司关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，没有损 害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联 交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成 重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月19日，南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"南都物业" 或"公司"）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》。公司关联董事韩芳、沈慧芳回避表决，其他非关联董事 一致同意该议案。该事项尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上 对该事项回避表决。 本次日常关联交易事项已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过，全体独 ...

监事会议事规则 二〇二四年四月 南都物业服务股份有限公司制度汇编 监事会议事规则 第一章 总则 南都物业服务集团股份有限公司 第二章 监事会的组成 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。 第三条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程 的规定，履行监事职务。 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第三章 会议审议程序 第四条 监事会定期会议应当每六个月召开一次，监事可以提议召开临时 ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话或电子邮件方式送达全体监事，本次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金新昌先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-014 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 南都物业服务集团股份有限公司 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经对公司 2023 年年度报告及其摘要进行谨慎审核，认为公司 2023 年年度报 告及其摘要公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，南都物业服务集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事贾生华、赵刚、周宏伟的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾生华、赵刚、周宏伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 南都物业服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 19 日 ...

南都物业服务集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-020 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经南都物业服务集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过。 特别风险提示：尽管公司选择保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除该 项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2333 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,984.127 万股，发行价格为每股人民 币 16.25 元。共计募集资金人民币 32,242.06 万元，扣除各项发行费用人民币 3,493.77 万元后的募集资金净额为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,850,886,626, a year-on-year increase of 0.23% compared to CNY 1,846,729,692 in 2022[25]. - Net profit for 2023 reached CNY 196,043,034, reflecting a significant increase of 26.38% from CNY 155,122,261 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 185,767,199, up 27.69% from CNY 145,484,915 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 18.75% to CNY 185,351,770 from CNY 156,088,703 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,662,952,276, representing a 16.06% increase from CNY 2,294,499,541 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.40% to CNY 1,155,435,848 from CNY 1,027,951,055 at the end of 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.99, an increase of 28.57% from CNY 0.77 in 2022[26]. - The weighted average return on equity rose to 17.09%, up 2.28 percentage points from 14.81% in 2022[26]. - The company achieved operating revenue of 1,850.89 million yuan, a year-on-year increase of 0.23%[38]. - The net profit attributable to shareholders was 185.77 million yuan, representing a year-on-year growth of 27.69%[38]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.3463 per share (including tax), totaling approximately RMB 65,027,444.87 based on a total share capital of 187,777,779 shares as of December 31, 2023, resulting in a cash dividend payout ratio of 35%[6]. - The company plans to maintain a cash dividend ratio of at least 80% for mature stages without major capital expenditures[130]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[5]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees, maintaining compliance with regulations[9]. - The company has not reported any instances where more than half of the board members cannot guarantee the authenticity and completeness of the annual report[10]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[97]. - The company has established four committees under the board: Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Decision Committee[97]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[98]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[113]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, advising investors to review the "Management Discussion and Analysis" section for comprehensive risk information[10]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding operational plans and development strategies are subject to uncertainties and do not constitute substantive commitments to investors[7]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing service offerings through asset management and value-added services[14]. - The company aims to transform into a leading urban operation comprehensive service provider, focusing on digital and intelligent service management[48]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and continue investing in technology development[67]. - In 2024, the company plans to expand its market presence by identifying potential high-quality cities and implementing targeted expansion strategies[90]. - Market expansion plans include entering three new cities by the end of 2024, aiming to increase market share by 10%[105]. Service Quality and Customer Satisfaction - The company emphasizes the importance of service quality and has developed a comprehensive service quality management system covering the entire lifecycle of services[48]. - The community life service segment provides a one-stop service covering all age groups and life scenarios, linking online and offline services to enhance convenience for residents[50]. - User data showed an increase in customer satisfaction, with a reported improvement of 31.43% in service ratings[104]. - Customer satisfaction ratings improved by 5% year-over-year, indicating enhanced service quality[185]. Technology and Innovation - The company is leveraging digitalization and technology, such as cloud computing and IoT, to enhance service professionalism and operational efficiency[47]. - The company is committed to building a digital platform for human resources management to improve efficiency and data utilization[92]. - A new technology platform is set to launch in Q2 2024, expected to improve operational efficiency by 25%[184]. Employee Management and Compensation - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 12.539 million[111]. - The company has a structured compensation management system that considers external market conditions and internal equity to attract and retain talent[111]. - The company has maintained a stable and harmonious internal compensation system to ensure competitiveness[111]. - The company reported a total of 3,625 employees in the parent company and 5,720 employees in major subsidiaries[124]. Financial Management and Investments - The company has a total of 3.69 million RMB in rental service projects with a market price[169]. - The company has a total of 4.24 million RMB in hotel rental service projects with a market price[169]. - The company has a total of 8.36 million RMB in apartment rental service projects with a market price[169]. - The company has a total of 539.33 million RMB in office rental service projects with a market price[169]. - The company has issued trust products totaling 30 million on June 20, 2023, with a maturity date of May 8, 2024[198]. Compliance and Internal Control - The internal control system has been optimized to ensure effective implementation and compliance with regulations[137]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[137]. - The company ensures compliance with information disclosure regulations, preventing selective disclosure and insider trading[98]. Future Outlook - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for the upcoming fiscal year[181]. - The management emphasized a focus on sustainable practices, aiming for a 20% reduction in operational costs through efficiency improvements[105]. - The company plans to enhance its digital service platform, targeting a 25% increase in online customer engagement by 2024[105].

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-012 二、归还募集资金情况 2023 年 12 月 1 日，公司根据募投项目资金需求，已提前将 1,000 万元归还 至募集资金账户，用于募投项目建设资金的支付，并及时将上述募集资金的归还 情况告知保荐机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告》（公 告编号：2023-042）。 2024 年 4 月 1 日，公司已将剩余尚未归还的 3,000 万元归还至募集资金账 户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构。 特此公告。 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 南都物业服务集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金按时归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-011 南都物业服务集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 二、实施回购的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将 公司回购进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 回购股份 719,200 股，占公司总股本的比例为 0.38%，回购成交的最高价为 8.91 元/股、最低价为 8.31 元/股，支付的资金总额为人民币 6,209,899 元（不含印 花税、交易佣金等费用）。 1 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购公司股份 719,200 股，占公司总股 本比例 0.38%，回购成交的最高价为 8.91 元/股、最低价为 8.31 元/股，支付的 资金总额为人民币 6,209,899 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 本次回购公司股份行为符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案要 求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-010 南都物业服务集团股份有限公司 关于公司股东股份解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南都物业"）控 股股东浙江南都产业发展集团有限公司（以下简称"南都产发集团"）持有公司 股份数量 64,527,327 股，占公司总股本比例为 34.36%，控股股东持有公司股份 累计质押数量（含本次）为 39,400,000 股，占其持股数量比例为 61.06%，占公 司总股本比例为 20.98%。 | 股东名称 | 浙江南都产业发展集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 11,000,000 | 股 | | | 占其所持股份比例 | | | 17.05% | | | 占公司总股本比例 | | | 5.86% | | | 解除质押时间 | 2024 | 年 3 月 | 22 | 日 | | 持股 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-009 二、首次回购股份实施情况 2024 年 3 月 14 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 南都物业服务集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 14 日，南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 199,900 股，占公司总股本比例 0.11%，回购成交的最高价为 8.45 元/股、最低价为 8.31 元/股，支付的资金总额为人民币 1,670,682.00 元（不含印花税、交易佣金等费 用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）自有资金以集中竞 价交 ...