目 录 天健审〔2024〕2793 号 南都物业服务集团股份有限公司全体股东： | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………第 | 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南都物业服务集团股份有限公司（以下简称南都物业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南都 物业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：二级市场股权投资、新股配售或申购、证券回购、股票、上 市公司增发、配股、债券投资及其他风险可控类的二级市场证券 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-025 南都物业服务集团股份有限公司 投资金额：不超过人民币 10,000 万元 一、投资情况概述 （一） 投资目的 二级市场股权投资、新股配售或申购、证券回购、股票、上市公司增发、配 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经南都物业服务集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：1、由于资本市场受宏观经济政策、市场环境等因素影响， 未来收益存在不确定性；2、证券投资相关工作人员潜在的操作风险。敬请广大 投资者注意投资风险。 为提高资金使用效率及资金收益，把握资本市场战略投资机会，同时优化配 置公司所属资产，并在保障日常经营的资金需 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-022 南都物业服务集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 公司关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，没有损 害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联 交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成 重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月19日，南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"南都物业" 或"公司"）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》。公司关联董事韩芳、沈慧芳回避表决，其他非关联董事 一致同意该议案。该事项尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上 对该事项回避表决。 本次日常关联交易事项已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过，全体独 ...

南都物业服务集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-020 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经南都物业服务集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过。 特别风险提示：尽管公司选择保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除该 项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2333 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,984.127 万股，发行价格为每股人民 币 16.25 元。共计募集资金人民币 32,242.06 万元，扣除各项发行费用人民币 3,493.77 万元后的募集资金净额为 ...

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-015 南都物业服务集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3463 元（含税） 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 523,573,470.49 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.3463 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 187,777,779 股，以此计算合计拟派发现金红利 65,027,444.87 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35%。 公司目前正在实施股份回购，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参 与本次利润分配，如后续在实施权益分派的股权登记日前因回购股份致使公司总 股本发生变动的，拟维持利 ...

南都物业服务集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，南都物业服务集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，关注公司发展状况，认 真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情况工作如下汇报： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵刚先生、贾生华先生、楼俊先生 组成，其中主任委员由独立董事赵刚先生担任。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开了 5 次会议，会议的召开程序符合上市 监管的相关规定，具体会议时间和议题如下： （一）2023 年 4 月 6 日，召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，会 议审议了以下内容：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 （二）2023 年 4 月 24 日，召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，会 议审议了以下内容：1、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的 议案》；2、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；3、 ...

南都物业服务集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，南都物业服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）对聘请的 2023 年度财务审计机构，即天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）在 2023 年的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年度末合伙人数量 238 人 上年度末执业 人员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年经审计 的收入 收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年度上市 公司（含 A、B 股）审计情况 审计客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 主要行业 制造业，信息 ...

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计 委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-018 南都物业服务集团股份有限公司 南都物业服务集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，拟对第三届董事会审计委 员会委员进行调整，将委员由担任公司董事兼总裁的楼俊先生变更为董事沈慧芳 女士，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前后审计 委员会成员情况如下： 调整前：赵刚（主任委员）、贾生华、楼俊 调整后：赵刚（主任委员）、贾生华、沈慧芳 特此公告。 ...

监事会议事规则 二〇二四年四月 南都物业服务股份有限公司制度汇编 监事会议事规则 第一章 总则 南都物业服务集团股份有限公司 第二章 监事会的组成 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。 第三条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程 的规定，履行监事职务。 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第三章 会议审议程序 第四条 监事会定期会议应当每六个月召开一次，监事可以提议召开临时 ...

关于南都物业服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 …………………………………………………………第1一2页 | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 | 三、附件 ······················································································································第 4-7页 (二)本所营业执照复印件 ……………………………………………第5页 | | --- | | (一)本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 4页 (三)签字注册会计师证书复印件 …………………………………………第 6一7 页 | 大使 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2795 号 南都物业服务集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南都物业服务集团股份有限公司(以下简称 ...