河南思维自动化设备股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订河南思维自 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《河南思维自动化设备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现将河南思维自动 化设备股份有限公司（以下简称"公司"）对大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 （一）会计师事务所基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 5 日召开公司第四届董事会第 十二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘大华所为公司 202 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-021 河南思维自动化设备股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地 址暨修订<公司章程>的议案》。具体内容如下： 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 二、《公司章程》本次修订前后对照情况 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：郑州市高新区杜兰 | 第五条 公司住所：郑州市高新区雪梅街 39 | | 街 63 | 号，邮政编码：450001。 | 号，邮政编码：450001。 | 本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公 司章程》其他内容保持不变。本次《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。 修订后的《公司章程 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-020 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 9 日，公司召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，依据财政部最新规定对会 计政策进行相应变更。本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （二）变更日期 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，其中规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17 号》。 （三）变更前采用的会计准则 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指 ...

（一）独立董事简历 本人陈琪，女，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1973年出生，管 理学（会计学）博士，注册会计师，河南省第二期会计领军人才(学术类)，河南 省会计学会理事，主要研究领域为财务与会计理论与实务等。曾任本公司独立董 事、河南清水源科技股份有限公司独立董事；现任郑州大学商学院会计系教授， 深圳市路畅科技股份有限公司独立董事、河南投资集团有限公司董事。 （二）独立董事任职情况 本人因连任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等相关规定，本人于2023年8月10日申请辞去公司独立董事、董事会审计 委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公 司任何职务。本人申请辞职后，公司分别于2023年8月10日、2023年8月28日召开 第四届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关 于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意选举杜海波先生为公司第四 届董事会独立董事并担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核 委员会委员职务，任期自股东大会 ...

= 思维列控 童事会薪酬与考核委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 河南思维自动化设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河南思维自动 化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河南思维自动化设备 股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会薪酬与考核委员会对拟提交公司第五 届董事会第三次会议审议的相关议案进行了审议,并发表如下意见: (一)《关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的议案》 (以下无正文) == 思维列控 > 董事会薪酬与考核委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 (本页无正文,为河南思维自动化设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见签署页) 薪酬与考核委员会委员签字: 孙景斌 叶建华 郭 洁 2024 年 4 月 8 日 ■= 思维列控 > 董事会薪酬与考核委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司 章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督的工作职责，现对2023年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2021年1月8日下午召开第四届董事会第一次会议，会议选举独立董 事陈琪女士、韩琳女士和董事王卫平先生担任公司第四届董事会审计委员会委 员，其中主任委员由会计专业人士陈琪女士担任。 1、在年审注册会计师进场前，认真听取、审阅了会计师对公司年报审计的 工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商 相关事项的时间安排。 2、在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与 年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。 报告期内，因独立董事、主任委员陈琪女士因连任公司独立董事即将届满 六年申请辞去公司所有职务，公司分别于2023年8月10日、2023年8月28日召开 第四届董事会第十四次会 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-015 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）会议审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 3 月 30 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 9 日 在公司四楼会议室以现场方式召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全 体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》 等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-014 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 3 月 30 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加 董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中郭洁女士以通讯方式参加本次会议。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事以记名投票表决形成决议如下： （一）会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 （二）会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三 ...

第一部分 2023年度经营情况 2023年，我国铁路行业加快复苏，中国铁路完成固定资产投资7645亿元， 同比增长7.5%；客户对相关设备、系统的采购、更新需求逐步增长；同时，铁 路市场化改革深入推进，行业竞争日趋激烈。在此背景下，公司围绕高质量发 展目标，狠抓各项工作落实，取得了可喜的成绩。 （一）生产经营稳中向好，经营业绩再创新高 报告期内，公司生产经营稳中向好，实现营业收入11.80亿元，同比增长 10.60%，实现归属于上市公司股东的净利润4.12亿元，同比增长18.97%，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.06亿元，同比增长20.42%。报 告期内，公司营业收入和归母净利润均创新高。 截至2023年末，公司总资产50.42亿元，净资产46.55亿元，归属于上市公司 股东的净资产45.52亿元，负债总额3.88亿元，资产负债率为7.67%，无有息负债。 （二）核心业务市场稳固，产品综合毛利稳中有升 报告期内，面对日益激烈的竞争环境，公司列控、铁路安防、高铁运行监测 三大业务市场格局稳固，市场占有率均保持领先。其中，公司列控系统实现收入 7.03亿元，同比增长20.77%；铁路安防业 ...