证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-006 河南思维自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 11.8828 元（含税），不以资本公积转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 548,379,310.95 | 288,453,129.92 | 207,832,662.9 | | | 回购注销总额（元） | | 0 | ...

关于河南思维自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：河南思维自动化设备股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0371-60671678 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants | 100027, P.R.China 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dong ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA1B0205 河南思维自动化设备股份有限公司 河南思维自动化设备股份有限公司全体股东: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants No.8. Chaovangmen Be Dongcheng District. 100027 P R China 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称思维列控公司)2024年12月31日财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是思维列控公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

关于河南思维自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：河南思维自动化设备股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0371-60671678 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants | 100027, P.R.China 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 关于河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年 ...

市值管理制度 河南思维自动化设备股份有限公司 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工 作。 第二章 市值管理机构及人员 （四）常态性原则：上市公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及时 关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开展市值管理工作。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任， 营造健康良好的市场生态。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规 则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体 系以系统化方式持续开展市值管理工作。 第一章 总则 第一条 为加强河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 章程 （2025 年 4 月） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订河南思维自动化设备股份 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 河南思维自动化设备股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年 12 月修订）等要求，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士 以及离任独立董事杜海波先生在职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以及离任独立董 事杜海波先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形。 河南思维自动化设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

《公司2024年度独立董事述职报告》 本人作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事 会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责 任与义务。现就本人2024年报告期内（即2024年1月1日至2024年2月21日，下同）述职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历 本人杜海波，男，中国国籍，54岁，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA， 注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、国际注册高级财务管理师。中国 注册会计师协会理事，河南省注册会计师协会常务理事。曾任河南竹林众生制药股份有 限公司（600222.SH）独立董事、三全食品股份有限公司（002216.SZ）、新天科技股份 有限公司（300259.SZ）独立董事、新乡化纤股份有限公司（000949.SZ）独立董事、河 南豫矿资源开发集团有限 ...

《公司2024年度独立董事述职报告》 本人作为河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定,勤勉尽责, 认真参加公司董事会和股东大会,慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,致力于维护全体股东尤其是 中小股东的利益,切实履行了独立董事的责任与义务。现就本人2024年度履职情 况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人孙景斌,男,中国国籍,1945年4月出生,本科学历。曾任沈阳铁路局 山海关机务段检修车间副主任、主任、段经济计划室主任、企业管理室主任、副 段长、党委副书记:曾任铁道部机务局技术处副处长、机车验收室主任、机车检 修处处长、副巡视员、运输局副局长兼装备部主任,已于2006年退休。曾任公司 第一届、第二届和第四届董事会独立董事,现任公司第五届董事会独立董事。 作为公司独立董事,本人与持有公司5%以上股东、公司控股股东、实际控制 人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未在公司担任除独立董事 以外的其 ...