智通财经4月15日电，劲仔食品、麦趣尔涨停，一致魔芋涨超10%,，朱老六、惠发食品、盖世食品、三 只松鼠、巴比食品、盐津铺子等跟涨。消息面上，近日，中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》 与今年更加积极的财政政策同向发力，要求"发挥财政政策引导带动作用"，将促消费同惠民生、补短板 结合起来。 食品股异动拉升 劲仔食品涨停 ...

山东惠发食品股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 （603536） 二〇二五年四月 1 | 2024 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 5 | | | 2024 年年度股东大会投票表决办法 7 | | | 议案 01 8 | | | 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 | 8 | | 议案 02 9 | | | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 议案 03 19 | | | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 | 19 | | 议案 04 22 | | | 关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 22 | | 议案 05 25 | | | 关于 2024 年度不进行利润分配的议案 | 25 | | 议案 06 26 | | | 关于 2025 | 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案 26 | | 议案 07 31 | | | 关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 | 2025 年度日常关联交易情况预计的议 | | 案 31 | | | 议案 08 41 | | | 关于续 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-014 山东惠发食品股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于 2025 年 3 月 28 日披露了关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，详见公司披露 于上海证券交易所的《惠发食品关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-008）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时 投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证所信息 网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票， 向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后， 可根据使用手册（下载链接：https://vote.ssein ...

Core Viewpoint - The company, Shandong Huifa Food Co., Ltd., is set to hold an annual performance briefing on April 10, 2025, to discuss its 2024 financial results and address investor inquiries [1][2][3] Group 1: Meeting Details - The performance briefing will take place on April 10, 2025, from 10:00 AM to 11:00 AM [2][3] - The meeting will be conducted in an online text interaction format via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2][3] - Investors can submit questions from April 2, 2025, to April 9, 2025, before 4:00 PM through the Roadshow Center or via the company's email [2][3] Group 2: Participants - Key participants in the briefing will include the company's Chairman and General Manager, Mr. Hui Zengyu, Independent Director Ms. Wang Panna, Board Secretary Mr. Liu Haiwei, and Chief Financial Officer Ms. Dong Xue [2]

山东惠发食品股份有限公司 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-013 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 10 日(星期四)上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 4 月 2 日(星期三)至 4 月 9 日(星期三)16:00 前登录上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdhfdb@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）已于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《惠发食品 2024 年年度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 ...

山东惠发食品股份有限公司 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，博士研究生学历、教授职 称。1994年3月至今历任江南大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。2020年2月 18日至2024年8月27日担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公 司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就2024年度任职期内的工作情况向董事会作如下报告： 报告期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自身专业作用。 1 在董事会和各专门委员会召开前，本人 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公 司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就2024年度任职期内的工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 王攀娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中共党员，会计学专业 博士、教授，西南财经大学会计学院管理学博士、四川大学与重庆银行联合培养经济学 博士后，硕士生导师、MBA导师。2018年6月至今，任职于重庆理工大学会计学院，兼任 山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事。2024年8月27日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公 司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就2024年度任职期内的工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 张松旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历、正高级会 计师、注册会计师。2003年7月至今，任山东国润资产评估有限公司董事长；2012年3 月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所总经理，现任山东玉贵堂 拍卖有限公司执行董事兼总经理、山东国润资产评估有限公司董事长兼总经理、山东 国润机动车鉴定评估有限公司监事、山东国润工程造价咨询有限公司董事长兼总经 理、济南历下玉贵堂艺术品销售 ...

公司代码：603536 公司简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东惠发食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...