上海中谷物流股份有限公司 现金分红制度 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后， 经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 为进一步规范上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 3 号 ...

关于 2024 年度公司新增融资租赁额度的公告 上海中谷物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-005 2024 年 3 月 26 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。 根据公司发展战略，为进一步增加运力，满足公司船队迭代优化需求，满足日常 生产经营需要，盘活资产，提高资产使用效率，公司及子公司拟于 2024 年度与 具有相应资质的租赁公司开展融资租赁业务，租赁公司的选择范围不包括公司的 关联方，本交易不构成关联交易，同时，根据拟开展业务的规模，亦不会构成资 产重组。 租赁期满，公司按照融资租赁协议确定的名义价格支付给租赁公司，从而取 得租赁物的所有权。 2、自有资产售后回租融资租赁 公司与租赁公司签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给租 赁公司，由租赁公司支付购买价款，资产的所有权即转移给租赁公司。公司按照 售后回租合 ...

上海中谷物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司第三届董事会于 2021 年 9 月选举产生后，严格按照国家有关法律法规 和公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉地履 行职责，圆满地完成了各项工作任务。现将 2023 年度董事会工作报告汇报如下： 一、 公司经营情况 参见《2023 年年度报告》。 二、 董事会日常工作情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求， 不断完善公司法人治理结构，持续建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。 公司2023年共召开了七次董事会。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、 法规的要求，重大决策均按照规定程序进行。 5. 关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案 6. 关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案 7. 关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案 8. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 (一)2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过议案如下: 1. 关于 2022 年 ...

1、基本信息 2023 年度财务和内部控制审计项目组基本信息如下： 上海中谷物流股份有限公司审计委员会 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 2023 年 5 月 4 日，上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")召开 2022 年年度股东大会，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所") 作为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对天 健所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司审计委员会认为 天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-011 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 1 每股分配比例：每股派发现金红利0.72元（含税） 不进行股本转增，亦不派送红股 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况 本事项尚需提交股东大会审议 上海中谷物流股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市 公司股东净利润 171,727.76 万元，2023 年底公司母公司未分配利润金额为 328,324.26 万元。根据《公司法》等法律法规及 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-012 上海中谷物流股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。拟修订内容 具体情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可通 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以 | | 过公开的集中交易方式，或者法律 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-006 上海中谷物流股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年公司日常关联交易的预计及实际执行情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 3 月 26 日召开的第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事周斌先生、卢宗俊先生、李永华先 生、李大发先生、卢长迪先生回避表决，由出席会议的其他非关联董事表决通过， 无反对票，无弃权票。本次事项尚需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议， 审议意见如下： 经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2023 年与关联方已 经发生的关联交易及预计 2024 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所 需，属正常商业行为，遵 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-015 上海中谷物流股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 26 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议 10 日前以书面 通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉 华女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于 2023 年度年审会计师 事务所履职情况评估报告》。 1. 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网 ...

上海中谷物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了明确上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬 与考核委员会(以下简称"委员会")的职责，提高工作效率，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、 规范性文件与《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第四条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第五条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 委 ...

上海中谷物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-002 1.基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 | 人 | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | 人 | | | | | 业务收入总额 | 3 ...