证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-013 上海中谷物流股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对下列制度进 行修订： 1、下列制度经董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止： | 序号 | 文件名称 | | --- | --- | | 1 | 董事会提名委员会工作细则 | | 2 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 3 | 董事会战略委员会工作细则 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | | 5 | 董事会秘书工作制度 | 2、下列制度经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，修订后的制 度自股东大会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止： | 序号 | 文件 ...

上海中谷物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会 的监督职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、重大决策、关联交易及公司 董事、管理层履职情况等情况实施了有效监督，促进了公司的规范运作，维护了 公司整体利益和全体股东的利益。 一、监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开了六次会议： （一）2023 年 4 月 7 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过议案如下： 1. 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 2. 关于公司监事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案 3. 关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案 4. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 5. 关于提请授权办理公司 2023 年度贷款事宜的议案 6. 关于 2023 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案 7. 关于公司拟开展融资租赁业务的议案 8. 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案 9. 关于预计公司 2023 年度捐赠金 ...

股票代码：603565 环境、社会及管治报告 上海中谷物流股份有限公司 2023年 目录 | 前言 | 2 | | --- | --- | | 关于本报告 | 2 | | 董事长致辞 | 3 | | 走进中谷 | 4 | | 历程与荣耀 | 7 | | 年度专题 | 11 | | "散改集"绿色运输新模式 | 11 | | 夯实 ESG 治理 | 16 | | ESG 管治体系 | 17 | | 联合国可持续发展目标的响应 | 21 | | 领航低碳航运 | 23 | | 应对气候变化 | 24 | | 低碳启航 | 29 | | 生态共建 | 32 | | 深耕客户价值 | 36 | | 打造卓越服务 | 36 | | 数字化航运转型 | 42 | 强化供应链管理 48 共创和谐社区 50 多元与平等 51 人才发展 54 关爱员工 57 健康与安全 61 公益事业 62 坚守合规经营 66 公司治理 67 合规经营 68 商业道德 68 风险管理 69 附录 72 GRI 索引 72 绩效摘要 74 报告评价及建议 78 | 48 | | --- | | 50 | | 51 | | 54 | | 57 | ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了明确上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名 委员会(以下简称"提名委员会")的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员的 产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件 与《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本 细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责 对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员应具备以下条件： (一)熟悉相关法律法规及公司的经营管理； (二)诚实 ...

| Preface | 2 | | --- | --- | | About the Report | 2 | | Message from the Chairman | 4 | | Zhonggu Logistics at a Glance | 6 | | Course and Glories | 9 | | Annual Features | 13 | | A New Green Transport Mode of "Shipping Loose Cargo via Containers" | 13 | | Strengthening ESG Governance | 18 | | ESG Governance System | 19 | | Response to SDGs | 23 | | Leading in Low-carbon Shipping | 25 | | Tackling Climate Change | 26 | | Low-carbon Sailing | 32 | | Ecological Co-construction | 35 | | Deeply Exploring Custo ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-010 上海中谷物流股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 董事会 2024 年 3 月 27 日 简历： 单高永，男，1976 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高 级轮机长。1997 年 8 月至 2013 年 7 月，历任中海集团集装箱股份有限公司船舶 轮机员、轮机长；2013 年 7 月至 2016 年 12 月，历任中远海运发展股份有限公 司船管中心机务主管、高级机务经理；2017 年 1 月至 2022 年 6 月，历任中远海 运发展股份有限公司航运租赁事业部资产管理部高级经理、技术总监；2022 年 6 月至今，任上海中谷物流股份有限公司船管中心总经理。 根据《公司章程》的有关规定，由公司总经理李永华先生提名，经董事会提 名委员会资格审核，公司聘任单高永先生担任公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 截至目前，单高永先生未持有公司任何股份，不存在受到中国 ...

上海中谷物流股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了保护上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")和股东的权 益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事 会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由股东大会 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-011 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 1 每股分配比例：每股派发现金红利0.72元（含税） 不进行股本转增，亦不派送红股 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况 本事项尚需提交股东大会审议 上海中谷物流股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市 公司股东净利润 171,727.76 万元，2023 年底公司母公司未分配利润金额为 328,324.26 万元。根据《公司法》等法律法规及 ...

公司代码：603565 公司简称：中谷物流 上海中谷物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于上海中谷物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海中谷物流股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-31197988 E 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………………… 第 3 页 | 三、附件 …………………………………………………………………………第 4-7 页 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 4 页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第 5 页 | | (三)注册会计师执业资格证书复印件 ……………………………第 6-7 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-93 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海中谷物流服份有限公司(以下简称中谷物流公司) 2023 年度财务报 ...