关于变更注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于 变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司的注册 资本、注册地址、修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本 因下列事项，公司注册资本拟发生变更： 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划第四期尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的议案》，公司将对 150 名激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的共计 197.691 万股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总 数将由 1,537,051,367 股减少至 1,535,074,457 股，公司注册资本将由 1 ...

3、责任限额：不超过 5,000 万元人民币； 4、保险费总额：不超过 30 万元人民币； 一、本次投保概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保 险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充 分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级 管理人员投保责任保险。作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决， 该议案将直接提交公司股东大会审议。责任保险的具体方案如下： 1、投保人：北京高能时代环境技术股份有限公司； 2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员； 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-029 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、保险期限：12 个月。 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，本人按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定，本着对全体股东认真负责的态度，在上市公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等各方面独立公正履职，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王竞达，女，1972 出生，毕业于清华大学，研究生学历，博士学位，注册会 计师，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 1994 年 9 月，担任中国水 利水电第一工程局有限公司会计；1997 年 7 月至今，历任首都经济贸易大学财 政税务学院讲师、副教授、教授；现任北新集团建材股份有限公司独立董事、深 圳王子新材料股份有限公司独立董事。2022 年 1 月 18 日至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-028 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保预计基本情况（其中控股子公司范围包括但不限于列示控股子公司）： 被担保人名称：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司、控股子公司、控股孙公司（以下简称"控股子公司"）、内蒙古 伊泰集团有限公司、西宁湟水高能环境有限公司、凉山州金钰环境治理有限公司， 均非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司 2024 年 拟对外提供担保总额预计不超过 2,188,000 万元（已存续的公司及控股子公司对 外担保总额预计不超过 1,400,000 万元，公司及控股子公司 2024 年拟为控股子 公司提供新增担保总额预计不超过 788,000 万元），其中：资产负债率低于 70% 情形下，公司及控股子公司 2024 年拟对外提供担保总额不超过 1,148,000 万元 （已存续的公司及 ...

目 录 北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能环境 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供高能环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为高能环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 高能环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………… ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月24日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）分别召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，详情如下： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-033 一、计提资产减值准备情况的概述 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《会计准则第 8 号—资产减值》 及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 的资产与财务状况，对合并报表范围内 2023 年度各类应收款项、存货、合同资 产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测 试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收账、应收票 据、长期应收款、存货、商誉、合同资产，计提各项资产减值准备合计 138,844,849.8 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《高能环境审计委员会工作细则》《高能环境审计委员会年报工作规程》 等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健的专业资质 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司 采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 246,250,000 股，发行价为每股人民币 11.20 元，共计募集资金 2,758,000,000.00 元，坐 扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为 2,755,000,000.00 元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2022 年 8月 3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用 2,431,649.94 元，加上本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 268,485.87 元，公司本次募集资金净额为人民币 2,752,836,835.93 元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 2-29 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-032 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024年4月24日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 选举监事会主席的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第五届监事 会全体成员一致推选赵海燕女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司监事会 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31 日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》， 选举龚宸女士为公司第五届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第五届监事会任期届满之日止。 附件： 赵海燕女士简历： 赵海燕，女，1977 年出生，毕业于长沙理工大学，本科学历，中国国籍， 无境外永久居留权。2009 年至今，历任公司采购总监，总经理助理，行政部经 理、行 ...

二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划第四期 尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真 ...