证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-058 北京高能时代环境技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 7 日 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议 室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 议，公司副总裁熊辉先生由于工作原因未能列席。 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议 由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | | 同意 | | 反对 | | | | | | | 弃权 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会进行见证并出 具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 为出具本 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-060 独立董事王竞达女士、黄常波先生、刘力女士已取得上海证券交易所认可的 独立董事资格证书，王竞达女士为会计专业人士。上述人员独立董事任职资格已 经上海证券交易所审核无异议通过。 上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形， 亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职 资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求， 上述人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职 责。 委员组成：李卫国、黄常波、凌锦明 （二）薪酬与考核委员会 主任委员：刘力 委员组成：刘力、凌锦明、王竞达 （三）提名委员会 主任委员：黄常波 委员组成：黄常波、李卫国、刘力 （四）审计委员会 主任委员：王竞达 委员组成：王竞达、李烨炜、刘力 二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况 聘任总裁：凌锦明先生 聘任副总裁：张华振先生、孙敏先生、张炯先生 聘任董事会秘书：张炯先生 聘任财务总监：孙敏先生 聘任证券事务代表：郝海星女士 其中，张炯先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 ...

Group 1 - The company, GaoNeng Environment, announced the convening of its sixth board meeting on August 7, 2025, to discuss the election of the chairman of the board [2] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was as follows: 77.68% from solid and hazardous waste resource utilization, 13.49% from environmental operation services, and 8.83% from environmental restoration [2]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-060 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 2025 年 7 月 31 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开职工代表大会，选举产生了第六届董事会职工代表董事，2025 年 8 月 7 日， 公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举第六届董事会董事 的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开第六届董事 会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会委员和组成、 聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事会成员： 李卫国先生、凌锦明先生、张华振先生、龙少鹏先生、孙敏先生、李烨炜女 士、王竞达女士、黄常波先生、刘力女士。 上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会进行见证并出 具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-058 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 7 日 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议 室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 268 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,798,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.6863 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议 由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-059 北京高能时代环境技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2025年8月7日以现场 结合通讯方式召开。会议由公司董事李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议 议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第六届董事会全体成员一致推选 李卫国先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期同步。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第六届董事会全体成员一致推选 凌锦明先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期同步。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

Group 1 - The stock price of GaoNeng Environment as of August 6, 2025, is 6.44 yuan, down by 0.05 yuan, representing a decline of 0.77% from the previous trading day [1] - The trading volume on that day was 228,961 hands, with a total transaction amount of 148 million yuan [1] - GaoNeng Environment specializes in the environmental protection industry, covering areas such as environmental remediation, solid waste treatment, and hazardous waste disposal [1] Group 2 - The company is headquartered in Beijing and holds a significant position in the environmental protection industry [1] - A third extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for August 7, 2025, to review proposals for amending the external investment decision-making management system and electing the sixth board of directors and independent directors [1] - Shareholders can participate in voting either on-site or through online means [1]

金融界消息 截至2025年8月5日收盘，高能环境（603588）报收于6.49元，下跌0.15%，换手率1.64%， 成交量24.94万手，成交金额1.62亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1811.52万元，占比成交额11.18%。其中，超大单净流出1305.42万 元、占成交额8.06%，大单净流出506.10万元、占成交额3.12%，中单净流出流入642.73万元、占成交额 3.97%，小单净流入1168.78万元、占成交额7.22%。 天眼查商业履历信息显示，北京高能时代环境技术股份有限公司，成立于1992年，位于北京市，是一家 以从事生态保护和环境治理业为主的企业。企业注册资本153705.1367万人民币，实缴资本3000万人民 币。公司法定代表人为凌锦明。 通过天眼查大数据分析，北京高能时代环境技术股份有限公司共对外投资了122家企业，参与招投标项 目2338次，知识产权方面有商标信息81条，专利信息892条，此外企业还拥有行政许可46个。 来源：金融界 高能环境最新一期业绩显示，截至2025中报，公司营业总收入67.00亿元、同比减少11.20%，归属净利 润5.02亿元，同比增长20. ...