芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外投资管理办法 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"） 对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全， 提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《芜湖伯特 利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以 用作出资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 对外投资的决策程序 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序通过，重大金额对外投资必须经董事会或股东大会批准； ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-103 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人并调整董事会 专门委员会委员的公告 调整后公司专门委员会组成人选如下： 提名委员会由郑继虎、李中兵、蒋琪组成，拟选举郑继虎为主任委员； 战略委员会由袁永彬、李中兵、郑继虎组成，袁永彬为主任委员。 公司独立董事对本事项发表了独立意见：公司本次提名郑继虎为公司第三 届董事会独立董事候选人，同时担任董事会专门委员会委员的审议和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 1 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规 定，合法有效。本次提名的独立董事候选人郑继虎符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》等关于独立董事候选人任职资格的规定，符合担任公司独立董 事和董事会专门委员会委员的任职要求，不存在中国证监会和上海证券交易所 等认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。因此，我们一致同意公司董事 会提名郑继虎为公司第三届董事会独立董事候选 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-100 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通 讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件形式发出。本次会 议由公司监事张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目 的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司 2021 年公开发行可转换公司债券募投项目之"墨西哥年产 400 万件轻 量化零部件建设项目"、"下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目"已建设完 毕并达到预 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会，现提名郑继虎为芜湖伯 特利汽车安全系统股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 股东大会议事规则 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规及规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 有下列情形之一的,应当在两个 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-107 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关联交易管理办法 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第5号-交易与关 联交易指引》等有关法律、法规、规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本制度适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联方的认定和报备 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关联交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同 意将公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 共计 416,000 股进行回购注销。现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励已履行的决策程序与信息披露 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-104 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 1、2022 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第五次会议召开，审议通过了《关于 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案 ...

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 本次结项的募集资金投资项目概况：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司（以下简称"公司"）2021 年公开发行可转换公司债券募投项目之"墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目"、"下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目" 已建设完毕并达到预定可使用状态，节余募集资金 301.33 万元将用于永久补充流动 资金。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-101 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的 ● 本次变更的募集资金投资项目概况："年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸 铝汽车配件加工项目"中涉及募集资金建设部分"新增 4 万吨铸铁汽车配件"已建 设完毕，将"原有 1 万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造"部分拟变更为新设项目 "威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目"的投资建设， 并将剩余募集资金 9,420.81 万元用于新设项目建设。 ● ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-105 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、通知债权人的原由 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。鉴于公司限制性股票激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司拟对 其持有的已获授但尚未解除限售的共计 416,000 股限制性股票进行回购注销。调整 后的每股限制性股票回购价格为 27.552 元/股。总价款为人民币 1,176.559 万元。具 体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告》（公告编 ...