证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-114 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-111 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限 售期解除限售条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 294,000 股。 本次股票上市流通总数为 294,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 4 日。 一、2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及实施情 况 （一）限制性股票激励计划方案及履行的程序 1、2019 年 8 月 12 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》，公司独 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限 售条件成就的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均 不持有伯特利的股份，与伯特利之间亦不存在可能影响公正履行职责的其他关 系； 3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司激励计划的行为以及本次修订的合法性、合规性进行了充分的核查验证，保证 本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏； 4、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提 供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材 料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供的副 本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上 的签署、印章是真实的，并已履行该等 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-108 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 295 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 261,840,435 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.3781 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况： 本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召 集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2023 年 12 月 5 日在芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室召开的公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下 称"中国法律法规"）及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不 ...

（住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 2023 年第三次临时股东大会 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 会议资料 股票代码：603596 $$\Xi{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}$$ 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一：审议《关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的议案》 5 | | 议案二：审议《关于提名郑继虎为公司第三届董事会独立董事候选人并调整董事会专门委员 | | 会委员的议案》 13 | | 议案三：审议《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案》 14 | | 议案四：审议《关于修订公司相关制度的议案》 16 | | 议案五：审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 17 | | 附件1：独立董事候选人郑继虎先生简历 18 | | 附件2：《芜湖伯特利汽 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监事会议事规则 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等相关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事 一名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 公司监事会设主席1人。 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-099 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议（临时）于 2023 年 11 月 17 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件形式发出。本次会议由 公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的议 案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司 2021 年公开发行可转换公司债券募投项目之"墨西哥年产 400 万件轻量化 零部件建设项目"、"下一代线控制动系统（ ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 股票的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"公司"或"伯特利"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》（以下称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下称"《激励计划》"）的规定，就公司回购 并注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜（以下称"本 次回购并注销部分限制性股票"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就本次回购并注销部分限制性股 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 累积投票实施细则 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实 保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事（或监 事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事） 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或 监事）总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或 监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 本细则适用于股东大会选举两名以上（含两名）的董事或监事的议 案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称" ...