证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-034 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。（以上 投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资 为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。） ●投资金额：最高额不超过 60,000 万元人民币。使用期限不超过 12 个月，在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 ●履行的审议程序：经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二 十六次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型 理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、 利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响， 收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 为提高公司资金使用效 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和芜湖伯特利汽车安全系统股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等文件的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所审计资质及 2023 年审计工作 履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 容诚会计师事务所经审计的 2 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-027 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 （一）募集资金管理制度情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高 效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募集资金管 理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在 制度上保证募集资金的规范使用。 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定， 将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

公司代码：603596 公司简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0478 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.co）"进行33 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.co）"进行33 524KK38FM | | | - | | | --- | --- | --- | --- | | | 0 | . | 4 | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0478 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称伯特利 公司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）董事 会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2023 年，公 司董事会带领经营管理层及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作 计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的 态势。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 1、总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 747,378.27 万元，同比增加 34.93%；实现归属 于母公司所有者的净利润 89,149.81 万元，同比增加 27.57%。报告期末，公司总资 产 1,074,674.82 万元，较期初增加 24.29%，归属于母公司所有者权益 567,377.52 万 元，较期初增长 34.75%。 2、市场开拓情况 公司在稳固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，积极开发新客户，进一步 优化客户结构。 ...

『RsM | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.gev.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nf.gov.cn）"进行变动 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1244 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称伯特利 公司) 董事会编制的截至 2023年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伯特利公司为申请发行证券之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-035 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年度股东大会 召开的 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-026 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 1 数，每 10 股派发现金股利 3.40 元（含税），预计应当派发现金股利 147,300,147.90 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润人民币 891,498,095.42 元的 16.52%， 剩余未分配利润滚存至下一年度。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.340 元人民币。同时公司拟以实施 权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日扣除回购 专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司扣除回购专户上已回购股份后的总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。将另 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-033 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流 动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。（以上投资品 种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的 及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。） ●投资金额：最高额不超过 8,000 万元人民币。使用期限不超过 12 个月，在上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 ●履行的审议程序：经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二 十六次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提 供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产 品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风 ...