2023 可持续发展 暨环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 PROYA 珀莱雅 COMPANIES 联系地址：中国浙江省杭州市西湖区西溪路 588 号 联系邮箱: proya-group@proya.com 电 话：+86-571-8735 2850 网 址: www.proya-group.com 官网二维码 微博二维码 微信二维码 珀莱雅化妆品股份有限公司 PROVA C O M P A N I E S 美美相生 共向未来 目录 ESG 管理实践报告 | | | | | 环境责任 | 43 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 产品与客户责任 | 56 | | | | | | 供应链责任 | 73 | | | | 可持续发展贡献报告 | | 员工责任 | 77 | | | | | | 社区责任 | 87 | | 联合创始人致辞 | 01 | 可持续的业务: 创造美 | 17 | 公司治理 | 91 | | 关于珀莱雅 | 03 | 可持续的价值链: 传递美 | 21 | 合规运营 | | | 珀菜雅可持续发展治理体系 | 07 | 可持续的 ...

2024年第一季度报告 证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度财务审计和内控审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 天健资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表 达意见，具体情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年业务收 入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：珀莱雅化妆品股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛亮 | 联系方式：0571-85332039 | | | | 联系地址：杭州市上城区钱江路 1366 | 号华润大 | | | 厦 座 2902、2903 室 A | | | 保荐代表人姓名：王站 | 联系方式：0571-85332039 | | | | 联系地址：杭州市上城区钱江路 1366 | 号华润大 | | | 厦 座 2902、2903 室 A | | | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、 | | | 监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、 | 经核查，在持续督导期间，珀莱雅及其控 | | 上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易 | 股股东、董事、监事、高级管理人员未发 | | 所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控 | 生此类事项。 | | 制制度，采取措施予以纠正的情况。 ...

Add: Proya Building, No.588 Xixi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province E-mail: proya-group@proya.com Tel: +86-571- 8735 2850 Web: www.proya-group.com QR code for QR code for offi cial website Weibo QR code for Wechat 1 Co-Founders' Message 2 2023 Sustainability & Environmental, Social and Governance (ESG) Report Beauty Aspirations for a Shared Future Table of Contents ESG Management Practice Report | Sustainability Contribution Report | | --- | | Co-Founders' Message | 01 | | --- | --- | | About ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 t with 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供珀莱雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为珀莱雅公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解珀莱雅公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 珀莱雅公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律 法规、规章制度及《公司章程》的规定和要求,在2023年的工作中,诚信、勤勉、 独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公 司相关事项发表独立意见,促进公司规范运作,切实维护全体股东和公司的利益。 现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人马冬明,男,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,高级会计师,注册会计师非执业会员。曾任中国证券监督管理委员会浙江证 监局副处长、处长,中国证券监督管理委员会上海专员办处长,永安期货股份有 限公司副总经理、董事会秘书。2021年5月至今任公司独立董事。现兼任星环信 息科技(上海)股份有限公司独立董事、每日互动股份有限公司独立董事。 公司分别于2021年8月24日、2021年9月9日召开第二届董事会第二十次会议、 2021年第一次临时股 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《珀莱雅化妆品股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 （2）投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）累计已 计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业 风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理 办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需 承担民事责任。 （3）诚信记录 天健近三年（2021 ...

| | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.91 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配拟以珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）实 施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体 调整情况。 如 2023 年年度利润分配方案获 2023 年年度股东大会审议通过，则 2023 年度公司现金分红（包括 2023 年年度拟派发金额、2023 年半年度现金分红金额 以及 2023 年度集中竞价方式回购股份金额）占 2023 年度合并报表归属于上市 公司股东净利润的 45.98%。 一、利润分配方案内容 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2242 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称珀莱雅公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是珀莱 雅公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，珀莱雅公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...