中国国际金融股份有限公司关于 上海证券交易所《关于索通发展股份有限公司2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 相关问题的核查意见 上海证券交易所： 索通发展股份有限公司（以下简称"索通发展"或"上市公司"）收到贵所 于 2024 年 6 月 7 日下发的上证公函【2024】0763 号《关于索通发展股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（以下简称"《监管工作函》"）， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导 机构，已就《监管工作函》所涉及独立财务顾问的有关问题进行了核查并答复如 下： 三、关于并购标的业绩变脸及商誉减值。年报显示，2023 年 3 月，公司通 过发行股份及支付现金购买欣源股份 94.98%股权并完成过户，交易价格 11.40 亿元，形成商誉 7.46 亿元，业绩承诺为 2023 年至 2025 年度净利润分别不低于 1.8 亿元、2.1 亿元、2.1 亿元，且在业绩承诺期内净利润累计总和不低于 6 亿元。 标的资产 2023 年实际亏损 1973.41 万元，明显低于业 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-046 索通发展股份有限公司 关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 24,605,385 股。 本次股票上市流通总数为 24,605,385 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 自本次限售股形成至本公告披露日，公司股本数量变化情况如下： 一、本次限售股上市类型 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市类型为 2021 年 向特定对象非公开发行的股份。 1.股票发行核准情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 25 日出具的《关于核准索通发展 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1472 号）核准，公司 向特定投资者郎光辉先生非公开发行人民币普通股（A 股）24,605,385 股。 2.股份登记情况 公司已于 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 一、本次限售股上市类型 索通发展本次限售股上市类型为 2021 年向特定对象非公开发行的股份。 1、股票发行核准情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 25 日出具的《关于核准索通发展 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1472 号）核准，公司 向特定投资者郎光辉先生非公开发行人民币普通股（A 股）24,605,385 股。 2、股份登记情况 公司已于 2021 年 7 月 5 日就本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）办理完毕股份登记手续。 3、锁定期安排 关于索通发展股份有限公司 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为索通发展股份有限公司（以下简称"索通发展"或"公司"）2021 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对索通发展 2021 年度非公开发行股票限售股解 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-047 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开的第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的最高价 不超过人民币 22.38 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过最终回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司现将回购股份进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司未实施股份回购。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-042 第五届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：本次业绩补偿方案决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的规定，提前实施股份补偿切实维护了全体股东及上市公司的利益。 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩补偿方案暨 回购注销对应补偿股份的公告》。 索通发展股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 6 月 27 日向全体监事发出会议通知，于 2024 年 6 月 30 日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会 议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，会议由监事会主席张媛媛主持。本次会 议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于发行股份及支付现金购买资产并 ...

索通发展股份有限公司 与 薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合 伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰 关于 股份退回 之 专项协议 二〇二四年六月 关于股份退回之专项协议 本专项协议由以下各方于 2024 年 6 月 30 日在中国北京签署： 甲方：索通发展股份有限公司 统一社会信用代码：913714007535441177 住所：临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧 法定代表人：郝俊文 乙方：共计五名，合称"乙方"或"业绩承诺方" 乙方 1：薛永 身份证号：1526321955******16 住址：内蒙古乌兰察布市 乙方 2：广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙） 乙方 4：薛占青 身份证号：1526321978******20 住址：广东省佛山市 乙方 5：薛战峰 身份证号：1526321976******21 住址：广东省佛山市 统一社会信用代码：91440600MA4UL5U6XP 住所：广州市从化区街口新城中路 69 号 117 铺（自编 104 号房） 执行事务合伙人：谢志懋 乙方 3：谢志懋 身份证号：1526321976******18 住址：广东省佛山市 1 以上甲方、乙方单独称"一方"， ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-045 索通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 17 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易之 业绩补偿股份回购注销的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年六月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为索通发展股份 有限公司（以下简称"索通发展"、"上市公司"）发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》等法律、法规的有关规定，对索通发展本次交易业绩承 诺补偿股份回购注销事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次交易基本情况 2022 年 5 月 16 日，索通发展与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"三顺投资"）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学 文（以下合称"交易对方"）签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，于 2022 年 9 月 9 日签署《索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业 （有限合伙）、 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-043 索通发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 30 日召开的 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩补偿方案暨回购注 销对应补偿股份的议案》，现将相关情况公告如下。 一、交易概述 公司于 2022 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监 事会第二十三次会议、于 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大 会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案》，同意公司通过发行股份及支付现金的方式向薛永、广州市三 顺商业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"三顺投资"）、梁金、张宝、谢 志懋、薛占青、薛战峰及张学文（以 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-044 索通发展股份有限公司 关于补选第五届监事会股东代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附：尹华伟先生简历 尹华伟先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高 级会计师、高级审计师（合格）。2008 年加入公司，曾任公司财务中心副总经 理，现任公司审计部高级经济审计主管。尹华伟先生未持有本公司股份，与公司 其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联 关系。 1 特此公告。 索通发展股份有限公司监事会 2024 年 7 月 1 日 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会股东代表监事冯 欢欢女士因个人工作调整原因辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，详见公 司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通 发展股份有限公司关于监事辞任的公告》（公告编号：2024-038）。 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需 ...