证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-118 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价 格为不超过人民币 30.95 元/股（含），回购股份数量为不低于 150 万股（含）且不 超过 300 万股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 60 日 内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中曼石油天然气集团股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-100）。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交 易日内，公告截至上月末的回购进 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 中曼石油天然气集团股份有限公司 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 订本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事和 公司董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 （一） 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-114 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二 次会议的通知于2023年11月29日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年12 月1日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董 事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的 议案》 根据《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《中曼石油 天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期 员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就。根 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 中曼石油天然气集团股份有限公司 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《中曼石油天然 气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事人选和 高级管理层成员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 组成人员 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（独立董事占 多数）。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作，由提名委员会全体委员选举，并报请董事会批准产生。 2 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 中曼石油天然气集团股份有限公司 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，完善公司内部控 制，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《中曼 石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 2 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成， 其中独立董事不少于两名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 前款所指会计专业人士是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授 ...

一、《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》 经核查，根据公司 2022 年度业绩及持有人个人绩效考核情况，公司第一期 员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就，符合公司《第一期员工持股计划》 《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会在审议上述议案时， 决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我 们同意《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。 独立董事：左文岐、杜君、谢晓霞 二〇二三年十二月一日 相关议案的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件及《独立董事工作制度》和《中曼石油天然气集团股份有限公 司章程》的规定，作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第三届董事会第四十二次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 中曼石油天然气集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议 ...

董事会秘书工作制度 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《中 曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，为进一步提高公司治理水平，规范董事会秘书的工作职责和程序，促使董事 会秘书更好地履行职责，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）结合本公司的实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司与证券监管机构及上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员应以公司名义办理信息披露、公 司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，并忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司设证券事务部，负责协助董事会秘书处理相关事务，并由董事 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 独立董事工作制度 中曼石油天然气集团股份有限公司 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为了促进中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律法规及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关要求，结合公司实际情况，制定《中曼石油天然气集团股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格和任免 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 章 程 中曼石油天然气集团股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 会计师事务 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-115 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十次 会议的通知于2023年11月29日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年12月1日在 上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监 事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的 议案》 依据《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《中曼石油 天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期 持股计划第一个解锁期解锁条件已成就，审议程序合法、有效，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...