（一）审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会议审查了中汇的相关资质，认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的能 力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成 果，能够满足公司2025年度审计工作的要求。因此同意续聘中汇为公司2025年度财务报表和内部控制审 计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）董事会的审议和表决情况 公司第四届董事会第八次会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 2025年 4 月 25日 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025- ...

Core Viewpoint - The company has conducted a series of meetings to approve various proposals, including profit distribution, authorization for mid-term dividend plans, and the cancellation of the supervisory board, which will be submitted for shareholder approval. Group 1: Profit Distribution and Financial Proposals - The company has approved the 2024 annual profit distribution plan, which considers the current operational needs, profitability, funding requirements, and cash flow situation, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders [2][4] - The proposal for the authorization of the board to formulate the 2025 mid-term dividend plan was also approved [5][6] - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to 9.5 billion RMB for 2025, which will be used for various financing activities [22][24] Group 2: Governance Changes - The supervisory board will be canceled, and its functions will be transferred to the board's audit committee, with corresponding amendments to the company's articles of association [14][18] - The company has proposed a three-year shareholder dividend return plan for 2025-2027, which will also be submitted for shareholder approval [16][17] Group 3: Audit and Compliance - The company has proposed to reappoint Zhonghui Certified Public Accountants as the auditing firm for 2025, which will be subject to shareholder approval [28][29] - Zhonghui has a solid track record in providing audit services and has completed its work diligently in the past [30][36]

Investment Rating - The investment rating for Zhongman Petroleum (603619.SH) is "Buy" [1] Core Views - The company's 2024 performance was impacted by foreign exchange losses, resulting in lower-than-expected annual results. However, future overseas production is anticipated to remain promising [1][4] - In 2024, the company achieved a revenue of 4.135 billion yuan, an increase of 11% year-on-year, but the net profit attributable to shareholders decreased by 10.58% to 726 million yuan [1][2] - The company successfully acquired development rights for oil and gas blocks in Iraq, which are expected to contribute significantly to future revenue growth [4] Financial Summary - In 2024, the company's gross profit margin was 46%, up by 0.27 percentage points year-on-year. The gross profit margins for drilling equipment, drilling services, oil exploration and development, and trading were 11.42%, 8.73%, 73.45%, and 69.2%, respectively [4] - The average selling price of crude oil for the company in 2024 was $60.23 per barrel, a decrease of $5.43 compared to the previous year, while the average Brent crude price was $79.86 per barrel, down by $2.32 [4] - The company’s net profit margin fell by 4.09 percentage points to 17.91%, primarily due to low net profits in Q4, which were affected by costs related to dry wells and foreign exchange losses totaling 183 million yuan [4] - The company’s projected net profits for 2025-2027 are 885 million, 1.147 billion, and 1.656 billion yuan, with year-on-year growth rates of 22%, 29.5%, and 44.5%, respectively [5][6]

Investment Rating - The investment rating for Zhongman Petroleum (603619.SH) is "Buy" [1] Core Views - The company's 2024 performance was impacted by foreign exchange losses, resulting in lower-than-expected annual results. However, future overseas production is anticipated to remain promising [1][4] - In 2024, the company achieved a revenue of 4.135 billion yuan, an increase of 11% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders decreased by 10.58% to 726 million yuan [1][2] - The company successfully acquired development rights for oil and gas blocks in Iraq, which are expected to contribute significantly to future revenue growth [4] Financial Summary - In 2024, the company's gross profit margin was 46%, up by 0.27 percentage points year-on-year. The gross profit margins for drilling equipment, drilling services, oil exploration and development, and trading were 11.42%, 8.73%, 73.45%, and 69.2%, respectively [4] - The average selling price of crude oil for the company in 2024 was $60.23 per barrel, a decrease of $5.43 compared to the previous year, while the average Brent crude oil price was $79.86 per barrel, down by $2.32 [4] - The company’s net profit margin fell by 4.09 percentage points to 17.91%, primarily due to low net profits in Q4, which were affected by expenses related to dry wells and foreign exchange losses totaling 183 million yuan [4] - The company’s projected net profits for 2025-2027 are 885 million, 1.147 billion, and 1.656 billion yuan, with year-on-year growth rates of 22%, 29.5%, and 44.5%, respectively [5][6]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-015 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议通知于2025年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月23日在上海市浦 东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应当出席的监事3名，实际出席的监事3名，会议由监事会主席杨红敏 女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度报告和摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2024 年 度的经营情况和财务 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-014 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度报告和摘要的议案》 《2024 年年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同 意提交公司董事会进行审议。 经全体董事讨论，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等相关法律、法规及指引性文件的规定；公司《2024 年年度 报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，客观地反映了公司 2024 年的生产经营 状况。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年 年度报告》、《中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况： ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-016 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 在实施权益分派的股权登记日前总股本或回购专用证券账户中股份数量发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度审计报告 ■ 最 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 19-20 | 三、财务报表附注 21-172 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 台 (http://acc.mof.g wen) 编码:浙25 e with 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzho ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"比明疗证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc mof.org.cn）"进行基础 = (http://acc.mof.gov.cn 码:浙25YVNL 日 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5670号 中曼石油天然气集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称中曼石油公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 ...

一、独立董事的基本情况 述职人：周明非 二〇二五年四月 中曼石油天然气集团股份有限公司 作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《中曼石油天然气集团股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履 行独立董事职责。在 2024 年的工作中，及时关注公司的经营及发展情况，积极 出席公司相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见和行使表决权，积 极发挥监督作用，充分履行独立董事的职责，维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下： 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周明非，男，1963 年出生，本科学历。曾任中原油田钻井三公司地质研究 所所长，滇黔桂石油勘探局勘探部副主任，中原油田物探公司教授级高级工程 师，中石化地球物理公司装备管理中心书记。目前 ...