中曼石油天然气集团股份有限公司 章 程 中曼石油天然气集团股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 会计师事务 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-115 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十次 会议的通知于2023年11月29日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年12月1日在 上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监 事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的 议案》 依据《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《中曼石油 天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期 持股计划第一个解锁期解锁条件已成就，审议程序合法、有效，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 中曼石油天然气集团股份有限公司 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制订本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。董事会薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事 会提出建议。 第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（独立 董 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 1 日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第 一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司董事会认为第一期员工持股计划（以下简 称"《持股计划》"、"本持股计划"、"本员工持股计划"）第一个解锁期解锁条件已 成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将本持股计划第一 个解锁期解锁条件成就作出如下说明： 一、本持股计划批准及实施情况 1、公司分别于 2022 年 5 月 11 日和 2022 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十九 次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中曼石油天然气集团股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中曼石油天然 气集团股份有 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-117 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》及《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修订， 相关条款修订如下： | 序号 | 《章程》原条款 | 拟修订条款 | | --- | --- | --- | | 1. | 第九十六条 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至 | 第九十六条 | | | | 董事由股东大会选举或更换，并可在任期 | | | 董事由股东大会选举或更换，每届 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-113 中曼石油天然气集团股份有限公司 1. 本次股份被解质押情况 | 股东名称 | 上海中曼投资控股有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 6,500,000 股 | | 占其所持股份比例 | 7.53% | | 占公司总股本比例 | 1.62% | | 解质押时间 | 2023 年 11 月 23 日 | | 持股数量 | 86,369,800 股 | | 持股比例 | 21.59% | 1 | 剩余被质押股份数量 | 62,020,176 股 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 71.81% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 15.51% | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 86,369,800 股，占公司总股本的 21.59 ...

控股股东中曼控股累计质押股份数量为 68,520,176 股，占其持股比例的 79.33%；控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 84,920,176 股，占其持股 比例的 58.31%。 一、 上市公司股份质押 重要内容提示: 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 86,369,800 股， 占公司总股本的 21.59%。本次质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量为 68,520,176 股，占其持股数量的 79.33%； 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-111 1 | 中曼 | | | | | | | 厦门农村商 | | | 归还申 万宏源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股 ...

关于为全资子公司银行贷款提供担保及反担保的公告 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-112 中曼石油天然气集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：中曼石油装备集团有限公司（以下简称"中曼装备集团"） 反担保对象名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下 简称"融资担保中心"） 本次拟担保金额及实际为其提供的担保余额：本次拟为中曼装备集团向上 海银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请 1,000 万元人民币银行贷款提供担 保。截至目前，公司为中曼装备集团提供的担保余额为 5,527.93 万元人民币。（不 含本次担保）。 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保 一、交易情况概述 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中曼装备集 团向上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请 1,000 万元人民币贷款，期限 为 12 个月，公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保。上海市 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 86,369,800 股，占公司总股本的 21.59%。本次解质押后，中曼控股持有公司股份累计质押 数量为 57,302,496 股，占其持股数量的 66.35%； 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-110 控股股东中曼控股累计质押股份数量为 57,302,496 股，占其持股比例的 66.35%；控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 73,702,496 股，占其持 股比例的 50.60%。 一、 本次股份解质押的基本情况 公司近日接到中曼控股的通知，获悉其将所持有公司 23,991,322 股质押股 份于 2023 年 11 月 10 日办理了解除质押登记手续，具体情况如下： | 股东名称 | 上海中曼投资控股有限公司 | | --- | ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-108 中曼石油天然气集团股份有限公司 2023 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 458,000 股，占公司 总股本的比例为 0.11%，购买的最高价为 22.66 元/股、最低价为 20.37 元/股，支付 的总金额为 9,704,808.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 截至 2023 年 10 月 31 日，公司已累计回购股份 458,000 股，占公司总股本的 比例为 0.11%，购买的最高价为 22.66 元/股、最低价为 20.37 元/股，已支付的总金 额为 9,704,808.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司 ...