证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2023-014 海利尔药业集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于2024年度 公司日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计开展的关联交 易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性，不 存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第 五届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。 2024年4月26日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 日常关联交易的议案》，关联董事徐洪涛、刘玉龙回避表决。 | 关联交易 | 关联人 | 上年（前次） | 上年（前次） | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 预计金额 | 实际发生金额 | 额差异较大 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-015 海利尔药业集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财 产品 委托理财金额：投资总额度不超过 15 亿元人民币，在上述额度内公司可 循环进行投资，滚动使用。 （三）资金来源 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 四次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本或 稳健型理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策 的影响较大，理财产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等 风险的影响，故理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买保本收益型或中等及以下风险 ...

海利尔药业集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 海利尔药业集团 董事会议事规则 海利尔药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，使董事和董事会有效地履行其职责，明确董事会 的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性 文件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； - 1 - （一） 召集公司股 ...

海利尔药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的性质和职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东大会的提案 | 9 | | 第五章 | 股东大会通知 | 10 | | 第六章 | 出席股东大会股东身份确认和登记 | 11 | | 第七章 | 股东大会的召开 | 14 | | 第八章 | 会议议题的审议 | 15 | | 第九章 | 股东大会表决 | 17 | | 第十章 | 股东大会决议 | 20 | | 第十一章 | 股东大会会议记录 | 22 | | 第十二章 | 休会与散会 | 23 | | 第十三章 | 股东大会决议公告 | 23 | | 第十四章 | 股东大会决议执行 | 24 | | 第十五章 | 股东大会对董事会的授权 | 25 | | 第十六章 | 附则 | 26 | 海利尔药业集团 股东大会议事规则 海利尔药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会 依法行使职权，提 ...

海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （周明国） 海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 2、出席董事会专门委员会 海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，海利尔药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作如下 报告： 一、独立董事基本情况 本人周明国，1958 年生，研究生学历。历任南京农学院助教、讲师，南京 农业大学副教授。教育部全国高等学校优秀骨干教师(2002)；南京农业大学"133 人才工程"学术带头人；享受政府特殊津贴(1999)。兼职中国农药发展与应用协 会杀菌剂专业委员会主任委员，科技部重大基础研究计划（973 计划）咨询专家， 农业部农业有害生物抗药性风险评估及治理专家组专家委员。现任南京农业大学 植物病理学和农药学教授、博士研究生导师。公司董事会因任期届满实施换届， 本人在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-007 海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 26 日 9:30 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室以现 场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 ...

证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2024-014 海利尔药业集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 交易工具：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期购 汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计 开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 30 亿元。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第四次、第五届监事会第 四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 每年涉及国外贸易业务金额较大，公司可能会因人民币与美元之间汇率变化而遭 受损失，为减少汇兑损失，公司拟开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效 为原则，不以投机为目的 ...

证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2024-010 海利尔药业集团股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开公 司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所 的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华会 计师事务所"）为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。 具体情况如下： （一） 机构信息 1. 基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-023 海利尔药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) ...

公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海利尔药业集团股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...