海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会工作规则》 等规定，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事孙建强、独立董事姜省路和董事葛 家成三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事孙建强为审计委员会主 任；第五届董事会审计委员会由独立董事杨爱义、独立董事黄海波和董事徐洪涛 三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事杨爱义为审计委员会主任。所 有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和丰富经验，符合相关法 律法规规定的任职要求。 三、审计委员会履行职责的情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 21 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-020 海利尔药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的合理变更， 不会对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"解释 17 号"），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、次会计政策变更的审批程序 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 5、会计政策变更日期 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司股东大会审议。 3、变更前采用的会计政策 本次会 ...

海利尔药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二四年四月 海利尔药业集团 董事会提名委员会工作规则 海利尔药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员 提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理及其他高级管理人员，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建 议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员 人选进行审查并提出建议。 第二章 提名委员会的组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第五条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举任命和解聘。委员会设 主任委员（召集人）一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过 产生，负责主持委员会工作。 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-018 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 1 平均进价（万元/吨） | 年 | 至 | 3 | 月 | 2023 | 年 | 1 平均进价（万元/吨） | 至 | 3 | 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丙烯腈 | | | | 0.83 | | | | | | | 0.89 | -6.97 | | 二甲基甲酰胺 | | | | 0.41 | | | | | | | 0.50 | -17.52 | | 甲苯 | | | | 0.62 | | | | | | | 0.62 | 1.04 | | 一甲胺精品 | | | | 0.42 | | | | | | | 0.67 | -37.26 | 海利尔药业集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

海利尔药业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第四次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《海利尔药业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《海利尔药业集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为海利尔药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们认真审核了公 司提交的第五届董事会第四次会议相关资料，提出如下审核意见： 一、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 经审核，我们认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，完善了内部控制体系。 报告期内，公司建立的内控管理体系得到有效执行，公司 2023 年度内部控制评 价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际执行情况。 因此，我们同意将《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》提交董事会审议。 二、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的核查意见 经审核，我们认为公司 2023 年年 ...

海利尔药业集团股份有限公司董事会 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《海利尔药业集团股份有限公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年 4 月 26 日 海利尔药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海利尔药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《海利尔药业集团股份有限 公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： ...

北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称 法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，以及公司为本次股权激励计划拟定的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），就公 司本次股权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售（以下简称本次解 除限售）所涉及的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据材 料，查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件。在公司保 证提供了金杜为 ...

海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以 邮件方式告知，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形 成如下决议： 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-008 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列 席了董事会和股东大会会议，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行 ...

海利尔药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINCHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNIVESS ITF 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 030011 号 海利尔药业集团股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"海利尔股份公司")2023年 1 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-016 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相 应担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度公司拟为子 公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 40 亿元。截至 本公告日，公司为子公司已实际提供的担保余额为人民币 229,920 万元，子公司 对公司已实际提供的担保余额为 10,000 万元。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 50%。本次被担保人中，恒宁生物、上海海加的资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 一、申请综合授信及相关担保情况概述 （一）综合授信情况概述 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产 经营活动的流动资金需求以及其他紧急资金需求，节约申请银行授信公司审批成 本，缩短银 ...