彤程新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 407,953,098 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 68.3006 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大 厦 25 层 2501 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 | 一、2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 三、议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | 四、议案二：2023 年度监事会工作报告 14 | | 五、议案三：2023 年年度报告全文及摘要 18 | | 六、议案四：2023 年度财务决算报告 19 | | 七、议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 24 | | 八、议案六：关于公司董事 2023 年度薪酬确认和 2024 年度薪酬方案的议案 26 | | 九、议案七：关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案 27 | | 十、议案八：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 28 | | 十一、议案九：关于公司 2024 年度预计融资担保额度的议案 29 | | 十二、议案十：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 37 | | 十三、议案十一：关于提请 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月 的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情 况公告如下： 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 1,405,217 股， 占公司目前总股本的 0.23%，购买最高价格为 29.53 元/股，最低价格为 24.43 元/ 股，已支付的总金额为人民币 37,085,024.75 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"）、华奇（中 国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"）、上海彤程电子材料有限公司（以下简称 "彤程电子"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保 金额为人民币 3.6 亿元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为 38,823 万元；公司本 次为彤程电子提供的担保金额为 5,400 万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为 83,811 万元；公司本次为华奇化工提供的担保金额为 1 亿元，公司实际为华奇化工提 供的担保余额为 15,000 万元。 ...

司总 评 | --- | --- | |-------------------------------------------|------------| | | | | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ 市场数据日期 | 2024-04-30 | | 收盘价（元） | 29.35 | | 总股本（百万股） | 599.83 | | | | | 流通股本（百万股） | 594.07 | | 净资产（百万元） | 3459.18 | | 总资产（百万元） | 7589.74 | | 每股净资产 (元) | 5.77 | S0190520010003 吉金 jijin@xyzq.com.cn S0190522030003 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | ＄ 会计 zy 年 c 度 wzb\| 主要财务指标＄ | 2023 | 2024E ...

推荐 维持评级 当前价格： 29.35 元 3.彤程新材（603650.SH）2023 年中报点评： 轮胎业务复苏可期，电子材料稳步推进-2023 /09/26 4.彤程新材（603650.SH）2022 年三季报点 评：特种橡胶助剂业务边际向好，高端光刻胶 国产化加速-2022/10/29 5.彤程新材（603650.SH）事件点评：收购北 旭电子 33％股权，完善面板光刻胶产业链-2 022/05/21 彤程新材(603650)/电子 免责声明 北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层；100005 深圳：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 层 05 单元；518026 1Q24 业绩超预期，多款光刻胶产品即将放量 2024 年 04 月 30 日 分析师 方竞 执业证书： S0100521120004 邮箱： fangjing@mszq.com 分析师 李萌 执业证书： S0100522080001 邮箱： limeng@mszq.com 彤程新材(603650)/电子 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-034 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营 1 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 生产量（吨） 销售量（吨） 营业收入（万元） 特种橡胶助剂 35,935.72 38,102.54 59,717.26 电子化学品 3,545.33 3,673.99 15,619.39 全生物降解材料 - 2,677.20 2,906.03 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2024 年一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务为新材料的研 发、生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求， 现将公司 2024 年一季度主要业务板块经营数据披露如下： 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 （一）2024 年一 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603650 证券简称：彤程新材 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 ZHANG NING、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）朱文 卿保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 ...

新产品、新客户持续突破，ArF 光刻胶二季度有望起量 [Table_Industry] 请务必阅读正文之后的重要声明部分 公司点评 彤程新材（603650.SH）/电子 证券研究报告/公司点评 2024 年 4 月 25 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------ ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0070 号 关于对舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合 伙）予以监管警示的决定 当事人： 舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙），彤程新材料集团股 份有限公司股东。 经查明，舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 宇彤投资）作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称公司）持 股 5%以上股东，在 2021 年 8 月 2 日至 2023 年 11 月 2 日期间，因主 动减持和被动稀释，持有的公司权益比例减少 4.76%；在 2023 年 11 月 2 日至 11 月 10 日期间，因通过集中竞价方式减持公司股份，持 有的公司权益比例继续减少 0.25%，累计减少达到 5.01%。宇彤投资 并未按规定及时履行报告、公告义务并停止买卖公司股份，其在 2023 年 11 月 13 日至 2024 年 1 月 4 日期间，继续通过集中竞价交易方式 减持公司股份，累计变动比例达到 5.20%后，才于 2024 年 1 月 4 日 通知公司并披露《简式权益变动报告书》。宇彤投资持股比例从本次 权益变动前的 10.24%降至 5.04%，持股比例合计减少 5.20 ...