| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 计提信用及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本年度计提信用及资产减值准备概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年半年度 的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日的公司资产 进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提 了相应的减值准备。经测试，2024 年半年度公司计提信用及资产减值准备共计 9,457.32 万元。 二、本次信用及资产减值准备的具体情况说明 （一）计提减值 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开了 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴 于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因个人原因离职不 再符合激励对象资格，公司决定对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共 40,000 股进行回购注销。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露 的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的 公告》。 本次回购完毕后 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-071 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务为新材料的研 发、生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求， 现将公司 2024 年半年度主要业务板块经营数据披露如下： 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 （一）2024 年半年度公司主要化工产品价格变动情况（不含税） | 主要原料 | | 采购均价（元/吨） | | | 同比变动比 | 季度环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 率（%） | 动率（%） | | 苯酚 | | 6,813.80 | | 6,759 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 161 名，可解除限售的 限制性股票数量为 1,575,956 股，约占目前公司总股本的 0.26%。 上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于< 彤程新材料集团股份有限公司 2023 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票、调整回购价格、首次 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 所涉回购注销部分限制性股票、调整回购价格、首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规和规范性文件和《彤程新材料集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、公司《彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股 票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")等有关 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 重要内容提示： 每股分配利润：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用证券账户 中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、2024 年半年度利润分配方案内容 2024 年半年度公司合并报表层面实现归属于上市公司股东的净利润 313,116,137.97 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为 534,039,714.88 元（2024 年半年度财务数据未经审计）。为积极响应政策倡导，回 馈投资者信任，与全体股东共享公司经营发展成果，经公司第三届董事会第十六 次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司 2024 年半年度利润分配方案 如下： 根 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"彤程新材"）于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 10 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监 事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会 会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，符 合相关法律法规、规范 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,576,352,791.98, representing a 15.11% increase compared to ¥1,369,381,892.17 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders increased by 40.35% to ¥313,116,137.97 from ¥223,103,154.38 year-on-year[17]. - The net cash flow from operating activities surged by 137.33%, amounting to ¥181,284,241.81, up from ¥76,385,014.73 in the previous year[17]. - The basic earnings per share rose to ¥0.52, a 36.84% increase from ¥0.38 in the same period last year[18]. - The weighted average return on net assets improved to 8.88%, an increase of 1.78 percentage points compared to 7.10% in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 2.73% to ¥227,720,595.80, primarily due to enhanced profitability in core business operations[19]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥7,832,718,298.87, reflecting a 6.80% increase from the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.52% to ¥3,219,742,575.69 from ¥3,407,989,794.93 at the end of the previous year[17]. - The company reported a net profit of 85,395,542.17, reflecting significant non-recurring gains during the reporting period[21]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.50 CNY per 10 shares to all shareholders, totaling approximately 148.96 million CNY (including tax) based on a total share capital of 598,839,890 shares as of July 31, 2024[3]. - The company reported a profit distribution plan of 2.5 yuan per 10 shares, with no stock dividends or capital increase planned[54]. Shareholder Structure and Transactions - The company has not disclosed any significant changes in shareholder structure or share capital during the reporting period[5]. - The total number of shares deducted from the repurchase account is 3,001,917 shares, which affects the dividend distribution calculation[3]. - The top shareholder, RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED, holds 49.11% of the shares, totaling 294,570,000 shares[114]. - The company reported a total of 54,397 shareholders by the end of the reporting period[114]. - The company has a repurchase account holding 2,542,117 shares, accounting for 0.42% of the total shares[115]. Research and Development - The company is actively increasing R&D investment and has launched several innovative products to expand market channels and achieve sustainable development goals[25]. - The company has established a dedicated R&D team for display and IC photoresists, focusing on the development of new materials and formulations for domestic panel manufacturers[33]. - The company is actively developing bio-based rubber additives in response to national carbon emission targets[30]. Environmental Compliance - The company ensured that all wastewater and air emissions met the required standards, with no significant environmental pollution incidents reported during the reporting period[57]. - The company has established a comprehensive emergency response system to handle potential environmental incidents effectively[57]. - The company reported hazardous waste disposal of 227.931 tons in the first half of 2024, with waste barrels being recycled by local companies[58]. - The company has actively implemented new pollution prevention and environmental management measures to enhance sustainability[57]. Market Position and Growth - The company is the largest supplier of specialty materials for tires globally, with stable partnerships with top tire manufacturers including Bridgestone and Michelin[23]. - The company is a leading domestic supplier of semiconductor photoresists, covering a significant portion of the 8-12 inch integrated circuit production lines[24]. - The company anticipates further market consumption potential to be released in the second half of 2024 due to ongoing policies and new product launches[23]. Financial Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly for phenolic resin production, which could impact short-term profitability[49]. - Environmental regulatory changes may increase compliance costs and operational risks for the company[49]. - The company acknowledges the complexity of its organizational structure as it expands, which may impact future management and operational efficiency[50]. Corporate Governance - The company commits to avoiding any direct or indirect competition with its listed business and its subsidiaries, ensuring that controlled entities do not engage in competing activities[79]. - The company guarantees the independence of the listed company in terms of business, assets, finance, organization, and personnel post-transaction, protecting the interests of all shareholders[80]. - All directors and senior management pledge not to transfer or misappropriate company assets for unrelated investments or consumption activities[81]. Investment and Financing - The company signed a cooperation agreement to invest 300 million yuan in a semiconductor chip polishing pad production base, expected to produce 250,000 advanced polishing pads annually, with projected sales of approximately 800 million yuan upon full production[34]. - The company raised a total of 80,018.00 million RMB from convertible bonds, with a net amount of 78,983.24 million RMB after deducting issuance costs[105]. - The company has not engaged in cash management of idle raised funds, focusing instead on project investments[109]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern principle, ensuring the company's ability to continue operations[169]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[172]. - The company’s accounting period runs from January 1 to December 31 each year[173].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性股票激励计划》" 或"本次激励计划"）首次授予部分 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对 象资格，根据本次激励计划的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 40,000 股进行回购 注销。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票及调整回购价格的公告 5、公司于 2023 年 ...