Core Viewpoint - The company plans to cancel repurchased shares, reduce registered capital, and amend its articles of association to enhance governance and compliance with relevant laws and regulations [1][4]. Group 1: Share Repurchase and Capital Reduction - The company will cancel 960,396 shares repurchased, which represents 0.4619% of the total share capital, and reduce its registered capital from RMB 20,649.0816 million to RMB 20,553.0420 million [2][3]. - The repurchase was conducted between May 17, 2022, and August 16, 2022, with a total expenditure of RMB 50,444,752.84, at prices ranging from RMB 47.463 to RMB 57.990 per share [2][3]. - The cancellation of shares will not affect the controlling shareholder or the company's financial performance significantly [3]. Group 2: Amendments to Articles of Association - The company will revise its articles of association to improve operational standards and governance, including the cancellation of the supervisory board and transferring its powers to the audit committee of the board [4]. - Other amendments include the establishment of employee director positions and changing the term "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" [4]. - The full revision of the articles of association will be submitted for approval at the shareholders' meeting [5].

亿嘉和科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的合法 利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《亿嘉和科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 募集资金投资境外项目的，除符合第一款、第二款规定外，公司及保荐机构 还应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性， 并在《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中披露相关具体措 施和实际效果。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，确保公司募集资金 ...

亿嘉和科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（下称"公司"）股东会的组织和 行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职 权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《亿嘉和科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第五条 ...

亿嘉和科技股份有限公司 章程（草案） 1 / 55 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 ...

亿嘉和科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《亿嘉和科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者 ...

亿嘉和科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"指公司及公司控股子公司为其他主体提供 的担保，包括公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对公司合并报表范围内 的主体提供的担保。 公司控股子公司对公司提供的担保、公司控股孙公司对该孙公司控股股东的 担保，不计入"对外担保"范围。 担保形式包括保证、抵押及质押等。 本制度所称"控股子公司"指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 公司控股子公司对外提供担保，视同公司提供担保，应当按本制度规定执 ...

亿嘉和科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制 度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金，维护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规和监管规定，以及《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 1 晰，不被董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他关联方占用或支配。 第五条 公司董事会及其他内部机构应当独立运作，独立行使经营管理权，不 得与控股股东、实际控制人及其他关联方存在机构混同等影响公司独立经营的情 形。 第三条 本制度所称资金占用包括以下方式： (一) 经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相 ...

第一章 总则 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案等相关工作。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和 董事会授权履行职责。薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员的提名方式包括以下三种： 亿嘉和科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （一）董事长提名； （二）二分之一以上独立董事提名 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范董事 会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定和 《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及全体股东的利益，并接受审计委 员会的监督。 第三条 董事会秘书负责处理董事会的日常事务，包括安排会议议程、准备会 议文件、组织协调召开会议、负责会议记录、起草会议决议、保管会议档案等。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的 董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年至少召开两次。 第六 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促 进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《亿嘉和科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测 ...