证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-036 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话方式向全体监事发 出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出 席会议的监事1名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先 生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为： （1）公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，内容信息能全面、客观、真实地反映公司 2024 年 半年度的财务状况、经营成果及其 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-037 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"亿嘉和" 或"本公司"或"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，本公司于 2021 年 4 月非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资 金总额为 707,737,764.22 元，扣除发行费用人民币 10,272,176.56 元（不含税 ...

股票交易异常波动问询函的回函 亿嘉和科技股份有限公司： 关于亿嘉和科技股份有限公司 控股股东、实际控制人：朱付云 2024 年 8 月 21 日 本人已收到贵司发来的《关于亿嘉和科技股份有限公司股票交易异常波动有 关事项的问询函》，作为贵司的控股股东及实际控制人，经自查，现就有关情况 回复如下： 截至目前，本人不存在涉及贵司应予披露而未披露的重大信息，包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本次股票交易异常波 动期间，本人也不存在买卖公司股票的情况。 特此回复。 ...

亿嘉和科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-034 （1）交易风险：公司股票于 2024 年 8 月 19 日、8 月 20 日、8 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，且该 3 个交易日的换手率分别 为 2.00%、7.84%、12.52%，显著高于公司前期平均日换手率，成交量亦明显放大。 公司股票交易短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易 风险。 （2）经营风险：公司于 2024 年 7 月 10 日披露了《2024 年半年度业绩预告》 （公告编号：2024-028），预计 2024 年半年度公司实现归属于上市公司股东的 净利润为-8,000 万元左右。公司拟于 2024 年 8 月 23 日披露《2024 年半年度报 告》，敬请投资者关注。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 8 月 19 日、8 月 20 日、8 月 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-033 亿嘉和科技股份有限公司 关于 5%以下特定股东减持股份计划期满暨减持结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股基本情况 本次股份减持计划实施前，江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）（以 下简称"华泰战新投"）持有亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 6,623,214 股，占公司总股本的 3.21%；南京道丰投资管理中心（普通合伙）（以 下简称"道丰投资"）持有公司股份 21,598 股，占公司总股本的 0.01%。 本次股份减持计划实施前，邱显东先生持有公司股份 686,728 股，占公司总 股本的 0.33%。 减持计划的主要内容 公司于 2024 年 4 月 18 日披露了《关于 5%以下特定股东减持股份计划公告》 （公告编号：2024-005）。减持计划主要内容如下： 华泰战新投拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 6,188,012 股，其中：自 2024 年 4 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-032 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 委托理财受 | 委托理财金额 | 委托理财产品名称 | | | | | | | 委托理财期限 | | | 履行的审议程 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 托方 | （万元） | | | | | | | | | | | 序 | | 江苏银行股 | 4,000.00 | 对公人民币结构性 存款 | 2024 | 年第 | 33 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 13 | 日 | 第三届董事会 | | 份有限公司 | | | | | | 2025 | 年 | 2 | 月 | 13 | 日 | 第二十次会议 | | | | 期 6 款 | 个月 | C | | | | | ...

一、公司使用非公开发行股票募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回 情况 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-031 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理 部分到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《 关于使用 部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非 公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全 的前提下，使用总额不超过 22,000 万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、 证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益 凭证等。有效期为十二个月，自 2024 年 4 月 30 日起至 2025 年 4 月 29 日。在上 述额度及有效期内，资金可循环 ...

重要内容提示： 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿嘉和"）拟通过定向 减资方式以 3,971.36 万元结算金额退出持有的国网瑞嘉（天津）智能机器人有限 公司（以下简称"国网瑞嘉"）21.05%全部股权，其他股东不减资。本次减资完 成后，公司不再持有国网瑞嘉股权，国网瑞嘉注册资本将由原 19,000 万元减少 至 15,000 万元。 公司财务总监王立杰先生现兼任国网瑞嘉董事职务，本次减资构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月内，公司与国网瑞嘉进行的交易次数累计 5 次，累计金额 1,275.67 万元（不含本次交易）；与其他关联方未发生与本次交易类别相同的交 易。 截至本次关联交易，连续 12 个月内公司与国网瑞嘉累计交易金额未达公 司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大 会审议。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-030 亿嘉和科技股份有限公司 关于减资退出参股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-029 亿嘉和科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司""亿嘉和"）近日收到上海 证券交易所下发的《关于亿嘉和科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函[2024]0803 号）（以下简称"《工作函》"）。根据 《工作函》要求，公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "年审会计师"）对《工作函》所列问题逐项进行了认真核查及落实，现就函 件相关问题回复如下： 问题 1 关于经营业绩 年报显示，2023 年公司实现归母净利润-1005.64 万元，已连续两年亏损。 分季度看，2023 年第四季度营业收入 3.65 亿元，同比增长 368.76%、环比增长 250.40%，归母净利润 7644.88 万元，同比增长 165.52%、环比增长 290.50%， 收入、净利润均为季度间收入最高， ...