福建天马科技集团股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-080 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度拟 每10股派发现金红利0.40元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第三十八次会议，会议以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》， 本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回 报规划，同意将该议案提交公司 2 ...

福建天马科技集团股份有限公司 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-081 根据上述注册资本的变更，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资 本：人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | | 45,666.8856 万元。 | | 50,233.5741 | 万元。 | | 第十七条 | 公 司 的 股 本 总 数 为 | 第十七条 | 公 司 的 股 本 总 数 为 | | 45,666.8856 | 万股，公司发行的股票，以 | 50,233.5741 | 万股，公司发行的股票，以人 | | 人民币标明面值，每股面值 | 1.0 元。 | | 民币标明面值，每股面值 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-076 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概况 （一）新增担保进展情况 ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合 并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）自 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 7 月 9 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 26,640.00 万元， 减少担保金额 14,850.00 万元，本期新增担保净额为 11,790.00 万元，被担保人均为 公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。 ● 截至 2024 年 7 月 9 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余额 为 161,087.25 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 72.87%。 ● 本期是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对《公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（授权日）》进行 了核查，发表核查意见如下： 1、除 15 名激励对象因离职而不再符合激励对象资格或个人原因自愿放弃拟 授予其的全部股票期权而未列入激励对象名单外，本次授予的激励对象名单符合 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2024 年股票期权激励计划》 中所规定的激励对象范围。 2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规 定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形， 本次获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。 福建天马科技集团股份有限公司监事会 3、公司和激励对象均未发生不 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-072 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 六次会议于 2024 年 7 月 9 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修 明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数 量及行权价格的议案》。 监事会认为：公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象名单、授予数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《福建天马科 技集团股份有限公司 2 ...

之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 福建天马科技集团股份有限公司 二〇二四年七月 2024 年股票期权激励计划 授予相关事项 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 9 | | | 一、股票期权授予的具体情况 9 | | | 二、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 11 | | 第六章 | 本次股票期权的授予条件说明 13 | | | 一、股票期权的授予条件 13 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任福建天马科技集团股 份有限公司（以下简称"天马科技"或"上市公司"、"公司"）2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独 立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中 华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-073 福建天马科技集团股份有限公司 ● 股票期权授予人数：由155人调整为140人 ● 股票期权授予数量：由920.00万份调整为1,012.00万份 ● 股票期权行权价格：由14.96元/份调整为13.60元/份 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《福建 天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"、"本次激励计划"）等有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单、授予数量及行权价格进行调 整。现将有关事项公告如下： 关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、 授予数量及行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-071 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 七次会议于 2024 年 7 月 9 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数 量及行权价格的议案》。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格的公告》。 二、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（授权日） | 序号 | 姓名 | 激励对象类别 | | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 张蕉南 | 核心技术（业务）骨干 | | | 10 | 黄加龙 | 核心技术 （业务 | ）骨干 | | 11 | 向媛媛 | 核心技术 （业务 | ）骨干 | | 12 | 陈妙潭 | 核心技术 （业务 | ）骨干 | | 13 | 唐正文 | 核心技术 （业务 | ）骨干 | | 14 | 许建生 | 核心技术 （业务 | ）骨干 | | 15 | 骆福镇 | 核心技术 （业务 | ）骨干 | | 16 | 李佳君 | 核心技术 （业务 | ）骨干 | | 17 | 吴俊洪 | 核心技术 （业务 | ）骨干 | | 18 | 宋荣 | 核心技术 （业务 | ）骨干 | | 19 | 雷跃华 | 核心技术 （业务 | ）骨干 | | 20 | 黄永灯 | 核心技术 （业务 | ）骨干 | | 21 | 陈伟平 | 核心技术 （业务 | ）骨干 | | 22 | 易勇均 | 核心技术 （业务 | ）骨干 | | 23 | ...