证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-132 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1、各议案已披露的时间和 ...

海通证券股份有限公司 （二）交易金额 公司及子公司 2025 年度拟开展的套期保值业务所需保证金和权利金最高占 用额度不超过人民币 30,000 万元（不含期货标的实物交割款项），使用期限内任 一时点的套期保值投入保证金和权利金占用金额不超过人民币 30,000 万元，上 述额度在使用期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务的资金来源均为自有资金或 自筹资金，不涉及使用募集资金。 关于福建天马科技集团股份有限公司 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 对天马科技 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的情况进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2025 年度使用自有资金进行委托理财的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 对天马科技 2025 年度使用自有资金进行委托理财的情况进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、委托理财概述 公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格 专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委 1 托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金 融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理 财、券商理财、信托理财等理财产品。公司董事会授权管理层在上述额度及有效 期内负责具体办理委托理财相关事宜并签署相关合同等法律文件，包括但不限于 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原 则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易将以公司具体经营业务为依托，资金 使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）交易金额 根据公司的资产规模与业务需求，公司及子公司 2025 年度拟开展总金额不 超过人民币 20,000 万元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务，使用期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民 币 20,000 万元（或其他等值货币），前述额度在使用期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 1 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金或自筹资金，不 涉及使用募集资金。 （四）交易方式 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 ...

福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 12 月 13 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以 书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成 如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司 日常生产经营和业务发展需要，2025 年度公司及合并报表范围内子公司（以下 简称"子公司"）与关联方之间开展各类日常关联交易金额预计为人民币 1,460.00 万元。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 ...

海通证券股份有限公司 1、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事专门会议于 2024 年 12 月 12 日审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为：公司及子公司预计 2025 年度与关 联方之间发生的日常关联交易属于公司正常的商业行为，有利于满足公司生产经 营的发展需要。关联交易价格将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理 的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的 独立性造成影响。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。根据《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。 3、监事会审议情况 1 关于福建天马科技集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发 ...

一、2024 年 11 月鳗鱼出池情况 2024 年 11 月，公司鳗鱼出池约 1,664.35 吨，其中外销约 1,426.81 吨，自用 约 237.54 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 1P~4P 之间，销售价格区间为 5.7 万元/ 吨~9.3 万元/吨。 2024 年 4~11 月，公司鳗鱼累计出池约 12,706.59 吨，其中外销约 9,731.74 吨，自用约 2,974.85 吨，出池规格主要在 1P~5P 之间，销售价格区间为 5.2 万元 /吨~10.7 万元/吨。 说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的 P 数（尾数）为区分。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-125 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年 11 月鳗鱼出池情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 11 月鳗 鱼出池情况披露如下： 况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-128 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：福建天马科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）与关联方 发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，定价公允、合 理，遵循客观、公平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交易 不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。根据《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。 3、监事会审议情况 公司于 2024 年 12 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-129 福建天马科技集团股份有限公司 特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、 安全和有效的原则，不以投机为目的，但在外汇衍生品交易过程中仍可能存在价 格波动风险、内部控制风险、履约风险、流动性风险、法律风险等风险，敬请广 大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对福建天马科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，增强公司财务稳健 性，公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品交 易业务。 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币互换、利率互换、 外汇期货、外汇期权等产品及上述产品的组合。 一、外汇衍生品交易业务情况概述 （一）交易目的 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易金额：公司及子公司 2025 年度拟开展总金额不超过人民币 20,000 万 元（或其他等值货币）的外汇衍生 ...

（一）交易目的 福建天马科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对福建天马科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品交易业 务，现将可行性分析说明如下： 一、外汇衍生品交易业务情况概述 （五）交易期限 根据公司的资产规模与业务需求，公司及子公司 2025 年度拟开展总金额不 超过人民币 20,000 万元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务，使用期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人 民币 20,000 万元（或其他等值货币），前述额度在使用期限内可循环滚动使 用。 鉴于公司及子公司进出口业务涉及外币结算，为有效规避外汇市场风险， 防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，进一步提高公司应对外汇波动风 险的能力，增强公司财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营的需要，公司 及子公司 2025 年度拟开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不以投机为目的 ...