证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-108 福建天马科技集团股份有限公司 关于接受关联方财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 决，其余 7 名非关联董事一致同意该议案。公司独立董事召开了专门会议，同意 本次接受财务资助事项。公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届监事会第二次会 议，审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。本次公司及子公司接受财 务资助事项无需提交股东大会审议。 鉴于天马投资为公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生之全资控股公司，本 次接受财务资助事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18（二）规定："关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报 价利率，且上市公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。" 本次公司及子公司接受财务资助事项可免于按照关联交易的方式审议和披露。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生之全资控股公司福建天马投资发展有限 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 接受关联方财务资助的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 对天马科技接受关联方财务资助的情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、接受财务资助事项概述 （二）本次交易的审议程序及关联交易豁免情况 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于接受关联方财务资助的议案》，其中关联董事陈庆堂先生、陈加成先生回避表 决，其余 7 名非关联董事一致同意该议案。公司独立董事召开了专门会议，同意 本次接受财务资助事项。公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届监事会第二次会 议，审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。本次公司及子公司接受财 务资助事项无需提交股东大会审议 ...

2024 年 9 月鳗鱼出池情况简报 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-103 福建天马科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 9 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2024 年 9 月鳗鱼出池情况 2024 年 9 月，公司鳗鱼出池约 1,718.50 吨，其中外销 1,385.49 吨，自用约 333.01 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 2P~5P 之间，销售价格区间为 6.8 万元/吨 ~10.7 万元/吨。 注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 二、其他说明 本次披露的 2024 年 9 月鳗鱼出池情况相关数据来自公司内部统计，未经审 计，仅供投资者及时了解公司鳗鱼养殖业务生产经营概况，未对公司未来经营情 况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月十一日 2024 年 4~9 月，公司鳗鱼累计出池约 9,210. ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-102 福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生持有公司股份 95,895,313 股，占公司总股本的 19.09%。本次 部分股份质押、解除质押及质押展期后，陈庆堂先生累计质押的股份数量为 57,000,000 股，占其所持公司股份数量的 59.44%，占公司总股本的 11.35%。 公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生之一致行动人福建天马投资发展 有限公司（以下简称"天马投资"）持有公司股份 59,788,328 股，占公司总股本 的 11.90%。本次部分股份解除质押后，天马投资累计质押的股份数量为 20,150,000 股，占其所持公司股份数量的 33.70%，占公司总股本的 4.01%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行 动人合计持有公司股份 160,973,964 股，占公司总股本的 32.05%。本次部分股份 质押、解除质押及质押展期后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计 质押股份 79,078,272 股，占其合计持有公司股份 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-101 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合 并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）自 2024 年 7 月 10日至 2024年 9月 19日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 40,750.00万元， 减少担保金额 37,400.00 万元，本期新增担保净额为 3,350.00 万元，被担保人主要 系公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。 ● 截至 2024 年 9 月 19 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 191,469.30 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 86.61%。 ● 本期是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概况 （一）新增担保进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 ...

2、统一社会信用代码：913500007821745223 3、类型：股份有限公司（上市） 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-100 福建天马科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案已经公司 2024 年第二次临 时股东大会审议通过。因公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已 实施完毕，公司注册资本由人民币 456,668,856 元增加至人民币 502,335,741 元。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日、2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于增加公司注册资本及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年 8 月鳗鱼出池情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 8 月鳗 鱼出池情况披露如下： 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-099 上述出池数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | | 月份 | | 出池量（吨） | 外销数量（吨） | 自用数量（吨） | 销售价格区间 （万元/吨） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 1,011.42 | 642.68 | 368.74 | 5.2~8.7 | | 2024 | 年 5 | 月 | 1,890.87 | 1,435.41 | 455.46 | 5.5~8.8 | | 2024 | 年 6 | 月 | 2,417.35 | 2,069.55 | 347.80 | 5.8~9 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 福建天马科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □ | | 分析师会议 | | 投资者 | √ | 机构策略会 □ 业绩说明会 | | | | 关系活 | □ | 媒体采访 □ 新闻发布会 | | | | 动类别 | □ | 路演活动 □ | | 现场参观 | | | □ | 其他 | | | | | | 序号 | | 公司 | | 参与单 | | 1 | | 圆信永丰基金管理有限公司 | | 位名称 | | 2 | | 同泰基金管理有限公司 | | 及人员 姓 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-098 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 股份质押展期及补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生之一致行动人福建天马投资发展有限公司（以下简称"天马投 资"）持有公司股份 59,788,328 股，占公司总股本的 11.90%。本次股份质押展 期及补充质押后，天马投资累计质押的股份数量为 21,450,000 股，占其所持公司 股份数量的 35.88%，占公司总股本的 4.27%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行 动人合计持有公司股份 160,973,964 股，占公司总股本的 32.05%。本次股份质押 展期及补充质押后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 71,228,272 股，占其合计持有公司股份数量的 44.25%，占公司总股本的 14.18%。 一、本次 ...

致: 福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现 场会议于 2024年8月26日在福建省福清市上泾镇工业区公司一楼大会堂召开。北 京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任,指派本所律师 参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》 (以下简称"《股东大会规则》"）、《福建天马科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《福建天马科技集团股份有限公司股东大会 议事规则》等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 481 号 为出具本法律意见,本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第四届 董事会第三十八次会议决议公告》、《福建 ...