证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-066 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增股份 0.1 股 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 流通股份上市日 | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 流通股份上市日 | | Ａ股 | ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-065 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年 5 月鳗鱼出池情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 5 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2024 年 5 月鳗鱼出池情况 2024 年 5 月，公司鳗鱼出池约 1,890.87 吨，其中外销约 1,435.41 吨，自用 约 455.46 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 1.5P~4P 之间，销售价格区间为 5.5 万元 /吨~8.8 万元/吨。 2024 年 4~5 月，公司鳗鱼累计出池约 2,902.29 吨，其中外销约 2,078.09 吨， 自用约 824.20 吨，出池规格主要在 1.5P~4P 之间，销售价格区间为 5.2 万元/吨 ~8.8 万元/吨。 说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的 P 数（尾数）为区分。 | 月份 | | | 出池量（吨） | 外销数量（吨） | 自用数量（吨） | 销售价格区间 | | --- ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-064 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件 的要求，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）遵循公司《信息披 露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，针对公司 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对 本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象做了必要的登记。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 证券简称：天马科技 证券代码：603668 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年六月 1 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 一、《福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由福建天 马科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技""公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 二、天马科技 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 920.00 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 45,666.8856 万股的 2.01%。本次授予 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-063 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,944,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.4037 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会 议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 364 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 6 月 3 日在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开。北京 市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《福建天马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第四届 董事会第三十五次会议决议公告》 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 福建天马科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投 资 √ 机构策略会 □ 业绩说明会 者 关 系 活 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 动 类 □ 路演活动 √现场参观 别 □ 其他 序号 公司 1 长拾资本 2 河南万汇投资 3 聚石投资 4 华夏久盈 参 与 5 招商证券 单 位 名 称 6 湖南中仁资产 及 人 7 海富通基金 员 姓 8 光大保德信基金 名等 9 鑫元基金 10 泾溪投资 11 上海名禹资产 12 瑞腾（平阳）私募基金 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-062 福建天马科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 2、监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会对本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公 司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等情况进行了核查。 二、监事会核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《管 理办法》和《公司章程》等有关规定，对《激励对象名单》进行了核查。结合公示 情况，监事会发表核查意见如下： 1、列入本激励计划《激励对象名单》的人员均符合《公司法》、《公司章程》 等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划》等 文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开第四届董事会第三十六次会议和第四 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-061 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,687,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.9387 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会 议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第四届 董事会第三十四次会议决议公告》、《福建天马科技集团股份有限公司第四届监事 会第二十三次会议决议公告》、《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）、《福建天马科技集团股 份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称"《增加临 时提案的公告》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会 议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表 决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法 ...