福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD | 一、会议议程·········································································(1) | | --- | | 二、会议须知·········································································(2) | | 三、会议审议议案···································································(4) | | ············································································································(4) | | 2、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》········································ ...

Market Overview - The feed sector experienced a decline of 2.12% on October 20, with Hai Da Group leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3863.89, up 0.63%, while the Shenzhen Component Index closed at 12813.21, up 0.98% [1] Individual Stock Performance - Hai Da Group's stock price fell by 6.02% to 57.41, with a trading volume of 201,400 shares and a total transaction value of 1.174 billion [2] - Tianma Technology and Guai Bao Pet Products also saw declines of 3.82% and 2.12%, respectively [2] - Other notable stocks in the feed sector included Baiyang Co., which rose by 1.86%, and Boen Group, which increased by 1.80% [1] Capital Flow Analysis - The feed sector saw a net outflow of 80.8455 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 118 million [2] - The capital flow data indicates that major stocks like Dabeinong and Aonong Biological experienced varying levels of net inflow and outflow from different investor categories [3]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-075 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 二、本次限制行权期为 2025 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 30 日，在此期间 全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权 激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 《福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》及中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合公司 2025 年第三季度报告披露计划，现对公司 2024 年股票期权激励计划处于自主行 权期间的股票期权自主行权时间进行限制，具体情况公告如下 ...

Group 1 - The company, Tianma Technology, announced the early release of 8,000,000 shares pledged to Tibet Trust Co., Ltd by its controlling shareholder and actual controller, Chen Qingtang [2][3]

Group 1 - The core point of the article is that Tianma Technology's major shareholder, Chen Qingtang, has released a portion of his pledged shares, while still holding a significant amount of pledged shares [1] - As of the announcement, Chen Qingtang holds approximately 96.35 million shares, accounting for 19.13% of the total shares of the company [1] - After the release of the pledge, the total number of pledged shares by Chen Qingtang is 46.67 million, which represents 48.44% of his holdings and 9.27% of the total shares [1] Group 2 - For the fiscal year 2024, Tianma Technology's revenue composition is as follows: feed accounts for 88.54%, aquaculture and food industry accounts for 25.9%, and other businesses account for 0.36% [1] - The inter-business transactions between feed and aquaculture and food have a net offset of -14.79% [1] - As of the report, Tianma Technology has a market capitalization of 7.7 billion yuan [1]

福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份提前解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-074 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人、董事长、总裁陈庆堂先生持有公司股份 96,349,913 股，占公司总股本 的 19.13% 。本次股份解除质押后，陈庆堂先生累计质押的股份数量为 46,670,000 股，占其所持公司股份数量的 48.44%，占公司总股本的 9.27%。 截至本公告日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人 合计持有公司股份 163,368,164 股，占公司总股本的 32.44%。本次股份解除质 押后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押的股份数量为 67,298,272 股，占其合计持有公司股份数量的 41.19%，占公司总股本的 13.36%。 近日，公司收到控股股东、实际控制人陈庆堂先生的通知，获悉其将质押 给西藏信托有限公司的 ...

Market Overview - The feed sector experienced a decline of 1.72% on October 16, with Lude Environment leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3916.23, up 0.1%, while the Shenzhen Component Index closed at 13086.41, down 0.25% [1] Individual Stock Performance - Lude Environment (688156) closed at 19.27, down 5.54% with a trading volume of 32,200 shares and a turnover of 63.1 million yuan [1] - Bangji Technology (603151) closed at 25.31, down 4.71% with a trading volume of 24,500 shares and a turnover of 63.1 million yuan [1] - Aonong Biological (603363) closed at 5.36, down 2.90% with a trading volume of 937,200 shares and a turnover of 5.16 million yuan [1] - Baiyang Co., Ltd. (002696) closed at 6.58, down 2.81% with a trading volume of 1,311,500 shares and a turnover of 205 million yuan [1] - Zhenghong Technology (000702) closed at 7.11, down 2.74% with a trading volume of 121,500 shares and a turnover of 86.7 million yuan [1] - Jinxinnong (002548) closed at 4.75, down 2.26% with a trading volume of 297,700 shares and a turnover of 144 million yuan [1] - Lusi Co., Ltd. (920419) closed at 18.08, down 2.22% with a trading volume of 13,400 shares and a turnover of 24.4 million yuan [1] - Guibao Pet (301498) closed at 92.70, down 1.90% with a trading volume of 13,300 shares and a turnover of 125 million yuan [1] - Haida Group (002311) closed at 60.71, down 1.89% with a trading volume of 64,500 shares and a turnover of 394 million yuan [1] - Tianma Technology (603668) closed at 15.20, down 1.87% with a trading volume of 196,100 shares and a turnover of 300 million yuan [1] Capital Flow Analysis - The feed sector saw a net outflow of 101 million yuan from institutional investors and a net outflow of 38.49 million yuan from retail investors, while individual investors had a net inflow of 140 million yuan [1] - Specific stock capital flows include: - Tiankang Biological (002100) had a net inflow of 23.90 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 9.12 million yuan [2] - Zhongchong Co., Ltd. (002891) had a net inflow of 4.99 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 22.73 million yuan [2] - Lude Environment (688156) had a net inflow of 2.92 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 7.56 million yuan [2] - Haida Group (002311) had a net inflow of 2.44 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 26.56 million yuan [2] - Other stocks like Bangji Technology (603151) and Petty Co., Ltd. (300673) also showed varying capital flows with net outflows from institutional and retail investors [2]

国泰海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 增加 2025 年度为子公司提供业务履约担保额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技"或"公司"）向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 法律法规的相关规定，对天马科技增加 2025 年度为子公司提供业务履约担保额 度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保预计的基本情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 七次会议，并于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》。2025 年度公司及子公 司对子公司提供总额度不超过 11 亿元的业务履约担保，包括为全资子公司提供 担保不超过 8.5 亿元，为控股子 ...

福建天马科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范福建天马科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公 司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内各级子公司（包括全资子公 司、控股子公司，以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及子公司为他人提供的担保，包 括公司对子公司的担保。担保形式主要包括保证、抵押及质押。 本制度所称公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在 内的公司对外担保总额与公司子公司对外担保总额之和。 第七条 公司 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人 财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职 权。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 为了进一步规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 董事会秘书任证券部负责人，负责保管董事会印章。 第二条 董事会组织机构 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。各专门委员 ...