证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-096 福建天马科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计中心负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"）于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董 事会成员和第五届监事会股东代表监事，与公司 2024 年 8 月 9 日召开的职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会， 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第五 届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议等，选举产生了公司董事长、 副董事长、董事会各专门委员会委员及其主任、独立董事专门会议召集人、监 事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人。现 将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-093 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,421,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.5090 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现 场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-095 福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 8 月 26 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先 生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 同意选举何修明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月二十七日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-097 | 9 | 骆福镇 | 职工代表监事 | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | 何腾飞 | 副总裁 | 352,000 | 0.07 | | 11 | 施惠虹 | 副总裁 | 44,000 | 0.01 | | 12 | 戴文增 | 董事会秘书 | 55,000 | 0.01 | | 13 | 陈晓华 | 财务总监 | 11,000 | 0.002 | | 14 | 郑坤 | 第四届董事 | 9,621,734 | 1.92 | | 15 | 林家兴 | 第四届董事 | 6,124,910 | 1.22 | | 16 | 张蕉霖 | 核心管理人员 | 33,020 | 0.01 | | 17 | 许梦华 | 核心管理人员 | 87,000 | 0.02 | | 18 | 吴景红 | 核心管理人员 | 1,727,000 | 0.34 | | 19 | 杨明 | 核心管理人员 | 14,560 | 0.003 | 上述增持主体在本公告披露之日前十二个月内未披露增持计划，控股股东、 实际 ...

福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 二、现场会议地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中 国·福清 二 ○二四年八月 | | | | 一、会议议程···········································································(1) | | --- | | 二、会议须知···········································································(2) | | 三、会议审议议案·····································································(3) | | 1、《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》·········································(3) | | 2、 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-092 福建天马科技集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资事项概述 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日 召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于以债转股方式向全资子公司 增资的议案》，同意公司全资子公司福建三渔养殖有限公司（以下简称"三渔养 殖"）以债转股方式向福清星马水产养殖有限公司（以下简称"福清星马"）增 资人民币 17,000 万元。本次增资完成后，福清星马的注册资本将由原先的人民 币 3,000 万元增加至人民币 20,000 万元，福清星马仍为三渔养殖的全资子公司。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 二、本次增资的进展情况 截至本公告日，福清星马已完成工商变 ...

2024 年 4~7 月，公司鳗鱼累计出池约 6,358.65 吨，其中外销约 4,947.13 吨， 自用约 1,411.52 吨，出池规格主要在 1.5P~4P 之间，销售价格区间为 5.2 万元/ 吨~9.3 万元/吨。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-091 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年 7 月鳗鱼出池情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 7 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2024 年 7 月鳗鱼出池情况 2024 年 7 月，公司鳗鱼出池约 1,039.01 吨，其中外销约 799.49 吨，自用约 239.52 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 2P~4P 之间，销售价格区间为 6.3 万元/吨 ~9.3 万元/吨。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月十三日 说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的 P 数（尾数）为区分。 上述出池数据未经审计，与定期报告披露的 ...

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人艾春香，已充分了解并同意由提名人福建天马科技集团股份有限公司 董事会提名为福建天马科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福 建天马科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 ...

福建天马科技集团股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建天马科技集团股份有限公司董事会，现提名艾春香为福建天马 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任福建天马科技集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与福建天马科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、被 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-087 福建天马科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格 进行审查并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第四届 董事会第三十九次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》和 ...