安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次、年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，召开审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委 员会 1 次，本人分别出席了离任前召开的 5 次董事会、1 次股东大会、1 次临时 股东大会、4 次审计委员会、1 次提名委员会及 1 次薪酬与考核委员会。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 周芬，女，公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权。河海 大学技术经济及管理博士，复旦大学理论经济学博士后。任职于南京财经大学 会计学院，副教授，兼任上海电气风电集团独立董事、紫金农商行独立董事。 2018 年 1 月至 2023 年 12 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在 2023 年度的工作中，凭借丰 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-004 安记食品股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席王天德主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

安记食品股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23015130027 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行签约 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 报告编码: 闽247ER24LK 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT udong Road. Fuzhou. Fujian. China 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23015130027号 安记食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了安记食品股份有限公司(以下简称"安记食品公司")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 安记食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-007 安记食品股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开的第 四届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议续聘 2023 年度财务审计机构和 内控审计机构的议案》（公告编号：2023-005），同意续聘华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计 机构和内控审计机构。 2、独立性和诚信记录 项目签字会计师陈文富近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。华兴会计师事务所及上述人员不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年年 度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。 近日，公司收到华兴会计师事务所发来的《关于变更安记食品股份有限公司 签 ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，将在 2024 年度的工作中，以自身专业和经验，勤勉尽责，积极履行公司和全体股东赋予的独 立董事的权利。 本人于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 （二）相关决议及表决结果 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023 年度公司相关会议的召集召开符合法定程序，均履行了相关审批程序，合法有 效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也 没有反对、弃权的情况。 （三）到公司现场考察及公司配合我们工作的情况 朱明华，男，公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，现工作并居住在香港。 2022 年 11 年至今任 Has ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-012 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-011 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证 券交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股 （每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费 用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中 增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上 述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所 （2015）验字D-003号《验资报告》。 （二）报告期末募集资金存放情况 2023年度公司募集资金产生利息收入1,778,988.64元，累计利息收入 1 安记食品股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-006 安记食品股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、 利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安记食品股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年年初未分配利润为47,239,660.97元，本期归属于母公司所 有者的净利润为31,092,258.41元。根据《安记食品股份有限公司章程》的有关 规定，按母公司净利润41,799,920.87元提取10%法定盈余公积4,179,992.09元， 以及扣除2023年发放的2022年度分红11,76 ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，将在 2024 年度的工作中，以自身专业和经验，勤勉尽责，积极履行公司和全体股东赋予的独 立董事的权利。 本人于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 温从军，男，公司独立董事，1983 年生，中国国籍，无境外居留权。公司 独立董事。现为上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任上海律协并购重组专业 委员会主任、华东政法大学律师学院特聘教授、最高人民检察院民事行政案件咨询 专家。2023 年 12 月 29 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 二、独立董事年度履职概况 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023 年度公司相关会 ...

关于安记食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 华兴审字[2023] 23015130049 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 《会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA -9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 关于安记食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024] 23015130049 号 安记食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了安记食品股份 有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月22日出具了华兴审字 [202 ...