证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-002 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 511,293,566 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.2410 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效 ...

江苏合展兆丰律师事务所 H&Z L!W FIRM 江苏合展兆丰律师事务所 关于苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 苏兆证字（2024）第 0105 号 致：苏州纽威阀门股份有限公司 江苏合展兆丰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州纽威阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张知烈律师、吴开征 律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议，现本所根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规 以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范 性文件和《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、上市公司股东大会规则的有关规定，就本次股东大会的有关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件及其 复印件，核对了其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下 保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、完 整的原始书面材料、副 ...

涉案的金额：根据和解协议，公司需支付 435 万新西兰元。由于公司投 保了商业综合责任险，根据保险合同约定，本案件可列入保险赔付范围，因保险 合同中约定有免赔额，因此，在本案件中，扣除保险赔付后，公司实际支付的金 额为 5 万美元，约合人民币 36 万元（按截至本公告披露日美元兑人民币汇率计 算，实际产生的货币兑换损益由公司承担）。 苏州纽威阀门股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-001 4、HJ ASMUSS 根据新西兰当地相关法律，基于相同的事实和理由于 2021 年 6 月 24 日向新西兰奥克兰高等法院提起诉讼（以下简称"案件二"）。案件二原 告为 HJ ASMUSS，被告为公司。HJ ASMUSS 的诉讼请求：由公司承担案件一 原告诉讼请求的全部损失赔偿责任。 5、上述两案已合并受理。公司于 2021 年 12 月收到案件一和案件二的相关 材料。 详 情 请 见 公 司 于 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-092 苏州纽威阀门股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生均直接持有公司 股份 121,564,912 股，均占公司总股本的 15.99%（公司于 2023 年 11 月 20 日完 成限制性股票激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记工作，向 116 名激励对 象授予 1,132.6587 万股限制性股票，使公司总股本由 749,062,000 股增加至 760,388,587 股；导致公司 4 名实际控制人在持股数量不变的情况下，持股比例 均由 16.23%被动稀释至 15.99%）； 纽威集团有限公司（以下简称"纽威集团"）持有公司股份 7,490,620 股， 占公司总股本的 0.99%（因前述总股本增加，导致纽威集团在持股数量不变的情 况下，持股比例由 1%被动稀释至 0.9 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-089 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于对外投资暨设立境外子公司的公告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席邹琴女士主持。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-090 苏州纽威阀门股份有限公司 关于对外投资暨设立境外全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：纽威石油设备(沙特)有限公司 Neway oilfield equipment (Saudi) Co., Ltd（暂定名，具体以当地登记机关核准为准） 投资标的金额：800 万美元 特别风险提示：沙特当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存 在一定差异性，项目实施过程中可能存在一定的管理、运营及市场风险以及汇率 波动风险，投资效果能否达到预期存在不确定性；本次对外投资尚需履行境内对 境外投资的审批或备案手续，以及沙特当地投资许可和企业登记等审批或登记程 序，能否顺利实施存在一定的不确定性。 根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。 5、本次投资尚需履行境内对外投资的审批或备案手续，以及沙特当地投资 许可和企业登记等审批或登记程序。 二、投资标的基本情况 1、投资标的中文名称：纽威 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-088 苏州纽威阀门股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于对外投资暨设立境外子公司的公告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名， 亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年一月 6 纽威股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 求 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 关于对外投资暨设立境外子公司的议案 | 6 | 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规 定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-091 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-087 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 11 月 29 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshbgs@neway.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 会议召开时间：2023 ...