2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 苏兆证字（2024）第 0308 号 致：苏州纽威阀门股份有限公司 江苏合展兆丰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州纽威阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张知烈律师、吴开征 律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议，现本所根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规 以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范 性文件和《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、上市公司股东大会规则的有关规定，就本次股东大会的有关 事宜出具本法律意见书。 江苏合展兆丰律师事务所 H&Z L!W FIRM 江苏合展兆丰律师事务所 关于苏州纽威阀门股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件及其 复印件，核对了其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下 保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、完 整的原始书面材料、副 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-008 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行委托理财到期赎回的公告 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议、 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买 理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资 金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 7 亿元人民币 闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 1 亿元 人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的低风险、流动性高的理财产 品；自有资金总额度不超过 6 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金 融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见本公司于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》）（临 2023-024）。 公司于 2023 年 11 月 1 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-007 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司第五届董事会三次会议审议通过，并经 2022 年年 度股东大会审议通过。有效期至 2023 年年度股东大会召开。 一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2023 年 11 月 6 日购买的东亚银行（中国）有限公司苏州分行发行的 "汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）"理财产品 2,000.00 万元（公告编号：临 2023-080），该理财产品已于 2024 年 2 月 6 日到期，实际年 化收益率 2.80%，公司收回本金人民币 2,000.00 万元，获得理财产品收益人民币 14.31 万元，本金及收益已于 2024 年 2 月 6 日到账，并已划至募集资金专用账户。 二、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 1 委托理 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州纽威阀门股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：陆斌 住所：江苏省苏州市高新区锦峰路 198 号 通讯地址：江苏省苏州市高新区锦峰路 198 号 股份变动性质：持股比例下降（协议转让） 签署日期：2024 年 1 月 31 日 股票简称：纽威股份 股票代码：603699 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在苏州纽威阀门股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 第二节信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况 四、截止本报告书签 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州纽威阀门股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：席超 住所：江苏省苏州市高新区锦峰路 198 号 通讯地址：江苏省苏州市高新区锦峰路 198 号 股份变动性质：持股比例下降（协议转让） 签署日期：2024 年 1 月 31 日 股票简称：纽威股份 股票代码：603699 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在苏州纽威阀门股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州纽威阀门股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 名称：恒德智信 20 号私募证券投资基金 基金备案编号：SQM521 管理人名称：北京恒德时代私募基金管理有限公司 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 1 月 31 日 股票简称：纽威股份 股票代码：603699 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在苏州纽威阀门股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 第二节 信息披露义务人介绍 四、截止本报告书签署之日，除本报告书 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州纽威阀门股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 股票简称：纽威股份 股票代码：603699 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 名称：恒德远征金锐 1 号私募证券投资基金 基金备案编号：SVM100 管理人名称：北京恒德时代私募基金管理有限公司 股份变动性质：股份增加（协议转让） 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 签署日期：2024 年 1 月 31 日 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在苏州纽威阀门股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露 ...

证券代码： 603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-006 苏州纽威阀门股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及 拟内部转让股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因家庭资产规划需要，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人席超先生拟向北京恒德时代私募基金管理有限公司—恒德智 信20号私募证券投资基金（以下简称"恒德智信20号私募证券投资基金"）转让所 持公司股份38,019,430 股，即公司总股本的5.00%，每股转让价格为人民币12.95元， 该价格系参考本协议签署日的前一交易日标的股份二级市场收盘价确定，转让总 价款为人民币492,351,618.50元；并拟增加恒德智信20号私募证券投资基金为一致 行动人。恒德智信20号私募证券投资基金穿透至底层的唯一持有人为席超先生。 因家庭资产规划需要，公司控股股东、实际控制人陆斌先生拟向北京恒 德时代私募基金管理有限公司—恒德远征金锐1号私募证券投资基金（以下简称 "恒德远征 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-004 苏州纽威阀门股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生均直接持有公司 股份 121,564,912 股，均占公司总股本的 15.99%；纽威集团有限公司（以下简称 "纽威集团"）持有公司股份 7,490,620 股，占公司总股本的 0.99%；纽威集团的共 同实际控制人为王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生，且四人与纽威 集团具有一致行动人关系。 公司控股股东、实际控制人王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超 先生与纽威集团合计持有公司股份 493,750,268 股，占公司总股本的 64.93%。 本次质押解除后，席超先生剩余累计质押其持有的股份数量为 0 股，占 其持股总数的 0.00%，占控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的 0.00%， ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-003 苏州纽威阀门股份有限公司 关于关于 2023 年报审计更换签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 了公司第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司审计机构与内部控制审计机构的议案》。公司续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：容诚）为公司 2023 年度财报审计机 构与内部控制审计机构，该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com ）披 露的《纽威股份关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-025）。 近日，公司收到容诚送达的《关于变更苏州纽威阀门股份有限公司签字注册 会计师的说明函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 容诚作为公司 2023 年年 ...