董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保 证董事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》和《家家悦集团股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法 规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公司股份。 董事具有《公司章程》及《公司法》中规定的不得担任董事的情形的，不得担任公司的 董事。违反该等情形选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现 该等情形的，公司将解除其职务，停止其履行。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三 年，任期届满可连选连任。其中， ...

重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理，规范公司对 外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），参照《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币资金以及经资产评 估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价 出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力 和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 1. 必须遵循国家法律，法规的规定； 2. 必须符合公司的发展战略； 3. 必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； 4. 必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资审批权限 第五条 公司应严格按照《公司章程》规定的权限履行对外投 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公 司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护 公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》的情况 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-072 家家悦集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日14 点 30 分 召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室 股东会召开日期：2025年10月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 1、审议并通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 家家悦集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2025 年 10 月 15 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 二〇二五年十月十六日 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 一、董事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定， 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》 的相关内容。本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：7 票同意， ...

Core Points - The Shandong Provincial Market Supervision Administration conducted a food safety inspection under the "You Order, I Inspect" initiative, revealing that out of 201 food samples tested, 196 were compliant while 5 were found to be non-compliant [3][4][5] Group 1: Inspection Results - A total of 201 food samples were tested, covering 17 categories including biscuits, beverages, and meat products [3][4] - 196 samples passed the inspection, while 5 samples failed to meet safety standards [3][4] - The non-compliant products included items with excessive levels of harmful substances such as "咪鲜胺" and "噻虫胺" [4][5] Group 2: Actions Taken - Local market supervision authorities have mandated producers to trace the distribution of non-compliant products, initiate recalls, and remove these products from shelves [3][4] - The authorities are also conducting investigations to identify the causes of non-compliance and implement corrective measures [3][4] Group 3: Consumer Guidance - Consumers are encouraged to report any non-compliant products they encounter by calling the hotline 12345 [3][4]

Group 1 - The company has announced that the conversion price of its convertible bonds, "Jia Yue Convertible Bonds," is expected to be adjusted downward due to the stock price being below 85% of the current conversion price for ten consecutive trading days as of October 13, 2025 [2][7] - The initial conversion price was set at 37.97 CNY per share, which has been adjusted multiple times, with the latest conversion price being 12.61 CNY per share [3][4] - The company issued 6.45 million convertible bonds with a total amount of 645 million CNY, and the bonds are set to mature in six years [3][4] Group 2 - The downward adjustment of the conversion price can be triggered if the stock price remains below 10.72 CNY (85% of 12.61 CNY) for at least 15 out of 30 consecutive trading days [7][5] - The company will disclose the adjustment details through official channels if the conditions for the downward adjustment are met [6][8] - The conversion price adjustment is part of the terms outlined in the bond issuance prospectus, which includes specific conditions and procedures for making such adjustments [4][5] Group 3 - The company has also announced a cash dividend of 1.60 CNY per 10 shares for the 2025 semi-annual profit distribution, which will be distributed to shareholders registered by the record date [21][19] - The cash dividend distribution will not affect the total number of shares, as there will be no stock bonus or capital increase [21][22] - The adjustment of the conversion price due to the dividend distribution will result in a new conversion price of 12.45 CNY per share, effective from October 21, 2025 [15][16]

证券日报网讯 10月13日晚间，家家悦发布2025年半年度权益分派实施公告称，公司2025年半年度权益 分派方案为A股每股现金红利0.16元（含税），股权登记日为2025年10月20日，除权（息）日及现金红 利发放日均为2025年10月21日。 （文章来源：证券日报） ...

Core Points - The company Jiajiayue announced that as of October 13, 2025, its stock price has been below 85% of the current conversion price of "Jia Yue Convertible Bonds" for ten trading days, which is 10.72 CNY per share [2] - This situation is expected to trigger the downward adjustment clause for the conversion price of "Jia Yue Convertible Bonds" [2] - If the company's stock price meets the relevant conditions for at least fifteen out of any thirty consecutive trading days, it may trigger the downward adjustment of the conversion price [2] - The company will determine whether to adjust the conversion price based on its prospectus and relevant laws and regulations after the triggering conditions are met, and will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner [2]