上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 "家悦转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 "家悦转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：家家悦集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受家家悦集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规、规范性文件和《家家悦集团股份有限公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《家家悦集团股份有限公司可转换公司债券之 债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的有关规定，指派律师列席公 司"家悦转债"2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），对本 次会议相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | 家家悦集团股份有限公司 关于召开"家悦转债"2024 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《家家悦集团股份有限公司可转换公司债券 之债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持有人会 议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持 有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会 议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有 人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 经中国证券监督管理委员会《关于核准 ...

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-075 家家悦集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 475,633,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.5114 | | 份总数的比例（%） | | 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由 董事长王培桓先生主持。 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于注销回购股份通知债权人的公告 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需要同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还 需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报的具体方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的事由 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 202 ...

上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：家家悦集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受家家悦集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件 和《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果 ...

家家悦集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 第 1 页 家家悦集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 二〇二三年十二月 | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案一： | | 7 | | 议案二： | | 11 | | 议案三： | | 14 | | 议案四： | | 16 | 家家悦集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须 知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和 提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、 召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合 法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及 相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正 ...

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-074 家家悦集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）现金管理额度 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 为提高资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行 现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 授权公司管理层根据实际需要，使用不超过人民币 70,000 万元（含本数） 的闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产 品，在上述额度内，资金可滚动使用。 （三）现金管理应满足的条件 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币70,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的 具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类 ...

根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公 司治理准则》的相关规定，公司已于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第 十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 64733.6728 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 63833.6868 | | 元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 万股， 64733.6728 | 第二十条 公司股份总数为 万 63833.6868 | | 全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | 注：本次注册资本变动主要系①回购股份注销 8,999,915 股；②可转换公司债券转股 55 股。 除本次修订的相关条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，公司章 程的变更需市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门核准登记为准。《公 司章程》全文将于同日刊登于上海证券交易所网 ...

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 11 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生 主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议并通过《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 4、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特 ...