| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 一、本次股份解除质押的情况 | 占公司总股本比例 | 4.86% | | --- | --- | | 解质时间 | 2023 年 10 月 24 日 | | 持股数量 | 9,949,500 股 | | 持股比例 | 4.92% | | 剩余被质押股份数量 | 0 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0% | 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，股东黄剑锋累计质押股份情况如下： 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东黄剑锋（原 持股 5%以上）于 2022 年 8 月 12 日将其持有的公司股份全部质押给中国工商银 行股份 ...

国浩律师（上海）事务所 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会于 2023 年 10 月 25 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派律师出席见证公司 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《上 市公司股东大会规则》和《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资 格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场出席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-106 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖金山大道 1310 号）A 栋 A 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,351,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.5128 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事 长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公 ...

湖北证监局关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司、温伟、王政、 蔡风出具警示函措施的决定 塞力斯医疗科技集团股份有限公司、温伟、王政、蔡风: 经查,塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称塞力医疗或公司)存在如下违规事实: 公司于2023年4月4日披露公告,前期公司控股子公司山东润城医学科技有限公司(以下简称山东润城) 与合作方鞠星国共同投资成立淄博塞力斯医疗科技有限公司(以下简称淄博塞力斯),其中山东润诚持有 51%股份,鞠星国持有49%股份。2022年1月,山东润城根据前期约定,将持有的淄博塞力斯51%股份无偿转 让给鞠星国指定的第三方山东世纪开源科技信息有限公司。根据塞力医疗公告,本次交易构成关联交易, 对公司2022年度合并报表归母净利润影响约为-1200万元,占公司上一年经审计净利润的24.24%。但公司 未就该关联交易事项及时履行信息披露义务,迟至2023年4月3日才召开董事会审议通过了《关于转让淄 博塞力斯股权涉及关联交易的议案》,对上述事项进行审议并披露。上述行为违反了《证券法》(2019年 修订)第八十条第二款第(三)项、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办 法》 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 2023 年 10 月 10 日上午 10:00-11:00，公司董事长温伟先生，董事兼总经 理王政先生，董事会秘书蔡风女士，财务总监沈燕女士，独立董事张开华先生 出席公司 2023 年半年度业绩说明会，就公司经营情况、财务状况、行业发展等 事项与投资者进行交流沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"公司"）于 2023 年 10 月 10 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年半年度业 绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了交流和沟 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 | 财务会计 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）2023 年 9 月 28 日 以邮件方式发送第四届董事会第三十一次会议通知，会议于 2023 年 10 月 9 日在 公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人。会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 会议。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"塞力转债"转股价格的议案》 具体 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603716） 2023 年 10 月 10 日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、会议须知 二、会议议程 三、议案 2023 年第一次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员 可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知 时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以 参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理 人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得 影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务 安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本季度转股情况："塞力转债"自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日 期间，累计转股金额为 26.2 万元，因转股形成的股份数量为 15,416 股，占"塞 力转债"转股前公司总股本的比例为 0.0076%。此次可转债转股来源为公司回购 专用账户中的股份，因此并未造成公司总股本变动。 一、塞力转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，塞力斯医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"塞力医疗"）于 2020 年 8 月 21 日公开发行 543.31 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民 币 54,331 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306 号文同意，公司 54,331 万 元可转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于不向下修正"塞力转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至2023年10月9日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现《塞力斯医疗科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中"公司A股股票在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%"的情形，已 触发"塞力转债"向下修正条款。经2023年10月9日召开的第四届董事会第三十 一次会议审议通过，公司董事会审议决定本次不向下修正"塞力转债"转股价格， 且自公司董事会审议通过之日起三个月内（即2023年10月10日至2024年1月9日）， 如再次触发"塞力转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 自本次董事 ...