证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－055 上海海利生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等规范性文件的相关规定，结合上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的实际情况，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分内控制度的议案》，上 述议案尚需提请股东大会审议。具体修订内容如下： 原条款 修订后条款 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。独立董事年度述职报告最迟应当在公 司发出 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－056 上海海利生物技术股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、年度委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情 况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的流动资金进 行委托理财。 （二）资金来源 委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公 司等金融机构。 委托理财金额：不超过 3 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资， 滚动使用。 委托理财期限：不超过 12 个月 履行的审议程序：上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在 确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 30,000 万元闲 置自有资金购买商业银行 ...

上海海利生物技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海海利生物技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正（副）董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级 管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。薪酬与考核 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主 任委员由 ...

上海海利生物技术股份有限公司独立董事 关于使用闲置自有资金委托理财的独立意见 综上，全体独立董事一致同意公司在一年内使用不超过人民币 30,000 万元 的闲置自有资金进行委托理财。 独立董事： 刘天民： 程安林： 王俊强： 2023 年 12 月 12 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 海利生物技术股份有限公司章程》、《上海海利生物技术股份有限公司独立董事 制度》等有关规定，作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案 并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司使用闲置自有资金进行委托理财发表如 下的独立意见： 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 30,000 万元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公 司等金融机构发行的投资理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不存 在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以保证上述资金使用的 安全，使得投资理财活动能够得到监督和保障。公司对该事项 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－053 上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限 公司公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》 根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 ...

上海海利生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三章 提名委员会职责 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）有关人 员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设立的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于提名委员会及本规则中涉及的有关人员和部分。 第二章 提名委员会人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主任委员 由全体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六 条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会可以 ...

上海海利生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）《上海证券交易所股票上市规 则（2023年8月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023-057 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区新闸路 669 号 27 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

上海海利生物技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2023 年 12 月 12 日下午以通讯方式召开，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召 集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案： 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－054 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 1、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》 公司使用闲置自有资金购买相关理财产品，履行了必要审批程序，符合有关 法律法规、《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常 ...

章 程 上海海利生物技术股份有限公司 上海海利生物技术股份有限公司章程 总则 第一条 为确立上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）的法律地 位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使之形成自 我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》"）及有关法律、法 规的规定，制定本章程。 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经上海市商务委员会沪商外资批〔2011〕3969 号文批准，由上海海利 生物药品有限公司的 8 家股东作为发起人，在上海海利生物药品有限公司基础上 依法变更设立的。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业 执照统一社会信用代码为：9131 ...