证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－082 上海海利生物技术股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 委托理财情况概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况， 在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行委托 理财。 （二） 委托理财金额 委托理财种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品及基金管理公 司等其他金融机构发行的公募或私募基金等产品。 委托理财额度及期限：不超过 5 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行 投资，滚动使用。期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个 月内有效。 已履行的审议程序：上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在 确保日常经营资金需求 ...

刘延麟先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了 重要贡献，公司董事会表示衷心感谢。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－077 上海海利生物技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 2 日收到公司副总经理刘延麟先生的书面辞职报告，因公司业务调整刘延麟先 生工作相应调整，申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》 和《上海海利生物技术股份有限公司章程》等有关规定，刘延麟先生的辞职报告 自递交至董事会之日起生效。刘延麟先生将在相关工作交接完成后，不再担任公 司任何职务。刘延麟先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，刘延麟先生持有公司已授予但尚未解除限售的限制性股 票 100 万股、已授予但尚未行权的股票期权 170 万份。公司将按照《 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－078 上海海利生物技术股份有限公司 关于出售控股子公司股权完成工商变更登记的公告 截至 2024 年 11 月 29 日，上海豪园通过向杨凌金海借款的方式，由杨凌金 海向公司偿还债务，借款本息合计 244,889,521.16 元，所有借款本息全部偿还完 毕。2024 年 12 月 3 日，杨凌金海已完成本次交易的工商变更登记手续并取得新 的《营业执照》。本次变更完成后，公司不再直接持有杨凌金海的股权，公司"动 保"业务全面剥离，主营业务实现了从"动保"到"人保"的转型升级。公司后 续将聚焦"人保"主业，不断提高公司核心竞争力，提升公司盈利能力。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 和 2024 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议和 2024 年第三次临时股 东大会 ...

24SH7201004/ZYZ/kw/cm/D4 上海市通力律师事务所 关于上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海海利生物技术股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海海利生物技术股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所蔡丛丛律师、陈理民律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海海利生物技术股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的，且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-076 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 352 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 338,221,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4092 | | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 90,416,585 | 99.2912 | 379,630 | 0.4168 ...

上海海利生物技术股份有限公司 接待调研活动记录表 调研日期：2024 年 11 月 18 日 调研时间：14:00～16:00 接待人姓名及职务： 韩本毅：董事总经理 浦冬婵：董秘、副总经理 王兴春：财务负责人 崔振：投资总监 来访人员姓名： 来访人员单位： 鲁家瑞 国信证券 张炜舜 中庚基金 陆麟 上海凯宝股权投资有限公司 调研形式： □√ 公司现场接待 □ 电话接待 □ 其他场所接待 □ 公开说明会 □ 定期报告说明会 □ 重要公告说明会 □ 媒体采访 □ 其他 调研活动主要内容： 一、介绍公司基本情况 二、问答交流环节 1、公司这几年变化比较大，今年更是做了资产重组，又准备剥离"动保"业务，是 出于什么样的考虑？ 答：海利是一家老牌的"动保"上市公司，但受内外部各种因素的影响，公司"动 保"业务发展举步维艰，尤其在业绩表现上差强人意，公司也是一直想往"人保" 业务转型，所以才有了 2018 年先是收购捷门生物、后有和药明生物合作这一系列 动作。随着公司总部生产基地搬迁，2023 年公司进一步梳理业务条线，开始逐步剥 离亏损的"动保"资产，同时引进了新的管理团队，积极寻找优质的项目，想通过 并购重组的方式 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间 2024 年 11 月 27 日（星期三）14:00 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2024 年 11 月 27 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2024 年 11 月 27 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 非累积投票议案： 1、关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案 累计投票议案： 上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室会议室 四、会议主持 董事长张海明先生 五、会议议程 （一）主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会开始，报告出席会议的股东人 数及代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 2、关于补选第五届董事会独立董事的议案 2.01、曹峻 （五）股东发言、提问及公司回答 （ ...

近日，公司收到中兴华送达的《关于变更上海海利生物技术股份有限公司签字 注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 中兴华作为公司 2024 年度审计机构，原委派赵怡超先生、陆卫俊先生作为签 字注册会计师为公司提供 2024 年度审计服务，因陆卫俊先生工作调整，现委派王 勇先生接替陆卫俊先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为：赵怡超 先生、王勇先生。 关于变更签字注册会计师的公告 二、本次新任签字注册会计师的基本情况 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召 开第五届董事会第三次会议、于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财务审计 及内 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海海利生物技术股份有限公司董事会,现提名曹峻女士为上海海 利牛物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海海利生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(详见相关独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海海利生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海海利生物技术股份有限公司 拟转让杨凌金海生物技术有限公司股权 所涉及杨凌金海生物技术有限公司股东全部权益价值 f 慢 阜信大华评报字(2024)第 8627 号 (共一册第一册) 北京卓信 产评估有限公司 Harry 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202401062 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024HT1560 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第8627号 | | 报告名称: | 上海海利生物技术股份有限公司拟转让物资金海生 物技术有限公司股权所涉及杨凌金海生物技术有限 | | | 公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | -34.619.583.63元 | | 评估报告日: | 2024年11月07日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:61200027 (资产评估师) 朱小兰 | | | 会员编号:61180009 (资产评估师) 壬苏妍 | (可 ...