良品铺子股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《良品铺子股份有 限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《上市公司信息披露管理办法》《股票上市 规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股票价格 可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，主要包括： 1. 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告和年度 报告； 2. 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告和其他 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-050 良品铺子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证 发〔2022〕2 号）的规定，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情 况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，共募集资金总额为 487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元， 上述资金已于 2020 年 2 月 18 日分别存入公司在交通银行股份有限公 ...

良品铺子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规 章、规范性文件及《良品铺子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及本办法第十五条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应对其本人及其配偶、父母、子女 证券账户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交 ...

良品铺子股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 第一章 总则 第一条 为规范良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息披露的 公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规以及《良品铺子股份有限公司章程》《良 品铺子股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度，本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责 组织实施。 第三条 公司董事会办公室为内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的 日常工作部门，统一负责向证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新 闻媒体报送公司相关信息，协助董事会秘书做好公司信息披露事务管理、投资 者关系管理、股东接待、咨询等工作。 第四条 ...

良品铺子股份有限公司 独立董事：尉安宁、胡燕早、陈奇峰 2023 年 8 月 28 日 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件和良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的有关规 定，我们作为公司独立董事，对第二届董事会第二十三次会议审议的《关于公司 <2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，发表如下独 立意见： 我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观 反映了 2023 年上半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用 募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。 良品铺子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 ...

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-032 良品铺子股份有限公司 ● 会议召开时间：2023 年 6 月 8 日（星期四）10:00-11:30。 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com）。 ● 会议召开方式：视频录播结合网络文字互动 ● 投资者可以在 2023 年 6 月 5 日（星期一）至 2023 年 6 月 7 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问，公司将 在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 24 日披露了 《良品铺子股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要，于 2023 年 4 月 28 日披露 了《良品铺子股份有限公司 2023 年第 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-030 良品铺子股份有限公司 关于参加 2023 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:30-16:35 召开地点：全景•路演天下（http://rs.p5w.net）网络平台 召开方式：网络文字互动 预征集投资者提问的相关安排：投资者可于 2023 年 5 月 24 日（星期三） 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，向本公司提出您关注 的问题。 为进一步加强与广大投资者的互动交流，根据湖北省上市公司协会《关于举 办 2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的通知》的统一部署， 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 25 日（星期四） 下午 14:30-16:35 参加由中国证券监督管理委员会湖北监管局联合湖北省上市公 司协会、深圳市全景网络有限 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 良品铺子股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,384,725,480.36 | | | -18.94 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 148,689,677.18 | | | 59.78 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 106,960,782.68 | | | 72.50 | | 性损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 302,683,002.10 | | | 240.43 | | 基本每股收益（元/股） | ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2022 was RMB 335,475,973.76, while the parent company achieved a net profit of RMB 34,585,540.49[4] - The company's revenue for 2022 was approximately RMB 9.44 billion, representing a year-on-year increase of 1.24% compared to RMB 9.32 billion in 2021[26] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was RMB 335.48 million, an increase of 19.16% from RMB 281.53 million in 2021[26] - The basic earnings per share for 2022 was RMB 0.84, reflecting a 20.00% increase from RMB 0.70 in 2021[27] - The total assets at the end of 2022 were approximately RMB 5.04 billion, a decrease of 7.25% from RMB 5.43 billion at the end of 2021[26] - The net cash flow from operating activities for 2022 was RMB 102.84 million, a significant decrease of 75.05% compared to RMB 412.17 million in 2021[26] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 11.80% to RMB 2.40 billion at the end of 2022, up from RMB 2.15 billion at the end of 2021[26] - The weighted average return on equity for 2022 was 14.86%, an increase of 1.68 percentage points from 13.18% in 2021[27] - The company achieved operating revenue of CNY 9,439,614,030.51, an increase of 1.24% year-on-year[56] - Main business revenue was CNY 9,318,529,298.00, up 1.91% year-on-year, with online revenue accounting for 50.42% and offline revenue 49.58%[56] Dividend Distribution - The proposed cash dividend distribution is RMB 2.53 per 10 shares, totaling RMB 100,689,800.20, which accounts for 30.01% of the net profit attributable to shareholders[4] - The company does not plan to issue bonus shares or increase capital reserves in the current profit distribution[4] - Each shareholder will receive CNY 2.53 per 10 shares as a cash dividend[155] - The cash dividend for the 2021 fiscal year was set at ¥2.12 per 10 shares, totaling ¥84,372,480.80 distributed to shareholders, which is 65.43% of the net profit attributable to shareholders[151] Market Expansion and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[26] - The company launched 83 new products and has 57 products in reserve, focusing on core categories and specific consumer needs[33] - The company achieved over 20% sales growth in takeaway business through differentiated marketing strategies[38] - The company plans to enhance its high-end snack brand positioning and increase investment in product research and development to meet consumer demand for nutritious and healthy food[102] - The company plans to enter international markets in 2023, targeting a revenue contribution of 10% from overseas sales by the end of the year[124] Research and Development - R&D investment reached 50.55 million RMB, a 27.45% increase from 2021[33] - The company’s R&D strategy involves both in-house and outsourced development to meet diverse consumer needs and enhance product offerings[46] - The company is investing in new technology development, allocating $10 million for R&D in the upcoming quarter[127] Sales and Marketing - The company opened a total of 661 new stores in 2022, including 166 direct-operated and 495 franchised stores, bringing the total to 3,226 stores[37] - The online sales penetration rate for leisure snacks reached 14.1% in 2022, slightly lower than in 2021[41] - The company has established a full-channel marketing network, integrating online and offline sales effectively[54] - The company aims to increase its online sales by 30% through enhanced digital marketing strategies[127] Supply Chain and Operations - The company’s supply chain management includes precise procurement planning and inventory control to ensure product freshness and reduce turnover rates[48] - The company utilizes a data-driven supply chain management platform to optimize inventory across B2B, B2C, and offline channels, enhancing turnover efficiency[90] - The company has over 300 suppliers to mitigate supply chain risks and has implemented a five-level production and sales coordination system[92] Corporate Governance - The company adheres to legal and regulatory requirements for corporate governance, ensuring transparency and protecting shareholder rights[111] - The company has appointed new independent directors to enhance governance and oversight[114] - The company reported no penalties from securities regulatory agencies in the last three years, indicating compliance[135] Risk Management - The company has described potential risks in the annual report, which investors should pay attention to[9] - The company faces seasonal sales risks, with higher consumer demand for snacks typically in the first and fourth quarters due to climate and traditional holidays[104] - Raw material price volatility poses a risk, as the company relies on agricultural products whose prices can fluctuate due to natural conditions and market supply and demand[105] Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 11,632, with 3,097 in the parent company and 8,535 in subsidiaries[144] - The company has established a competitive and incentive-based salary system, ensuring fairness and legality in compensation practices[146] - The company plans to continue optimizing talent development programs in 2023, focusing on business process-based training[149] Social Responsibility - The company invested CNY 165.52 million in social responsibility projects, including CNY 80 million in cash donations and CNY 85.52 million in material contributions[166] - The company is committed to sustainable packaging practices to reduce carbon emissions and has optimized packaging design to minimize plastic use[164]

时间 2022 年 4 月 29 日 公司就 2022 年一季度经营业绩、主要经营成果等内容做了介绍。 证券简称：良品铺子 证券代码：603719 良品铺子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-004 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者 关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 □ 新闻发布会 \n□现场参观 电话会议 | □分析师会议 \n□ 业绩说明会 □ 路演活动 \n□ 一对一沟通 | | 参与单位 及人员 | 49 家机构 52 | 名参与人员（详见附件《与会人员清单》） | 接待人员 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人：徐然 证券事务代表：罗丽英 投资者关系活动主要内容 | --- | |--------------------------------------- ...