证券代码：603721 证券简称： 中广天择 公告编号：2024-023 中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会 主席蒋娜女士主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 广天择传媒股份有限公司 20 ...

本次经营范围增加不会对公司生产经营产生不利影响，增加后不会导致公司 主营业务发生变更。根据公司经营范围的增加和《公司法（2023 年修订）》， 公司拟对《中广天择传媒股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-025 中广天择传媒股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》、《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司业务及实际经营情况， 公司经营范围拟增加"教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）"、 "品牌管理"、"会议及展览服务"、"组织文化艺术交流活动"（最终表述以 市场监督管理主管部门或其他政府有关部门提出的意见或要求为准）；同时结合 《公司法（2023 年修订）》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-026 中广天择传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务,具有特大型国有企业审计资格。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26， 首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -6.5 million yuan for the first half of 2024[4]. - The expected net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is approximately -12 million yuan for the first half of 2024[4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -5.03 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -16.41 million yuan[6]. Operational Costs and Expenses - The company incurred approximately 8 million yuan in depreciation, property fees, and related taxes in the first half of 2024, along with nearly 3.7 million yuan in special loan interest[8]. Business Strategy and Development - The company plans to continue developing and producing documentaries and variety shows to maintain relationships with existing clients and actively explore new business areas to increase revenue[8]. - The company aims to enhance quality and efficiency, integrate and transform its business, and adjust its business structure to reduce operating costs[8]. Impact of Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses did not have a significant impact on the company's expected performance loss[9]. - Accounting treatment during the reporting period did not have a significant impact on the company's expected performance loss[10]. Forecast Accuracy and Reliability - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and should not be used to extrapolate the full-year performance[13]. - There are no major uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[11].

关于中广天择传媒股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函 的专项说明 容诚专字[2024]518Z0744 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL：010-6600 1391 FAX：010-6600 1392 关于中广天择传媒股份有限公司 E-mail：bj@rsmchina.com.cn https：//www.rsm.global/china/ 2023 年度报告的信息披露监管工作函的专项说明 容诚专字[2024]518Z0744 号 上海证券交易所： 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"中广天择"）于近期收到上 海证券交易所《关于中广天择传媒股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工 作函》（上证公函【2024】0713 号）（以下简称"工作函"）。现就《工作函》中 有关问题回复如下： 1.年报披露，公司报告期营业收入为 2.32 亿元，同比增长 9.31%；归母净利 润为-0.09 亿元，由盈转亏，扣非后归母净利润为-0 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-020 请公司补充披露：（1）近两年新增相关业务的主要考虑，具体业务模式、主 要客户和供应商及对应交易金额、收入确认方法，目前盈亏情况及对公司业绩的 影响；（2）结合行业发展情况、竞争格局、主要客户及是否存在关联关系，说明 传媒各类业务收入变化较大的原因及合理性，相关收入确认是否准确；（3）结合 各类业务成本费用情况，说明公司营业收入增长但利润亏损加大的原因及合理性， 是否涉及贸易类业务或不具备商业实质的业务；（4）结合上述情况，进一步说明 公司营业收入规模较小、主业盈利能力较弱的原因，相关因素是否具有持续性，后 续改善盈利能力的措施，并就相关不确定性充分提示风险。请年审会计师对问题 （1）（2）（3）发表意见。 公司回复： （1）近两年新增相关业务的主要考虑，具体业务模式、主要客户和供应商及 1 对应交易金额、收入确认方法，目前盈亏情况及对公司业绩的影响； 1）数字版权保护及服务 ①数字版权保护及服务包括数字版权保护及数字版权交易业务，业务模式如 下： 中广天择传媒股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中广天择传媒股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席 ...

中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-018 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,521,385 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 50.4010 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-019 2024 年 4 月 30 日，中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届监事会第八次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，会议 选举监事蒋娜女士为公司第四届监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日 起，至第四届监事会任期届满之日止。蒋娜女士简历详见附件。 特此公告。 中广天择传媒股份有限公司监事会 2024 年 4 月 30 日 中广天择传媒股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 监事会主席蒋娜女士简历 蒋娜女士，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 人民大学诉讼法专业、研究生学历、硕士研究生。2010 年至 2012 年历任长沙市 委政法委执法监督处科员、雨花区侯家塘街道党工委委员，2013 年至 2023 年历 任长沙市广播电视台（集团）审计法务部主任、嘉丽购物有限责任公司副总经理、 长沙市广播电视台（集团）资产财务部主任，2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥83,157,847.58, representing a year-on-year increase of 156.26%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥4,959,497.21, a decrease of 3,172.22% compared to the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0381, reflecting a decrease of 3,275.00% year-on-year[5] - The net loss for Q1 2024 was ¥5,914,636.64, compared to a net loss of ¥709,822.78 in Q1 2023, reflecting a deterioration in performance[20] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.0381 for Q1 2024, compared to ¥0.0012 in Q1 2023[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was a negative ¥1,112,833.20, with no applicable year-on-year comparison[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at ¥1,112,833.20, an improvement from a negative cash flow of ¥2,656,907.46 in Q1 2023[23] - The net cash flow from investment activities was -25,944,025.67, indicating a significant outflow compared to the previous period's -5,592,502.67[24] - Cash outflow from financing activities totaled 26,824,943.67, compared to 6,302,937.78 in the prior period, reflecting increased financial obligations[24] - The net increase in cash and cash equivalents was -53,881,802.54, a decline from -14,552,347.91 in the previous quarter[24] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 198,356,972.48 from 246,964,388.17, showing a reduction in liquidity[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥848,328,393.33, down 4.10% from the end of the previous year[6] - The total current liabilities decreased to RMB 106,523,312.14 from RMB 120,922,908.35, showing a reduction of about 11.9%[16] - The total liabilities decreased from ¥329,594,946.75 in the previous quarter to ¥299,236,559.88 in Q1 2024, a reduction of approximately 9.2%[19] - The total equity attributable to shareholders decreased from ¥514,686,608.03 in the previous quarter to ¥509,727,110.82 in Q1 2024, a decline of about 1%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,956[9] - The largest shareholder, Changsha Broadcasting and Television Group Co., Ltd., held 50.38% of the shares[9] - The company has no significant changes in the shareholding structure among the top shareholders, maintaining stability in ownership[11] Government Support and Strategic Initiatives - The company received government subsidies amounting to ¥211,306.89 during the period[7] - The company is actively developing its video corpus sales and operations business, which is expected to significantly contribute to revenue and profit throughout the year[12] - The company has established partnerships with clients such as Wanxing Technology and Shanghai Jieyue for AI model training, indicating a strategic focus on AI-related services[12] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥90,772,304.20, up from ¥41,874,474.46 in Q1 2023, indicating an increase of about 116.5%[19] - The company incurred research and development expenses of ¥2,242,358.24 in Q1 2024, down from ¥2,956,487.25 in Q1 2023, indicating a decrease of about 24.1%[19] Investment Income - The company’s investment income for Q1 2024 was ¥333,246.12, a significant drop from ¥4,693,465.41 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 92.9%[19]