中广天择传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规 范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相 关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，发挥 独立董事独立性，规范运作、科学决策，围绕总体发展目标，积极推动各项业务 顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展，充分维护了公司和全体股 东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开了 6 次董事会，全体董事会成员本着对公司和股东负 责的精神，在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，依法依规召集召开重 要会议，对公司经营情况、制度建设等重大事项进行审议和决策，并根据信息披 露要求，完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保向股东和潜在投资者提供 真实、准确、完整的公司经营信息。会议具体情况如下： | 会议时间 | 届次 | 会议议题 1、《关于审议<2023 年度 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2025-012 中广天择传媒股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 会议召开时间：2025 年 05 月 26 日 （星期一）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日 （星期一） 至 05 月 23 日 （星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tvzone@tvzone.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 26 日 （星期一） 10:00-11:0 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中 广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独 立董事唐红、黄昇民、曾德明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐红、黄昇民、曾德明的任职经历以及签署的自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中广天择传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 中广天择传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2025-009 中广天择传媒股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"中广天择""公司"）拟以自有 资金购买长沙广播电视集团有限公司（以下简称"长沙广电"）持有的长沙体育 产业经营有限公司（以下简称 "长沙体产公司"）100%股权（以下简称"本次 交易"），依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币 2,960.00 万元。 长沙广电系公司控股股东，持有本公司 65,494,785 股，占公司总股本的 50.38%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，长沙广电属于公司关联方，本 次交易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同 意提交董事会审议；本次关联交易经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， 公司关联董事彭勇先生、余江先生回避表决；本次关联交易经 ...

公司代码：603721 公司简称：中广天择 中广天择传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中广天择传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

中广天择传媒股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品 制造业、汽车制 ...

中广天择传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"中广天择""公司"）自 2007 年 成立以来，一路稳健发展，于 2017 年 8 月在上交所主板成功上市，迈入发展新 纪元。2022 年 6 月，公司搬迁至马栏山视频文创园，落成全新的中广天择总部 基地，下设内容事业部、平台事业部、影视中心、新媒体中心、教育体育中心、 天择城旅、天择微链等业务版块，涉及视频制作、产教融合、版权运营、数字资 产运营、文旅融合等领域。作为马栏山视频文创产业园首批入驻的国有企业，中 广天择承担着助力形成马栏山产业集聚、创意集聚、人才集聚的磁场效应，推动 马栏山视频文创园音视频产业高质量发展的重要责任。 2024 年，公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届 三中全会精神，坚持正确的舆论导向，围绕"文化+科技""文化+旅游"两个融 合战略的工作目标，持续扩大爆款内容阵营，优化新赛道业务版图，在传统媒体 与新媒体融合发展的道路上不断探索创新。公司为社会提供了大量优质的文化产 品和服务，斩获全国、省、市各级大奖 40 多项的同时，坚持为国家、社会、客 户、股东、员工创造价值，实现了 ...

容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品 制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加 工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环 境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚 所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 4 家。 中广天择传媒股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2025-011 中广天择传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 15 点 召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | ...

证券代码：603721 证券简称： 中广天择 公告编号：2025-006 中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 24 日通过邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席蒋娜女士主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的 实际情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ ...