2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,510,105 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 50.3924 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-040 中广天择传媒股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 ...

关于《中广天择传媒股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回复 中广天择传媒股份有限公司: 本集团于 2023年 12 月 22 日收到贵公司发来的《中广天择传媒 股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本集团自查及向长沙市 人民政府国有资产监督管理委员会电话了解,现回复如下: 长沙 电视集团有限公司 3 年 12月22日 截至目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项;不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 特此回复。 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-039 中广天择传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年12月20 日、12月21日、12月22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询公司控股股东长沙广播电视集团有限公司，截 至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本 公司控股股东，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司股票于2023年12月20日、12月21日、12月22日连续三个交易日收盘价格 跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 三、相关风险提示 （一）二级市场风险 经自查，截 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-038 中广天择传媒股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股价区间涨幅过大风险。公司股票自2023年11月21日至12月19日，共计 12个涨停，区间涨幅99.34%，短期涨幅远高于同期行业，但公司基本面未发生重 大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 短剧业务不确定性风险。截止目前，公司营业收入结构中不涉及短剧业 务，短剧业务对公司业绩无影响。"快燃"APP上线时间、盈利模式、是否盈利 均存在不确定性。《完蛋了，我被帅哥包围了》该剧目前仅完成剧本备案申报， 后续拍摄制作均存在不确定性。敬请投资者客观分析公司经营环境，理性投资。 静态市盈率过高风险。截至2023年12月19日，公司最新静态市盈率为 349.57，根据中证指数披露证监会行业广播、电视、电影和影视录音制作业近一 个月平均静态市盈率为38.80。公司市盈率水平显著高于行业平均 ...

关于《中广天择传媒股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回复 特此回复。 长沙 l才有 年 12月 18日 中广天择传媒股份有限公司: 本集团于 2023年 12月 18 日收到贵公司发来的《中广天择传媒 股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本集团自查及向长沙市 人民政府国有资产监督管理委员会电话了解,现回复如下: 截至目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项;不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 ...

股票代码：603721 股票简称：中广天择 编号：2023-037 一、股票交易异常波动的具体情况 中广天择传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股价区间涨幅过大风险。公司股票自2023年11月21日至12月18日，共计 11个涨停，区间涨幅81.20%，短期涨幅远高于同期行业，但公司基本面未发生重 大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 短剧业务不确定性风险。截止目前，公司营业收入结构中不涉及短剧业 务，短剧业务对公司业绩无影响。"快燃"APP上线时间、盈利模式、是否盈利 均存在不确定性。《完蛋了，我被帅哥包围了》该剧目前仅完成剧本备案申报， 后续拍摄制作均存在不确定性。敬请投资者客观分析公司经营环境，理性投资。 静态市盈率过高风险。截至2023年12月18日，公司最新静态市盈率为 317.77，根据中证指数披露证监会行业广播、电视、电影和影视录音制作业近一 个月平均静态市盈率为38.54。公 ...

中广天择传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 | 1．2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2．2023 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 3．议案一资料：《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 | 5 | | 4．议案二资料：《关于公司 2024 年度银行融资及相关授权的议案》 | 6 | | 5．议案三资料：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | 7 | | 6．议案四资料：《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 | 8 | | 7．议案五资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》.. | 9 | 目 录 中广天择传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 中广天择传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 25 日 15:00，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本 次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本次股 ...

中广天择传媒股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中广天择传媒股份有限公司（以 下简称"公司"独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经 认真审阅有关文件，就公司 2024 年度日常关联交易预计事项发表如下事前认可 意见： 1、关联交易双方发生交易的理由合理、充分； 2、关联交易双方的定价公平、公允，不存在损害公司和公司其他股东的利 益的情形； 3、上述关联交易事项，有利于促进公司持续发展，符合公司及公司全体股 东的利益。 综上所述，我们同意将该议案提交董事会会议审议，需要回避表决的关联董 事有彭勇、余江。 （以下无正文） 黄昇民 曾德明 (本页无正文,为中广天择传媒股份有限公司独立董事关于公司 2024年度日常 关联交易预计事项的事前认可意见签字页) 独立董事: (本页无正文,为中广天择传媒股份有限公司独立董事关于公司 2024年度日常 关联交易预计事项的事前认可意见签字页） 独立董事: 黄晃民 曾德明 唐红 时间:2023年12月5日 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-033 中广天择传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次年度日常关联交易预计对公司持续 经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 8 日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董 事会在审议上述议案时，关联董事彭勇先生、余江先生表决时进行了回避，由非 关联董事参与表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 独立董事意见：公司 2024 年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司 正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则， 定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议和表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-035 中广天择传媒股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 委托理财受托方：银行等金融机构 本次委托理财金额：在不影响中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过 2 亿元人民币的流动资金 进行现金管理。 委托理财产品名称：低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售 的理财产品或存款类产品。 委托理财期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第七次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该 议案需提交股东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下， 合理利用闲置资金，增加投资收益。 （二）现金管理金额及期限 公司及子公 ...