证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-040 广东天安新材料股份有限公司 2024 年第一季度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告 | 主要产品 | 2024 | 年 1 | 至 3 | 月平均售价 | 2023 | 年 1 | 至 3 | 月平均售价 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 家居装饰饰面材料 | | | 25,764.45 | 元/吨 | | | 25,662.96 | 元/吨 | 0.40 | | 汽车内饰饰面材料 | | | 41,541.78 | 元/吨 | | | 42,952.52 | 元/吨 | -3.28 | | 薄膜 | | | 10,257.80 | 元/吨 | | | 10,399.86 | 元/吨 | -1.37 | | 人造革 | | | 14,260.03 | 元/吨 | | | 13,778.73 | 元/吨 | 3.49 | | 建筑防火饰面板材 | | | 641,512.10 | 元/万张 | | | 624,457.3 ...

提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-039 广东天安新材料股份有限公司 关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司 2024 年 4 月 15 日，公司与邮储银行全椒县支行签署了新的《小企业最高额 保证合同》，为安徽天安向邮储银行全椒县支行申请贷款提供最高限额人民币 3,000 万元的连带责任保证担保。 1 被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称"安徽天安"） 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为安徽 天安向中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行（以下简称"邮储银行全 椒县支行"）申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3,000 万 元。 截至本公告披露日，公司为安徽天安提供的担保余额为人民币 13,600 万元（不 含本次担保金额）。 本次担保不存在反担保。 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 54,600 万元（不包 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-038 广东天安新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 18 | 日~2025 | 年 2 | 月 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | 或股权激励 | | | | 为维护公司价值及股东权益、用于员工持股计划 | | | | | 累计已回购股数 | 22.6 万股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1035% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 229.1512 | 万元 | | | ...

广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况及进展 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的 自有资金以集中竞价方式回购公司股份；回购价格为不超过人民币 8 元/股；回 1 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-037 广东天安新材料股份有限公司 关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份价格上限由人民币 8 元/股调整为人民币 14 元/股，该价格 不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的 议案》决议前 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东天安新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受广东天安新材料股份有限公 司（以下简称公司）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称本次股 东大会）有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东天安新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师通过视频方式对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-035 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开第四届董事会第 十三次会议，会议于 2024 年 4 月 11 日在广东天安新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》 （1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 广东天安新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 公司全体董事均出席本次会议 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-036 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 公司全体监事均出席本次会议 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票 一、监事会会议召开情况 经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开第四届监事会第 十三次会议，会议于 2024 年 4 月 11 日在广东天安新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事会秘 书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。 （1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 广东天安新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 重要内容提示： ...

广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-034 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,090,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.3811 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定 ...

广东天安新材料股份有限公司 证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-033 关于回购期限过半尚未实施回购暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公 司股份；回购价格为不超过人民币 8 元/股；回购的公司股份不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 2,000 万元（含）用于维护公司价值及股东权益所必 需（出售），剩余股份将用于股权激励或员工持股计划；回购期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以 ...

广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 股票代码：603725 2024 年 4 月 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 3. 广东天安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 （1）议案一：《2023 年度董事会工作报告》 （2）议案二：《2023 年度监事会工作报告》 （3）议案三：《独立董事 2023 年度述职报告》 （4）议案四：《公司 2023 年度财务决算报告》 （5）议案五：《公司 2023 年度利润分配预案》 （6）议案六：《关于 2023 年度公司内部控制评价报告的议案》 （7）议案七：《公司 2023 年年度报告及其摘要》 （8）议案八：《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 （9）议案九：《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额 度及提供担保的议案》 （10）议案十：《关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东 股权的议案》 （11）议案十一：《关于 2024 年度对外捐赠预算总额及股东大会对 ...