内部控制审计报告 博迈科海洋工程股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0632 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0632 号 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，博迈科于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 - 候浩杰 二、年度任职期间履职情况 (一)出席公司董事会、股东大会情况 报告期内本人任职期间,公司共召开7次董事会和3次股东大会,本人出席 会议情况如下: | 姓名 | | 参加董事会情况 | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会情况 | | | 应参加董事 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席股东大 缺席次数 | | | 会次数 | | | 会的次数 | | 侯浩杰 | I | 0 | | 2 | 公司于 2024年3月29日组织召开了第四届董事会第十三次会议,本人因工 作原因未能出席,书面委托独立董事陆建忠先生代为出席并表决。 一、独立董事基本情况 报告期内,公司进行了董事会换届选举。本人在报告期内作为公司第四届董事 会独立董事,因连续担任公司独立董事满六年离任,在报告期内担任独立董事的任 职时间为 2024年1月1日至 2024年12月22日。换届选举前,公司第四届董事 会独立董事分别为候浩杰先生、陆建忠先生以及汪莉女士。成员组成情况符合相关 法律法规及《公司章程》 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-011 博迈科海洋工程股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 1 | 资产类别 | 期初余额 | 转销/变动金额 | 减值金额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合同资产减值准备 | 4,190,726.20 | | 24,172,883.39 | 28,363,609.59 | | 计提存货跌价准备 | 18,094,116.68 | 12,553,208.84 | 5,301,765.93 | 10,842,673.77 | | 小计 | 22,284,842.88 | 12,553,208.84 | 29,474,649.32 | 39,206,283.36 | 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，均审议通过 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，全球地缘政治紧张局势进一步加剧，贸易保护主义抬头，全球经 济增速放缓。国际原油市场供需关系复杂，受多方博弈影响布伦特原油价格在 68 美元/桶至 92 美元/桶之间大幅震荡，但整体未偏离理性区间。天然气市场需 求旺盛，天然气价格一路上扬。与此同时，数字经济快速发展，绿色经济成为新 的热点。报告期内，公司持续深化"四个一流"建设，筑牢长期发展基础，以稳 健态势迎接市场挑战，加快数字化升级，助力公司技术创新与进步，积极向行业 高端靠拢。现将董事会 2024 年度主要工作和 2025 年主要工作安排的有关情况报 告如下： 一、2024 年度主要工作 （一）公司经营情况回顾 1、公司在手订单执行情况及新签订单情况 报告期内，FPSO UARU Topside 项目、中东海上平台生活楼项目、FPSO RAIA Topside 项目等均顺利开工，进入高速生产阶段。其中，FPSO UARU Topside 项 目顺利达成 400 万安全无损失工时里程碑，报检合格率等指标大幅优于设定标准， 得到客户高度认可；中东海上平台生活楼项目加大数字化应用，持续提升生产 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临 2025-016 博迈科海洋工程股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范汇率大幅波动对博迈科海洋工程股份有限公司（以下 简称"公司"）及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈 科"）造成不良影响，合理降低财务费用，公司及子公司天津博迈科拟根据具体 业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。 交易类型：拟开展的外汇衍生品交易类型主要为外汇远期等产品。 交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的 银行等金融机构。 交易金额：公司及全资子公司天津博迈科拟开展的外汇衍生品交易业务 的额度不超过人民币30亿元（或等值外币）。 特别风险提示：公司及全资子公司天津博迈科开展外汇衍生品交易遵循 合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在市场风险、流动性风险、履 约风险、客户违约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、拟开展外汇衍生品 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-018 重要内容提示： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 公司本次变更会计政策是根据财政部分别于 2023 年 10 月 25 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 12 月 31 日颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《准则解释 17 号》）、《企业会计准则应用指南汇编(2024)》（以 下简称《准则汇编》）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称《准则解释 18 号》）的相关规定对会计政策进行合理的变更。 公司于 2025 年 3 月 20 日分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事 会第二次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策 是根据财政部的相关规定对会计政策进行合理的变更，而非自主变更，因此无需 提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 (一)变更原因和日期 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-017 博迈科海洋工程股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财投资类型：中短期、低风险的理财产品（信托产品除外）； 委托理财金额：不超过人民币 10 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使 用）； 履行的审议程序：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月20日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议， 均审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》； 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于中短期、低风险产品（信 托产品除外），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响。 公司于 2025 年 3 月 20 日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会 第二次会议，均审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）、天 津博迈 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号(300457) 由于+86 27 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《博迈科海洋工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和公司制度的规定，依法认真 履行相应的职责,现将监事会 2024年度工作情况汇报如下: 一、监事会会议召开情况。 公司监事会由3名监事组成,监事会主席由王永伟先生担任。报告期内,监 事会召开会议情况如下: | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1)《博迈科海洋工程股份有限公司 2023年年度报告及其摘 | | | | | 要》 | | | | | 2)《容诚审字[2024]230Z0209 号审计报告》 | | | | | 3)《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价 | | | | | 报告》 | | | ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号(300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会按照 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关法律法规和公司制度的相关规定,认真履行审计委员会相关职责,现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 3 名。2024 年 12 月,公司进行了董事会换届选举。换届选举前,公司第四届董事会审计委员 会委员分别为陆建忠先生、侯浩杰先生、汪莉女士。第五届董事会审计委员会委 员经公司第五届董事会第一次会议选举产生，分别为陆建忠先生、彭元正先生、 于是今先生。其中,由陆建忠先生（专业会计人士）担任审计委员会召集人,其 具备注册会计师资格、较丰富的会计专业知识和经验及上市公司运作的基本知识, ...