本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不分配股票股利和利 用资本公积金转增股本，本次分配后剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。 审议程序：本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四 届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临-2024-014 博迈科海洋工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案的内容 经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 合并净利润为人民币-7,547.67 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民 币-7,547.70 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径累积可供分配利润为 人民币 70, ...

蹲迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度,全球经济在动荡中前行。俄乌冲突尚未结束,巴以冲突再次引 发关注。频繁的战争和摩擦,使国际社会秩序平衡被打破,能源、经济格局发生 较大变化。市场动荡阶段,挑战与机遇并存,LNG 项目推进速度加快,苏里南 地区油气开发为 FPSO 市场注入新活力,与此同时,中国高质量发展为国内各行 各业赢得发展机遇、"中国制造"过硬的素质、成为市场竞争的有力武器。 动荡和变革是近期国际能源市场的主题词,在这样的市场环境下,博迈科坚 持的国际化发展战略逐步显现优势。经过多年积累,公司客户群体包括埃克森美 字、巴西国家石油等国际顶级油气开发公司,三井林式会社、塞班等国际领先总 承包公司,公司业务遍布中国、巴西、中东、北海、非洲、东南亚、墨西哥、俄 罗斯、澳大利亚等二十多个国家和地区。现将董事会 2023 年度主要工作和 2024 年主要工作安排的有关情况报告如下: 一、2023年度主要工作 (一) 公司经营情况回顾 报告期内,公司牢牢把握市场机 ...

兴业证券股份有限公司 关于博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券""保荐机构"）作为博迈科海洋 工程股份有限公司（以下简称"博迈科""公司"）的非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就博迈科募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准博迈科海洋工程 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2270 号）核准，博迈科 于 2021 年非公开发行普通股（A 股）52,510,184 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格为 14.72 元人民币，实际募集资金总额为人民币 772,949,908.48 元，扣除不含税的 发行费用人民币 22,650,196.05 元，实际募 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-017 博迈科海洋工程股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司天津博 迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）、天津博迈科资产管理有限公 司（以下简称"博迈科资管"）2024 年度拟向银行和中信保申请总额不超过人民 币 75 亿元的综合授信额度；另外公司及子公司天津博迈科、博迈科资管为向银 行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过人民币 40 亿元（其中若涉及外币则 以业务当天折算为人民币的额度计算）。 被担保人名称：博迈科海洋工程股份有限公司、天津博迈科海洋工程有 限公司、天津博迈科资产管理有限公司 担保额度：40 亿元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、申请授信额度及担保情况概述 （一）基本情况。 根据公司经营及业务发展情况，确保公司生产经营资金需要，公司及子公司 天津博迈科、博迈科资管 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-016 博迈科海洋工程股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 ...

恒迈科海洋工程股份有限公司 手机结经济发表基础致策用的 14是 (10%) 造 酒 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ 2 ~ ~ 1 ~ 博迈科海洋工程股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙)(以下简称"容诚")作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1. 基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名 而来,初始成立于 1988年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发 ...

博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会 博迈科海洋工程股份有限公司章程（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来,初始成立于 1988年8月,2013年 12月10日政制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-011 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 7 人（独立董事侯浩杰先生、 汪莉女士因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事陆建忠先生代为出席并签 署相关文件）。 （五）会议由彭文革先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 (二)审议通过《容诚审字[2024]230Z0209 号审计报告》，本议案已经董事会 审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 董事会认为：公司聘任的 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临 2024-019 交易目的：为防范汇率大幅波动对博迈科海洋工程股份有限公司（以下 简称"公司"）及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈 科"）造成不良影响，合理降低财务费用，公司及子公司天津博迈科拟根据具体 业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。 交易类型：拟开展的外汇衍生品交易类型主要为外汇远期等产品。 交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的 银行等金融机构。 交易金额：公司及全资子公司天津博迈科拟开展的外汇衍生品交易业务 的额度不超过人民币30亿元（或等值外币）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年3月29日公司召开第四届董 事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的议案》， 此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临-2024-010 博迈科海洋工程股份有限公司 会议召开时间：2024 年 04 月 08 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 (一)会议召开时间：2024 年 04 月 08 日(星期一)上午 10:00-11:00 (二)会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） (三)会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 03 月 28 日(星期四)至 04 月 03 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过博迈科海洋工程股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 securities@bomesc.com 进行提问。 ...