证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-022 博迈科海洋工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会。 (二)股东大会召集人 董事会。 (三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分。 召开地点：公司 408 会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 传真:+86 22 66299900-6615 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《博迈科海洋工程股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等相关法律法规和公司制度的规定,依法认真 履行相应的职责，现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、监事会会议召开情况。 公司监事会由3名监事组成,监事会主席由王永伟先生担任。报告期内,监 事会召开会议情况如下: 1、2023年4月21日,召开了第四届监事会第八次会议,会议审议通过了 《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》《容诚审字 [2023]230Z0446 号审计报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2022年度监事会工 作报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》《博迈科海洋 工程股份有限公司 2022年度利润分配预案》《关于续聘容诚会计师事务所(特殊 普通合 ...

募集资金年度存放与实际使用情况 鉴证报告 博迈科海洋工程股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0375 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 2 | 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 3-5 | 2023 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供博迈科年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博迈科年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 容诚专字[2024]230Z0375 号 我们审核了后附的博迈科海洋工程股份有限公司 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-017 博迈科海洋工程股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司天津博 迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）、天津博迈科资产管理有限公 司（以下简称"博迈科资管"）2024 年度拟向银行和中信保申请总额不超过人民 币 75 亿元的综合授信额度；另外公司及子公司天津博迈科、博迈科资管为向银 行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过人民币 40 亿元（其中若涉及外币则 以业务当天折算为人民币的额度计算）。 被担保人名称：博迈科海洋工程股份有限公司、天津博迈科海洋工程有 限公司、天津博迈科资产管理有限公司 担保额度：40 亿元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、申请授信额度及担保情况概述 （一）基本情况。 根据公司经营及业务发展情况，确保公司生产经营资金需要，公司及子公司 天津博迈科、博迈科资管 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临 2024-019 交易目的：为防范汇率大幅波动对博迈科海洋工程股份有限公司（以下 简称"公司"）及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈 科"）造成不良影响，合理降低财务费用，公司及子公司天津博迈科拟根据具体 业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。 交易类型：拟开展的外汇衍生品交易类型主要为外汇远期等产品。 交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的 银行等金融机构。 交易金额：公司及全资子公司天津博迈科拟开展的外汇衍生品交易业务 的额度不超过人民币30亿元（或等值外币）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年3月29日公司召开第四届董 事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的议案》， 此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及 ...

博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会 博迈科海洋工程股份有限公司章程（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来,初始成立于 1988年8月,2013年 12月10日政制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-015 博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 1 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《博迈科海洋工程股份有限公 司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明 确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021 年 7 月 28 日，本公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴 业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）分别与中国银行股份有限公司天津 滨海分行、中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行签署《博迈科海洋工程 股份有限公司之募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司天津滨海分 行开设募集资金专项账户（账号：273992976833、270092973030），在中国工商 银行股份有限公司天津港保税区分行开设募集资金专项账户（账号： 0302047619 ...

公司代码：603727 公司简称：博迈科 博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监 ...

中国·北京 内部控制审计报告 博迈科海洋工程股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0210 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0210 号 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"博迈科"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是博迈 科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号(30045 竞语:+86 22 66219991 | | 传媒:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘、下同）会计师事务所相关行为,提高财务信息质量,切实维 护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关的法律、法规及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》") 的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为,应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务,可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计 ...