二〇二五年三月十四日 1 龙韵股份（603729）2025 年第一次临时股东大会资料 目录 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案一《关于补选公司非独立董事的议案》 6 | 龙韵股份（603729）2025 年第一次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2 龙韵股份（603729）2025 年第一次临时股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股 东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，依法行 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-004 根据《公司章程》等有关规定，张霞女士的辞职申请将在公司补选产生新任 董事之日起生效。 张霞女士在任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！ 二、补选公司董事情况 经公司第六届董事会提名委员会提名，提名周衍伟先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职 资格合法，符合上市公司董事的任职条件，同意将上述事项提交公司董事会审议。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事辞职的情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收 到公司第六届董事会非独立董事张霞女士的书面辞职报告，张霞女士因个人原因， 提出辞去公司董事及董事会各专门委员会的相关职务、副总经理职务，辞任后不 在公司担任其他职务。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 2025 年 2 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-005 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-003 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室（上海浦东 区民生路 118 号滨江万科中心 16 层）以现场和通讯相结合的方式召开。应到董 事 5 人，实到董事 5 人。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决， 做出如下决议： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十日 (一) 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 同意补选周衍伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-002 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票已连续三个交易日（2025 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 27 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定， 公司股票交易属于异常波动情况。 经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，内外部经营环境 未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查和问询控股股东及实际控制人，公司、控股股东及实际控制人不 存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股 票 2025 年 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 27 日连续三个交易 ...

段佩璋作为公司控股股东,段佩璋、方小琴作为公司实际控制人， 不存在与公司有关的应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:段佩璋 实际控制人:段佩璋 - 方小琴 ' 2025 年 1 月 27 日 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 ...

Core Viewpoint - Longyun Co., Ltd. (603729) experienced a price increase of 3.55% on the trading day, indicating positive market sentiment towards the stock [1] Trading Performance - The stock recorded a turnover rate of 27.58%, with a total trading volume of 464 million yuan [1] - The stock exhibited a price fluctuation of 13.41% throughout the trading session [1] Institutional Activity - Institutional investors net sold 6.1831 million yuan worth of shares during the trading day [1] - In contrast, brokerage seats collectively net bought 5.2302 million yuan worth of shares [1]

连续涨停期间，该股累计上涨33.14%，累计换手率为31.60%。 龙虎榜数据显示，该股因日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜2次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净买 入2738.49万元。 最新A股总市值达17.36亿元。 证券时报网讯，龙韵股份盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:40，该股报18.60元，换手率8.79%，成 交量820.62万股，成交金额1.45亿元，涨停板封单金额为2.20亿元。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 7.5 million and 11 million yuan, marking a turnaround from a loss in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 7 million and 10.5 million yuan for 2024[3]. - In the previous year, the net profit attributable to shareholders was a loss of 52.42 million yuan, and the loss after deducting non-recurring gains and losses was 48.17 million yuan[4]. Business Strategy and Operations - The company achieved a turnaround due to active market expansion and deepened strategic cooperation with mainstream video platforms[6]. - The restructuring of the business team has effectively controlled operating costs, leading to initial results in cost reduction and efficiency improvement[6]. Audit and Reporting - The profit forecast has not yet been audited by a registered accountant, and the company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[7]. - Investors are advised to note that the forecast data is based on preliminary calculations and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[8].