上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的 要求，本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极 有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责进行 监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化 运作。现就公司监事会 2023 年度履行情况报告如下。 一、2023 年度监事会日常工作情况 1、2023 年 4 月 28 日召开第五届监事会第二十三次会议，会议审议并通过 了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》、 《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配方案》、《2022 年度 内部控制的评价报告》、《关于公司预计 2023 年度使用自有资金委托理财的议案》、 《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《2023 年第一季度 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-005 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 (二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 (三) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法 ...

众会字（2024）第 05321 号 上海龙韵文创科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附 的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入 扣除情况表）进行了专项核查。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 一、管理层和治理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— 业务办理》的规定，贵公司管理层编制了后附的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营业收入扣除情况 表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-004 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东段佩璋先 生直接持有本公司股份 23,094,300 股，占公司总股本的 24.74%；本次股份 解除质押 1,600,000 股及再质押 2,000,000 股后，段佩璋先生累计质押 10,069,190 股，占公司总股本的 10.79%，占其本人所持有公司股份总数的 43.60%。 公司于 2024 年 4 月 2 日接到公司控股股东段佩璋先生的通知，段佩璋先生 与新疆石河子农村合作银行办理完成了股票解除质押及再质押的业务，具体情况 如下： | 股东名称 | | | 段佩璋 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 1,600,000 | | | 股 | | 占其所持股份比例 | | | 6.93% ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-003 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）控股股东段佩璋先生持有本公司股份总数 23,094,300 股， 占公司总股本的 24.74%。本次解除质押后，段佩璋先生累计质押股份数量为 9,669,190 股，占公司总股本的 10.36%。 一、 股份解除质押情况 特此公告。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月六日 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 股东名 称 持股数量 （股） 持股比 例 本次解除质 押前累计质 押数量 （股） 本次解除质 押后累计质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押 股份中 限售股 份数量 已质押 股份中 冻结股 份数量 未质押 股份中 限售股 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-002 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票已连续三个交易日内（2024 年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日） 日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规 定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，内外部经营环境 未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影 响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。 （四）其他股价敏感信息 经核实，在股价异动期间内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不 存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大 ...

重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票已连续三个交易日内（2023 年 12 月 26 日、12 月 27 日、12 月 28 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关 规定，公司股票交易属于异常波动情况。 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-066 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，内外部经营环境 未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 三、相关风险提示 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股 票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常 波动情形。截至 2023 年 12 月 28 日，公司滚动市盈率为 523.80，明显高于 行业平均水平，且短期跌幅高于同行业公司。公司基本面未发生 ...

段佩璋作为公司控股股东,段佩璋、方小琴作为公司实际控制人， 不存在与公司有关的应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复。 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 控股股东:段佩璋 实际控制人:段佩璋 . | " 方小琴 一 か 2023 年 12 月 28 日 ...

关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 段佩璋作为公司控股股东,段佩璋、方小琴作为公司实际控制人, 不存在与公司有关的应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:段佩璋 实际控制人:段佩璋 8 = 方小琴 · 2023 年 12 月 26 日 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-065 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续三个交易日内（2023 年 12 月 22 日、12 月 25 日、12 月 26 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定， 公司股票交易属于异常波动情况。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股 票连续三个交易日内（2023 年 12 月 22 日、12 月 25 日、12 月 26 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。截至 2023 年 12 月 26 日，公司滚动市盈率为 646.66，明显高于行业平均水平，且短期涨 幅高于同行业公司。公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热，可能 存在短期涨幅较大后的下跌风险。 公司关注到近期有投资者通过"上证 e 互动"平台及"投资者电话"询问 ...