仙鹤股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | 第 ...

每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年度利润分派预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度合并会计报表归属于母公司股东净利润为663,792,826.05元。按母公司会计报表 净利润356,817,015.02元10%提取法定盈余公积金35,681,701.50元，加上合并会计报表年初 未分配利润2,585,126,517.23元，减去2022年度分配股利218,852,397.87元，截至2023年12 月31日，公司合并会计报表期末未分配利润为2,994,385,243.91元，公司母公司会计报表期 末未分配的利润为1,532,643,928.93元。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-020 | ...

2023 年度独立董事述职报告 仙鹤股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(周子学) 本人作为仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规,以及《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》的规定,积极履行独立董事职责,独立、 勤勉、负责地行使职权,积极参与决策,充分发挥独立董事作用,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周子学,男,1956年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,博士 研究生学历,高级会计师职称。历任工业和信息化部总经济师、财务司长;中芯 国际集成电路制造有限公司董事长;云南南天电子信息产业股份有限公司独立董 事:江苏长电科技股份有限公司董事长、董事。现任中国电子信息行业联合会常 务副会长:中芯国际集成电路制造有限公司执行董事:浙江盛洋科技股份有限公 司独 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将仙 鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余 额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元， ...

仙鹤股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易情况及 2024年度日常关联交易预计的公告 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方的关联交易为开展日常经营所需，公 司与各关联方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未 来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易的风险可控，不会影响公司的独立 性，不会对关联方形成依赖，不会损害相关各方及中小股东的利益。 | 关联交易 | | 2023 | 年预计 | | 实际发生金额 | | 预计金额与实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 仙鹤股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、 票据贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。 上述授信额度的申请期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信额度在授权期限内可循环使用，在不超过 授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。 为顺利推进公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及贷款 工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表在该授信额度范 围内办理授信、贷款等业务的相关手续，并签署上述综合授信额度内的各项法律 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会 第二十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》《关于制定<仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》《关于制定<仙 鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上市公司章程指引》等法律法 ...

未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 仙鹤股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现 金分红有关事项，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，根据 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关法律法规、规范性文件以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定了《仙鹤股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划的制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际及业务发展目 标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实施积极的利润分 ...

仙鹤股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 仙鹤股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公司)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 www.zhcpa.cn 国际 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览会再由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 码 · 浙24BAZ 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5604号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 ...