证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-047 海天水务集团股份公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.27 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/24 | － | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在 ...

面授权许可任何机构或个人不得以任何形式转发翻版复制发布或引用本次会议全部或部分内容不得制作会议纪要对外发送擅自制作会议纪要引起不到传播的后果自负为保障会议顺畅进行目前所有线上投资者均处于精英状态在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间接下来由我介绍本次会议的嘉宾董事会秘书周总 下面有请领导介绍公司经营情况各位投资者上午好非常欢迎各位投资者参加我们海天随务的电话交流会下面由我们证券部的小伙伴先给大家介绍一下我们公司的一个基本情况 尊敬的各位投资者大家好海天水务集团股份公司成立于2008年20年来深耕环保领域公司始终秉持海天水务为民服务的宗旨坚持依法经营诚信经营的理念以发展成为公司环保行业标杆企业受到了国家环保主要领导和各级政府高度评价海天目前不是全国做得最好最大的环保企业但是是全国做得最好的有为民之心 目前公司确认了三重要要求一是要做到有很强的社会责任心社会责任感让政府放心二是要做到无微不至的为老百姓服务让老百姓满意三是要做到不得有半点人为的供水和排水安全事务让社会肯定2024年海天水务集团正处于转型发展的关键时期提出了四年时间打造中国的海天 10年时间打造世界的海天的发展目标在公司高速发展的情况下目前公司专注于公司 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-046 海天水务集团股份公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本协议为战略合作的框架性协议，本协议的付诸实施以及实施 过程中均存在变动的可能性，具体合作一事一议，以具体项目合同约 定内容为准。 战略合作协议预计对公司 2024 年及未来年度经营业绩产生积 极影响，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。 一、战略合作协议签署的基本情况 （一）交易对方的基本情况 1、四川天府新区管理委员会 性质：省政府派出机构 社会信用代码：11510110069752876Q 注册地址：四川省成都市双流区天府大道南段 288 号 成立日期：2020 年 12 月 与上市公司关系：无关联关系。 背景信息：四川天府新区是国务院批准设立的国家级新区，四川 天府新区管理委员会为省政府派出机构，并委托成都市管理，负责天 府新区核心区开发建设和经济发展事务。 2、石化实业集团（香港）有限公司 性质：私人股份有限公司 注册地址：SU ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-045 海天水务集团股份公司 海天投资本次解除质押的股份暂无后续质押计划，未来如有变 动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天 投资"）持有海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）股份总数为 253,519,900 股，占公司总股本的 54.90%。 海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管 理中心（有限合伙）（以下简称"大昭添澄"）合计持有公司股份总数 为 271,284,408 股，占公司总股本的 58.74%。本次解除质押后，海 天投资累计质押公司股份数量 114,750,000 股，占其持股数量的 45.26%。 一、本次股份质押解除情况 公司于 5 月 14 日接到公司控股股东海天投资函告，获悉其所持 有本公司的部分股份解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 四川海天投 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-044 海天水务集团股份公司 关于取消 2024 年第三次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 5 月 15 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 因安发国际所持宜春水务 51%股权为其核心资产，同时公司暂未了解到股权 被冻结的具体原因，无法判断冻结对本次交易的影响。经慎重考虑，董事会提议 取消召开 2024 年第三次临时股东大会。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，董事会一致同意取消原定于 2024 年 5 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会。 此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 三、 所涉及议案的后续处理 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 3 月 25 日，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于收购安发国际有限公 司 100%股权的议案》。同日，公司与相关方签署了《股权购买协议》。 根据协议，公司拟以现金方式向亿城投资有限公司收购其持有的 安发国际有限公司（以下简称"安发国际"）100%股权。收购完成后， 安发国际成为公司全资子公司，安发国际持有宜春水务集团有限公司 （以下简称"宜春水务"）51%股权，宜春水务成为公司间接控制的 控股子公司。本次收购的交易总价为人民币 27,000 万元。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-043 海天水务集团股份公司 关于收购安发国际有限公司 100%股权的进展 公告 上述事项详见公司《海天股份购买资产的公告》（公告编号： 2024-026）、《关于收购安发国际有限公司 100%股权的补充公告》 （公告编号：2024-027）。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 三 ...

海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 15 日 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 .... 1 议案：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ................. 3 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14 点 00 分 二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司 五楼会议室 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2024 年 5 月 9 日）收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理 人不必是公司股东）。 （二）公司董事、监事和部分高级管理人员 （三）本次会议的见证律师 （四）其他人员 四、会议议程 （一）参会人员签到 （五）进入正 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-042 海天水务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 283,497,144 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.3949 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长张霞女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《上 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

IG&WC 中国四川省成都市红星路3段1号 国际金融中心1座1603-6室 邮编:610021 Suite 1603-6, Tower 1, Chengdu IFS No.1 Section 3 Hong Xing Lu, Chengdu Sichuan, 610021 P.R. China [ +86 28 8620 3818 86 28 8620 3819 ww.kwm.com 北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 二零二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 (以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定,指派律师现场出席了公司于 20 ...

海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月六日 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议规则 .... 1 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 .............. 6 议案二：关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案 10 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议规则 为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务集 团股份公司章程》等有关规定，现就公司 2024 年第二次临时股东大 会议事规则明确如下： 一、会议主持人 本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。 二、会场秩序 股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议 1 海天水务集团股份公司 2024 年 ...