证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-049 海天水务集团股份公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：成都海天科创科技有限公司（以下简称"海天 科创"）、成都天府新区锦悦泰贸易有限公司（以下简称"锦悦泰"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集团股 份公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司海天科创、锦悦泰分 别向银行融资 1,000 万元提供连带责任保证担保。截至本公告披露日， 公司已实际为海天科创、锦悦泰提供的担保余额均为 0 万元。 公司本次为全资子公司提供担保不设置反担保； 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况； 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公 司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司提供 担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议，2024 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告日，本次诉 讼尚未开庭审理，对公司 2024 年上半年利润无影响。公司将根据案 件审理情况依法履行信息披露义务，及时披露项目进展情况。 海天水务集团股份公司（以下简称"海天股份"或"公司"）近 日收到江西省宜春市中级人民法院一审诉讼通知书等相关材料。原告 宜春市市政发展有限公司（以下简称"宜春发展"）与被告中国水业 集团有限公司（以下简称"中国水业"）、安发国际有限公司(以下简 称"安发国际")、海天股份及第三人宜春水务集团有限公司（以下 简称"宜春水务"）股权转让纠纷一案，宜春市中级人民法院已立案 受理，现将有关情况公告如下： 海天水务集团股份公司 关于收购安发国际有限公司 100%股权的进展 暨涉及诉讼事项的公告 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-048 案件所处的诉讼阶段：法院已立案，尚未开庭； 上市公司所处的当事人地位：被告二； 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人： 原告 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-047 海天水务集团股份公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.27 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/24 | － | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-046 海天水务集团股份公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本协议为战略合作的框架性协议，本协议的付诸实施以及实施 过程中均存在变动的可能性，具体合作一事一议，以具体项目合同约 定内容为准。 战略合作协议预计对公司 2024 年及未来年度经营业绩产生积 极影响，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。 一、战略合作协议签署的基本情况 （一）交易对方的基本情况 1、四川天府新区管理委员会 性质：省政府派出机构 社会信用代码：11510110069752876Q 注册地址：四川省成都市双流区天府大道南段 288 号 成立日期：2020 年 12 月 与上市公司关系：无关联关系。 背景信息：四川天府新区是国务院批准设立的国家级新区，四川 天府新区管理委员会为省政府派出机构，并委托成都市管理，负责天 府新区核心区开发建设和经济发展事务。 2、石化实业集团（香港）有限公司 性质：私人股份有限公司 注册地址：SU ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-045 海天水务集团股份公司 海天投资本次解除质押的股份暂无后续质押计划，未来如有变 动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天 投资"）持有海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）股份总数为 253,519,900 股，占公司总股本的 54.90%。 海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管 理中心（有限合伙）（以下简称"大昭添澄"）合计持有公司股份总数 为 271,284,408 股，占公司总股本的 58.74%。本次解除质押后，海 天投资累计质押公司股份数量 114,750,000 股，占其持股数量的 45.26%。 一、本次股份质押解除情况 公司于 5 月 14 日接到公司控股股东海天投资函告，获悉其所持 有本公司的部分股份解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 四川海天投 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-044 海天水务集团股份公司 关于取消 2024 年第三次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 5 月 15 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 因安发国际所持宜春水务 51%股权为其核心资产，同时公司暂未了解到股权 被冻结的具体原因，无法判断冻结对本次交易的影响。经慎重考虑，董事会提议 取消召开 2024 年第三次临时股东大会。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，董事会一致同意取消原定于 2024 年 5 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会。 此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 三、 所涉及议案的后续处理 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 3 月 25 日，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于收购安发国际有限公 司 100%股权的议案》。同日，公司与相关方签署了《股权购买协议》。 根据协议，公司拟以现金方式向亿城投资有限公司收购其持有的 安发国际有限公司（以下简称"安发国际"）100%股权。收购完成后， 安发国际成为公司全资子公司，安发国际持有宜春水务集团有限公司 （以下简称"宜春水务"）51%股权，宜春水务成为公司间接控制的 控股子公司。本次收购的交易总价为人民币 27,000 万元。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-043 海天水务集团股份公司 关于收购安发国际有限公司 100%股权的进展 公告 上述事项详见公司《海天股份购买资产的公告》（公告编号： 2024-026）、《关于收购安发国际有限公司 100%股权的补充公告》 （公告编号：2024-027）。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 三 ...

海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 15 日 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 .... 1 议案：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ................. 3 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14 点 00 分 二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司 五楼会议室 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2024 年 5 月 9 日）收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理 人不必是公司股东）。 （二）公司董事、监事和部分高级管理人员 （三）本次会议的见证律师 （四）其他人员 四、会议议程 （一）参会人员签到 （五）进入正 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-042 海天水务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 283,497,144 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.3949 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长张霞女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《上 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

IG&WC 中国四川省成都市红星路3段1号 国际金融中心1座1603-6室 邮编:610021 Suite 1603-6, Tower 1, Chengdu IFS No.1 Section 3 Hong Xing Lu, Chengdu Sichuan, 610021 P.R. China [ +86 28 8620 3818 86 28 8620 3819 ww.kwm.com 北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 二零二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 (以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定,指派律师现场出席了公司于 20 ...