603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603766 2024 年 8 月 一、请按照本次股东大会会议通知（详见分别于2024年8月14日和2024年8月17日 刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股东隆鑫控股有限公司自行 召集2024年第一次临时股东大会的通知》《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提 案的公告》）中规定的时间和登记方法办理现场参加会议手续，证明文件不齐或手续不 全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 1 / 17 603766 隆鑫通用 目 录 | 参会须知 | . | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案1：《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》 | . | 7 | | 议案2：《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》 | . | 9 | | 议案3：《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》... | 13 | | | 议案4：《关于监事会换届并选举非职工监事的议案》 | | 16 | ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-038 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 本公司控股股东隆鑫控股等十三家公司管理人保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： - 1 - 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）裁定 批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"《重整 计划》"）。因重整计划无法在期限内完成，经隆鑫集团有限公司等十三家公司（以 下简称"隆鑫系十三家"或"重整主体"）申请，重庆五中院于 2024 年 8 月 21 日作出（2022）渝 05 破 76 号之十四民事裁定，其认为重整计划仅执行了部分而 未能执行完毕，是因为产业板块多元，投资体量大，并非不积极执行重整计划， 也非重整失去基础。继续执行重整计划有利于维护全体债权人的合法利益，避免 因破产清算造成债权人和企业重大损失。依照《中华人民共和国企业破产法》第 九十一条第三款规定，裁定批准延长重整计划执行期限六 ...

信息披露义务人：隆鑫控股有限公司 住所：重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号 通讯地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号 上市公司名称：隆鑫通用动力股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：隆鑫通用 股票代码：603766 隆鑫通用动力股份有限公司 简式权益变动报告书 权益变动性质：减少 签署日期：二〇二四年八月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在隆鑫通用动力股份有限公司拥有权益的股份变 动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在隆鑫通用动力股份有限公司中拥有的权益。 四、本次权益变动是根据本报 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-036 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 - 1 - 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）裁定 批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"《重整 计划》"）。因隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"或"隆鑫通用"）控 股股东破产重整进展仍不达预期，经隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称 "隆鑫系十三家"或"重整主体"）再次申请，重庆五中院作出（2022）渝 05 破 76 号之七民事裁定，批准延长重整计划执行期限三个月（至 2024 年 8 月 21 日）。 截至 2024 年 8 月 20 日，根据隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）等十 三家公司管理人（以下简称"管理人"）及隆鑫系十三家公司已分别与重庆宗申 新智造科技有限公司（以下简称"宗申新智造"）和重庆渝富资本运营集团有限 公司（以下简称"渝富资本"）签署了《重整投资协议》（以下简称"《重整投资 协议一》"）和《重整投资协议》（以下简称"《重整投资协议二》"）约定，隆鑫系 十 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：二零二四年八月 上市公司名称： 隆鑫通用动力股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 隆鑫通用 股票代码： 603766 信息披露义务人： 重庆渝富资本运营集团有限公司 住所/通讯地点： 重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 权益变动性质： 增加（执行法院裁定） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相 关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了 信息披露义务人在隆鑫通用动力股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少在隆鑫通用动力股份有限公司拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息 外，信息披露义 ...

签署日期：二零二四年八月 上市公司名称： 隆鑫通用动力股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 隆鑫通用 股票代码： 603766 信息披露义务人： 重庆宗申新智造科技有限公司 住所/通讯地点： 重庆市巴南区莲花街道天航路 118 号 权益变动性质： 增加（执行法院裁定） 信息披露义务人声明 隆鑫通用动力股份有限公司 简式权益变动报告书 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相 关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了 信息披露义务人在隆鑫通用动力股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 | 本报告书 | 指 | 《隆鑫通用动力股份有限公司简式权益变动报告书》 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、宗 | 指 | 重庆宗申新智造科技有限公司 | | 申新智造 | | | | 重整主体、隆鑫 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-037 本次权益变动属于执行隆鑫控股等十三家公司管理人（以下简称"管理人"）与 重庆宗申新智造科技有限公司（以下简称"宗申新智造"）签署的《重整投资协 议》（以下简称"《重整投资协议一》"）及补充协议，以及与重庆渝富资本运营集 团有限公司（以下简称"渝富资本"）签署的《重整投资协议》（以下简称"《重 整投资协议二》"），本次权益变动不触及要约收购。 本次权益变动尚需重庆市第五中级人民法院出具协助执行通知书，向中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司分别申请将公司 4.94%的股份，过户至宗申新智 造名下（本次变动后宗申新智造将合计持有公司 9.88%的股份）；将公司 6.20% 的股份过户至渝富资本名下。本次交易尚存在一定的不确定性，提请投资者注意 投资风险。 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-037 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东及重整投资人权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一 ...

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2024-035 隆鑫通用动力股份有限公司 一、 股东大会有关情况 1. 提案人：隆鑫控股有限公司 2. 提案程序说明 1）关于修改公司章程的临时提案 "为确保上市公司董事会、监事会正常、高效且协调运转，提高决策效率， 本公司提议修改《隆鑫通用动力股份有限公司章程》及配套议事规则中有关董事 会、监事会紧急会议的豁免条件条款，即由现行的'全体董事/监事一致同意' 修改为'过半数董事/监事同意'即可召开"。 2）关于监事会换届选举并推荐第五届监事会监事候选人的临时提案 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603766 | 隆鑫通用 | 2024/8/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 50.07%股份 ...

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2024-034 隆鑫通用动力股份有限公司股东隆鑫控股有限公司 自行召集 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召集人和所履行的召集程序 1、 召集人 控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"） 隆鑫控股合计持有隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"或"隆鑫 通用"）1,028,236,055 股股票，占公司总股本的 50.0713%。隆鑫控股系公司连 续九十日以上持有公司 10%以上股份的股东，符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》关于股东自行召集和主持 股东大会的主体资格规定，且承诺在本次临时股东大会决议公告前，持股比例不 低于 10%。 隆鑫控股本次提议召开股东大会相关提案由隆鑫控股等十三家公司管理人 （以下简称"管理人"）发来函件并代为行使隆鑫控股的股东权利。根据重庆兴 胜律师事务所出具的《关于隆鑫控股有限公司在破产重整过程中债委会同意管理 人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人隆鑫控股有限公司，现提名张洪武先生为隆鑫通用动力股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与隆鑫通用动力股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...