北京植德律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 价格调整及注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二三年八月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 传真/Fax: 010-56500999 网址/Website: www.meritsandtree.com 法律意见书 北京植德律师事务所 关于浙江中马传动股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 价格调整及注销部分股票期权的 法律意见书 致:浙江中马传动股份有限公司(公司/中马传动) 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担任公 司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《激励管理办法》及其他法律、法规及规范性文 件的规定,本所就 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-045 浙江中马传动股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 公司 2023 年半年度实际使用募集资金 4,571.58 万元，2023 年半年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 55.48 万元；累计已使用募集资金 58,071.83 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,595.00 万元。 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券 交易所网站的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2023-041）。 （三）审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格的议案》 鉴于公司 2022 年利润分配方案每股派发现金红利已经实施，公司 2019 年股 票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格按照授予时的行权价格减 去每股已派发的现金红利的方式 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-041 浙江中马传动股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕616 号），公司由主承销商九州证券股份 有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 53,3 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-043 浙江中马传动股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 8 月 22 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》等议案， 现将相关事项公告如下： 一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序及实施情况 1、2019 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于 提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发 展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2019 年 10 月 24 日，公司 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动公告编号：2023-042 浙江中马传动股份有限公司 关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开 了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限 制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司 2022 年利润分配方案已 实施完毕，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本次激励计划"）对价格调整的相关规定及股东大会授权，公司对本次激 励计划的股票期权行权价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序及实施情况 股票期权行权价格调整原因：2022 年年度权益分派实施 股票期权行权价格调整结果：由 6.83 元/份调整为 6.53 元/份。 2、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-039 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第六届董事会第四次会议决议对《公司章程》中的注册资本、股份总数 进行相应的修订 (公告编号：2023-027)。本次公司章程修订事宜已经 2019 年第 一次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东大会审议，公司董事会指 派专人办理工商变更登记事宜。 近日，公司已在浙江省市场监督管理局完成上述相关工商变更登记手续，并 取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 1、名称：浙江中马传动股份有限公司 5、法定代表人：梁小瑞 6、注册资本：叁亿零柒佰肆拾肆万伍仟元 浙江中马传动股份有限公司 9、经营范围：齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配件制造、销售、太 阳能光伏发电、售电服务（凭许可证经营）、货物进出口、技术进出口。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 浙江中马传动股份有限公司 董事会 202 ...

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-026 浙江中马传动股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 18 日(星期四) 至 05 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@zomaxcd.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 25 日 上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603767 证券简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《2023 年第一季度报告》，表 决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届监事会第三次会议 审议通过了《2023 年第一季度报告》，表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司负责人梁小瑞、主管会计工作负责人张春生及会计机构负责人（会计主管人员）吴敏利保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥995,548,016.83, a decrease of 11.14% compared to ¥1,120,309,248.75 in 2021[23] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥42,244,520.08, down 33.64% from ¥63,655,601.83 in the previous year[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,987,791.27, a decline of 33.67% compared to ¥55,762,562.55 in 2021[23] - The net cash flow from operating activities was ¥96,712,489.95, a significant drop of 61.79% from ¥253,145,542.23 in 2021[23] - Basic earnings per share decreased by 33.33% to CNY 0.14 in 2022 from CNY 0.21 in 2021[24] - The weighted average return on equity fell to 2.90% in 2022, down 1.42 percentage points from 4.32% in 2021[24] - Total assets decreased by 8.04% to CNY 1,854,617,901.32 at the end of 2022 from CNY 2,016,852,468.80 at the end of 2021[25] - The gross margin for automotive parts was 16.63%, down 12.42% compared to the previous year[53] Operational Highlights - The company focused on promoting new products such as electric control transfer cases and new energy vehicle gearboxes to enhance market competitiveness[36] - The company successfully completed small-batch trial production for two customers and passed durability tests for two customers in the reporting period[36] - The company expanded its market presence in overseas markets, including Russia and Iran, while developing new customers for its products[36] - The new energy vehicle gearbox gears and automatic transmission gears successfully passed the PPAP and have entered mass production[36] - The company implemented a systematic project management approach for assembly and gear development projects, entering the PDM project management system to enhance progress and risk management[37] - During the reporting period, the company organized 14 VAVE improvement projects for assemblies and 21 for gears, focusing on cost management and enhancing product profitability[37] Research and Development - Research and development expenses increased by 3.93% to CNY 43,548.56 million, indicating a focus on new product development[50] - The total number of R&D personnel is 159, accounting for 14.67% of the total workforce[63] - The company has developed multiple patents related to automotive transmission technology, including high-frequency quenching coils and various inspection tools[92] - Investment in research and development has been prioritized, with a commitment to innovation in automotive technologies[93] Market Trends - In 2022, China's automotive production and sales reached 27.02 million and 26.86 million units, respectively, with year-on-year growth of 3.4% and 2.1%[39] - The market share of new energy vehicles in China increased to 25.6%, with annual sales exceeding 6.8 million units, indicating a significant growth phase[39] - The demand for new energy vehicle gearboxes is expected to grow significantly, presenting new market opportunities for component manufacturers[75] Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[9] - Risks include macroeconomic fluctuations affecting automotive demand, which is closely tied to the automotive manufacturing industry's performance[80] - Supply chain constraints in the automotive industry, particularly regarding chips and core components, pose a risk to production stability[81] - Fluctuations in raw material prices, such as steel and aluminum, directly impact production costs and profit levels[81] Corporate Governance - The audit report issued by Tianjian Accounting Firm was a standard unqualified opinion[4] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[100] - The board of directors is responsible for formulating the profit distribution plan, which requires approval from independent directors and the supervisory board[118] - The company has established a Strategic Committee chaired by Wu Jiang, focusing on long-term planning[103] Environmental Compliance - The company achieved a total wastewater discharge of 64,479 tons in 2022, with a COD emission of 3.22 tons and ammonia nitrogen emission of 0.322 tons, all within the regulatory limits[137] - The company has established a robust environmental management system to monitor and control emissions effectively, contributing to sustainable operations[142] - The company has implemented a pollution source self-monitoring plan, achieving 100% compliance in wastewater discharge[146] Shareholder Information - The total number of shares held by the board members at the end of the reporting period was 42,736,300, an increase of 205,000 shares compared to the beginning of the year[90] - The company has implemented a cash dividend policy, aiming to distribute at least 20% of the annual distributable profit in cash, with a minimum of 30% over any three consecutive years[116] - The company declared a cash dividend of 92,233,500.00 RMB, with a per-share distribution of 3.00 RMB[123] Future Outlook - The company plans to leverage technological innovation and expand into new markets, focusing on automatic transmission and gear development[76] - The company aims to strengthen its position in the domestic and international automotive transmission component market through innovation and quality assurance[76] - Future performance guidance indicates a focus on maintaining stable growth and improving operational efficiency[90]

浙江中马传动股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴江、主管会计工作负责人张春生及会计机构负责人（会计主管人员）吴敏利保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2022 年第三季度报告 证券代码：603767 证券简称：中马传动 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 287,667,416.94 | 10.39 | 739,599,558.15 | - ...