江西沃格光电集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释 第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）和财政部发布的《关于印发〈企业会计准则 解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求而进行的相应变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后回租交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-026 江西沃格光电集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-018 江西沃格光电集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公司 会议室以现场方式召开了第四届监事会第十九次会议。会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月 14 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主 席黄向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 西沃 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-017 江西沃格光电集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以通讯 方式召开第四届董事会第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月 14 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生 召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（ ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-019 江西沃格光电集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后 的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本利润分配方案尚须公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。 一、利润分配方案内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税），不以资本公积金转增股本， 也不送红股。 （一）利润分配方案的具体内容 经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的 议案》，经天 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—116 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 117—120 | 页 | ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | 页 | | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3-6 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5-6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-329 号 第 1 页 共 6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称沃格光电公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沃格 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖北通格微电路科技有限公司 拟增资扩股所涉及的 目 录 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告正文 … | | 一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用人的概况 8 | | 二、评估目的 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 三、评估对象和评估范围… | | 四、价值类型 … | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 . | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 十、评估结论 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

我们接受委托，审计了江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称沃格光电 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的沃格光电公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6-9 页 | | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 6 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 7 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 8-9 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕3-331 号 江西沃格光电集团股份有限公司全体股东： 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 ...

江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 江西沃格光电集团股份有限公司董事会： 本人李汉国，作为江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项 议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 1 现将 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李汉国，公司第四届董事会独立董事，担任公司董事会审计委员会、薪酬与绩 效考核委员会委员，并作为公司会计专业独立董事，担任公司董事会审计委员会主任委 员。 (一) 专业背景及工作履历 李汉国，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授， 研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、 江西瑞奇期货经纪有限公司总裁、闽发证券有限公司副总 ...