总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《江西沃格光电集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，制定本 工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工作出 规定。 第三条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能与事项作出规定。 江西沃格光电集团股份有限公司总经理工作细则 江西沃格光电集团股份有限公司 第四条 公司总经理和副总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总经理和副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预 上述公司经理人员的正常选聘程序。 第六条 公司采取公正、公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他 高级管理人员。 第七条 公司应和总经理、副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第八条 公司总经理每届任期三年，可连聘连任；公司总经理任免应履行法 定的程序。 第二章 总经理机构 第九条 公司总经理机构设总经理一 ...

江西沃格光电集团股份有限公司独立董事工作制度 江西沃格光电集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善江西沃格光电股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性 和民主性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事不得在上市公司兼任董事会专门委员会委员以外的其他职务， 独立董事不得与其所受聘上市公司及其主要股东、实际控制人存在可能妨碍进行独 立客观判断的关系。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职 ...

江西沃格光电集团股份有限公司募集资金管理制度 江西沃格光电集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，制定本管理 制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集 资金管理制度。 第四条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公 ...

江西沃格光电集团股份有限公司累积投票制度实施细则 江西沃格光电集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，建立公司董事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及公司章程的有关规定，制订本 实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有 的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股 东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投 票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权提 ...

江西沃格光电集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 江西沃格光电集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平，进一步规范公司内幕信息管理，加强公司内 幕信息保密工作，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《江西沃格光电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事长为第一责任人，董事会 秘书为内幕信息管理具体工作负责人，董事会办公室是公司内幕信息的管理、登记、 披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各分公司、各全资及控股子公 司和孙公司（分公司、全资及控股子公司和孙公司以下统称"子公司"）负责人都 应做好内幕信息的 ...

江西沃格光电集团股份有限公司薪酬与绩效考核委员会工作细则 江西沃格光电集团股份有限公司 第二条 薪酬与绩效考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理人员 是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与绩效考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半 数以上。 第五条 薪酬与绩效考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与绩效考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与绩效考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 薪酬与绩效考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司 ...

战略委员会工作细则 江西沃格光电集团股份有限公司战略委员会工作细则 江西沃格光电集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重 大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《江西沃格光电集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会批准。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第四条规定补足委员人数。 第六条 战略委员会办事机构的职责由董事会秘书及其办事机构承担。 第三章 职责权限 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会 设主任委员一名，主任委员由公司董事长担任。 第七条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司中长期发展战略进行研究并 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-056 江西沃格光电集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修订< 公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司相关制度的议案》，具体如下： 一、 变更公司注册资本的情况 2024 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个 行权期行权条件成就的议案》，2023 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已 符合行权条件，可行权期为 2024 年 6 月 29 日-2025 年 6 月 28 日（行权日须为交易日）， 行权方式为自主行权。2025 年 4 月 23 日至 2025 年 6 月 28 日，激 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-064 江西沃格光电集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保总额 | 4,000 | 湖北宝昂新材料科技有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 已实际为其提供的担保余额 | 7,000 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | ☑是 | 否 | □不适用：_________ | 注：本次公司向湖北宝昂提供共计 4,000 万元担保总额，其中沃格光电公司为控股子公司 湖北宝昂公司提供的 3,000 万元担保有反担保，北京宝昂为其全资子公司湖北宝昂提供的 1000 万元担保不存在反担保。 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-057 江西沃格光电集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度 财务及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息 （7）2024 年度末注册会计师人数：2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 904 人。 （8）2024 年经审计的收入总额 29.69 亿元，其中审计业务收入 25.63 亿元、证券 业务收入 14.65 亿元。 （9）2024 年度上市公司审计客户家数 756 家，主要行业涉及制造业，信息传输、 1 （1）机构名称： ...