1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股 本 171,382,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,282,953.84 元（含税）。 2.公司拟向全体股东以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 3 股，不送红股。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 171,382,564 股，本次送转股后，公司的总股本为 222,797,333 股（具体以 中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟 维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调 整转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利 润分配方案，根据实际实施结果变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理工商登记变更手 续。 (二) 现金分红政策的专项说明 | --- | --- | |------------------------------------------- ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司负责人易伟华、主管会计工作负责人胡芳芳及会计机构负责人（会计主管人员）詹锦城保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 14 归属于上市公司 -9,592,190.32 -1,941,941.86 -2,814,630.97 -240.80 经营活动产生的 （元/股） -0.0316 0.0062 0.0062 -609.68 加权平均净资产 比上年度末 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------|-----------------------------------|------------------|-----------------| | | | 调整前 | 调整后 | 度 (%) \n调整后 | | 总资产 | | 3,973,752,526.09 3,815,744,220.43 | 3,815,744,220.43 | 4.14 | | 归属于上市公司 | | | | | | 股东的所有 ...

华西证券股份有限公司 关于江西沃格光电股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为江西沃格光电 股份有限公司（以下简称"沃格光电"、"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对沃格光电 2024 年度日常关联 交易预计事项进行了核查，核查情况具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事认为：公司因正常业务发展需要，对 2024 年度可能发生的日常关联交易 进行了预计。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格以市场 价格为基础，定价公允合理，符合公司及股东的整体利益，有利于公司持续、良性发展， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生 不利影响，不会影响公司独立性。公司 2024 年度日常关联交易预计履行了必要的审批 程序，符合法 ...

关于江西沃格光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：江西沃格光电股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙） 联系电话：0755-82137771 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于江西沃格光电股份有限公司 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西沃格光电股份 有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权 益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日 出具了勤信审字【2024】第 1458号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号),以及上海证券交 易所相关披露的要求,贵公司编制了后 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-024 江西沃格光电股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定，江西沃格光电股 份有限公司（以下简称"公司"或"沃格光电"）现将2023年度（以下简称"报告期"） 募集资金存放及实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1. 首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 23 日《关于核准江西沃格光电股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]519 号）核准，公司 2018 年公开发行人 民币普通股 23,648,889 股，每股面值人民币 l .00 元，发行价格为每股人民币 3 ...

江西沃格光电股份有限公司 对会计师事务所 2023 年年度履职情况的评估报告 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根 据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求， 公司对中勤万信 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中勤万 信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允发表意见，具体情况如下： 一、 资质条件 (一) 机构信息 中勤万信成立于 2013 年 12 月 13 日，总部设在北京，注册地址为北京市西城区西 直门外大街 112 号十层 1001。截止 2023 年末，中勤万信拥有合伙人 78 人，注册会计师 389 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 186 人。2022 年中勤万信经审计总 收入 45,348.27 万元，其中审计业务收入 37,388.66 万元、证券业务收入 9,582.40 万 元。 1. 项目咨询 ...

公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 （二）变更前公司采用的会计政策 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-026 江西沃格光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求而进行的相应变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 自 2023 年 1 月 1 日起执行。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业 ...

江西沃格光电股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 江西沃格光电股份有限公司董事会： 本人虞义华，作为江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项 议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 虞义华，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授 职称。现任中国人民大学应用经济学院教授、中国人民大学应用经济学院区域与城市经 济研究所所长。兼任中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事，江西黑猫炭黑股份有限 公司独立董事，九江善水科技股份有限公司独立董事。自 2022 年 11 月起担任沃格光电 独立董事。 (二) 关于独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人及本人的配偶、父母、子女、主要社会关系等未在公司 及附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 ...

江西沃格光电股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 江西沃格光电股份有限公司董事会： 本人李汉国，作为江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定及证券监管部门的相关要求， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项 议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李汉国，公司第四届董事会独立董事，担任公司董事会审计委员会、薪酬与绩 效考核委员会委员，并作为公司会计专业独立董事，担任公司董事会审计委员会主任委 员。 (一) 专业背景及工作履历 李汉国，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授， 研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、 江西瑞奇期货经纪有限公司总裁、闽发证券有限公司副总裁、江西财经大学 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-022 本次担保是否有反担保：当公司向控股子公司提供担保时，将根据《上市公司 监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，要求其他股东或者控股子公司提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：截至本公告日，被担保人湖北宝昂新材料科技有限公司资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 江西沃格光电股份有限公司 关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次担保的担保对象均为公司合并报 表范围内的子公司，不属于上市公司关联人。 公司（含子公司）2024 年拟向有关银行申请不超过等值 795,300.00 万元人民币 的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准，上 述综合授信额 ...