上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划 证券简称：来伊份 证券代码：603777 声明 上海来伊份股份有限公司 第二期员工持股计划 二〇二四年五月 1 上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划 风险提示 一、上海来伊份股份有限公司（以下简称"来伊份""公司"或"本公 司"）第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资金 来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划的 法律意见书 致：上海来伊份股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海来伊份股份有限公司（以 下简称公司）委托，作为公司第二期员工持股计划（以下简称本次员工持股计划） 的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证券监 督管理委员会令第 126 号）（以下简称《试点指导意见》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《监管 指引第 1 号》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《上海来伊份 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟实施的本次 员工持股计划相关事宜出具本法律意见书。 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 2023年年度股东大会会议资料 上海来伊份股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 上海来伊份股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，保 证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股 东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、本次股东大会由公司董事会召集，大会设立秘书组，具体负责大会各项组织工作； 2、股东出席股东大会现场会议依法享有发言权、表决权等权利，同时，应认真履行法定义 务和遵守有关规定，不得侵犯其他股东的合法权益和扰乱股东大会秩序； | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 2023年度董事会工作报告 | | 2 | 2023年度独立董事述职报告 | | 3 | 2023年度监事会工作报告 | | 4 | 2023年年度报告及其摘要 | | 5 | 2023年度财务决算报告 | | 6 | 202 ...

上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理 计划、中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划、日添金1号（公司专 属）、海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划、海通期货-周周盈 3号集合资产管理计划 现金管理投资期限：无固定期限，持有期限不超过12个月。 一、履行的审议程序 （一）上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议、第五届监事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于使用部分 闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资 金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以 滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融 机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长 ...

来伊份 环境、社会及治理报告 2023 让爱普照美食者心田 | 目录 | | | | --- | --- | --- | | 04 | 05 | 11 | | 董事长致辞 | 公司介绍 | 新鲜 健康 绿色 | | | 06 走进来伊份 | 零食新主义 | | | 可持续发展战略 09 | 来伊份品质管理 12 | | | | 新鲜零食新风向 16 | | | | 健康零食新食尚 19 | | | | 绿色包装新风尚 23 | | 36 | 46 | 58 | | 科技赋能来伊份 | 上海来伊份公益基金会 | 行业影响力 | | 数字化转型 | 48 童食健康：守护健康未来 | 62 奖项与认可 | | 37 全域经营时代来临 | 51 幸福加油站：人人公益大平台 | | | 39 数字化革新：重塑传统场景的未来 | 54 新乡村振兴：践行授人以渔 | | | 45 数字化的未来蓝图 | 56 慈善捐赠 | | | | 57 专项基金 | | 27 共创共赢 供应链合作新篇章 28 供应商准入 30 供应商评估 34 共创共赢 共同发展 4 来伊份 2023 环境、社会及治理报告 董事长致辞 施永雷 联合创始 ...

1、变更原因 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-035 上海来伊份股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）依 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更。本次会计政策变更未对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生影响。 公司于 2024 年 04 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会 第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发的通知》（财会〔2022〕31 号） （以下简称"《准则解释第 16 号》"），该解释规定了："关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 2、变更时间 公司根据财政部《准则解释第 16 号》对会计政策进 ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定，勤勉履职。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年经营管理情况 2023 年，国内经济总体逐步复苏向好，但依然受世界经济增速放缓的压力 影响，国内消费市场在持续恢复中，同时细分行业竞争逐渐加剧。报告期内，公 司紧扣"整合资源、共建共创、精益管理、做强平台"的发展主题，于逆境中谋 机遇，于变局中开新局；但受上海区域特定渠道团购业务收入减少的影响，以及 部分电商业务战略调优后业务规模下降的影响，导致公司营业收入及净利润同比 下降。面对复杂多变的经营环境，公司管理层在经营过程中积极应对市场变化， 主动革新，优化组织，调整渠道结构。 报告期内，公司经营管理层在董事会的指导下，重点围绕以下事项有序开展 工作： （一）互融互通，共建全渠道优质生态 报告期内，公司充分发挥全渠道一体化平台的优势，通过来伊份 APP 及电 商平台导流，以线下终端门店为触点，不断优化智能供应链物流体系，实 ...

1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发的通知》（财会（2022）31 号） （以下简称"《准则解释第 16 号》"），该解释规定了："关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 上海来伊份股份有限公司 监事会关于会计政策变更的专项说明 2024 年 04 月 25 日，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董 事会对公司本次会计政策变更事项说明如下: 一、本次会计政策变更概述 5、变更内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时既 不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括 承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及 因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）， 不适用《企业会计准则第 18 号 --- 所得税》第十一条(二)、第十三 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-031 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 04 月 25 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2023 年 04 月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 ...

公司于 2023 年 04 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第四次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》，后该议案于 2023 年 05 月 22 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公 司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信 审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜 任本次审计工作。 上海来伊份股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海来伊份股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议 ...