上海来伊份股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页为《上海来伊份股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关 事项事前认可的意见》签署页) 公司为控股子公司提供担保，是为了满足控股子公司的日常经营发展需要， 符合公司整体发展战略，担保对象经营状况稳定，公司承担的担保风险可控。不 存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司实际业务发展需 要，有利于公司的长远发展。我们认可该等事项，并一致同意将上述议案提交公 司第五届董事会第六次会议审议。 二、《关于新增关联方暨关联交易的议案》 公司新增关联方暨关联交易为上海全湃企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 自然人股东转让其已认缴未实缴的财产份额，导致全湃合伙形成公司关联方，本 次交易不存在损害公司、股东利益的情形。我们认可该等事项，并一致同意将上 述议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。 关于第五届董事会第六次会议相关事项事前认可的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，已提 前 ...

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 上海来伊份股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"指导意见"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件 以及《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海 来伊份股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，在 认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立 场，就公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 我们认为：本次公司为全资子公司向浙商银行申请综合授信提供担保，有助 于满足子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可 控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体 股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定。我们一致同意本事项。 二 ...

上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 二 〇 二 三 年 八 月 1 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受侵害，根据我国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称《指引》）和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立独立董事制度。 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务 规则的规定，有利于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。公司应当为独立 董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...

上海来伊份股份有限公司 关于新增关联方暨关联交易的公告 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-051 1、本次交易的基本情况 上海永瑞天诚私募基金管理有限公司于 2023 年 04 月 13 日登记成立，其中公 司出资 1,800 万元，全湃合伙出资 200 万元，永瑞天诚为公司控股子公司。永瑞 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 天诚成立至本次交易完成前，全湃合伙的合伙人与公司无关联关系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易内容：上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司上海永瑞天诚私募基金管理有限公司（以下简称"永瑞天诚"）持股 10%股东 上海全湃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"全湃合伙"）拟进行股 东变更，即全湃合伙出资人郑平珊拟将其在全湃合伙已认缴未实缴的 3465.00 万 元出资权以 0 元的价格转让予公司副总裁支瑞琪。 本次新增关联方暨关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公 司股东大会审议 过去 1 ...

2022 年年度报告 公司代码：603777 公司简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 195 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郁瑞芬、主管会计工作负责人徐赛花及会计机构负责人（会计主管人员）何鲁燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2022年实际经营和盈利情况，公司拟定2022年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本 336,559,908股，以此计算合计拟派发现金红利30,626,951.63元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.02%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股 分配比 ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第一季度报告 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,212,468,282.54 | -7.80 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 71,213,415.26 | -23.04 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 62,832,942.22 | -27.02 | | 性损益的 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603777 证券简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 937,336,139.46 | -1.40 | 3,249,518,874.96 | 6.53 | | 归属于上市公司股东 的净利 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603777 公司简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 138 2022 年半年度报告 重要提示 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险！ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节"管理层讨论与 分析"中"可能面对的风险"。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 138 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人郁瑞芬、主管会计工作负责人徐赛花及会计机构负责人（会计主管人员）王雯华声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度不进行 ...

2021 年年度报告 公司代码：603777 公司简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 196 2021 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年末母公司未分配利润余额为 182,376,017.34 元。2021 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 31,001,013.05 元，归属于上 市公司股东的非经常性损益的净利润为-65,496,088.14 元。公司拟定 2021 年度不进行现金股利及股票 股利分配，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险！ 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节"管理层讨 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603777 证券简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,315,002,808.95 | 8.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 92,528,482.08 | 15.24 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 86,091,889.07 | 16.95 | | 经营活动 ...