重要内容提示： 一、对外投资概述 （一） 对外投资的基本情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司江苏国晟世 安新能源有限公司（以下简称"国晟世安"）与莱州诚源盐化有限公司（以下简 称"莱州诚源"）拟投资合作开发光伏业务，共同成立项目公司山东晟成世安新 能源有限公司，注册资本金 40,545 万元，其中，国晟世安拟以货币方式出资人 民币 29,653.8518 万元，持股比例 73.14%；莱州诚源以位于沙河镇工业园区的土 地使用权及地上厂房等建筑物作价 10,891.1482 万元出资，持股比例 26.86%。 （二） 董事会审议情况 本次对外投资已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 1 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-114 北京乾景园林股份有限公司 关于对外投资成立项目公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资标的名称：山东晟成世安新能源有限公司（最终以工商登记机关 核准登记名称为准）。 投资金额：项目公司注册资 ...

北京乾景园林股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 会议资料 证券代码：603778 2023 年 10 月 北京乾景园林股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议议程 一、拟变更公司名称和经营范围的基本情况 根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司全称和经营范围，具体方案如下： 2 一、与会人员签到。 二、主持人宣布大会开始。 三、介绍股东到会情况。 四、介绍本次大会见证律师。 五、选举计票、监票人员。 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询： 1、 审议《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》； 2、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》； 3、 审议《关于增加 2023 年度审计费用的议案》； 4、 审议《关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的议案》； 5、 审议《关于公司为控股孙公司授信提供担保的议案》。 七、进行投票表决。 八、统计现场和网络投票表决结果。 九、宣布表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议结束。 | 年第七次临时股东大会会议议程 2023 | 2 | | --- | --- | | 会议 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-111 北京乾景园林股份有限公司 关于公司为控股孙公司授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新 能源"）为北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽国晟新能源提 供的担保额为1,500万元；已实际为安徽国晟新能源提供的担保余额为4,131.40万 元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营的需要，公司控股孙公司安徽国晟新能源拟向中国银行股份 有限公司淮北分行申请授信 1,500 万元，期限一年，公司及国晟能源股份有限公 司（以下简称"国晟能源"）拟对上述授信业务提供连带责任保证担保，保证期 间至债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。 单位：万元 | 项目 | 2022 | 年 12 | 月 31 | 日（经审计） | 2023 | 年 6 | 月 | 30 | ...

北京乾景园林股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以通 讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。会议通知于 2023 年 10 月 10 日以 电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议由董事长吴 君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-113 会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议 案》。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的公 告》（公告编号：临 2023-107），以及在上海证券交易所 ...

国晟世安科技股份有限公司 公司章程 （2023 年 10 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第一节 | 总经理 35 | | 第二节 | 董事会秘书 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第三节 | 监事会决议 41 | | 第八章 | ...

二、公司 2023 年度审计费用增加的原因 2022 年年底，公司完成对江苏国晟世安新能源有限公司等 7 家光伏行业子 公司的收购。2023 年，该 7 家光伏行业子公司财务数据已经并入公司合并报表 范围。由于 2023 年度审计范围增加了光伏行业的子公司，中审众环会计师事务 所对公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的审计范围和审计工作量发生了明 1 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-108 北京乾景园林股份有限公司 关于增加 2023 年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 13 日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于增加 2023 年度审计费用的议案》，因公司在本年度内增加光伏相关业务，审计范围增 加，公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）的审计范围和审计工作量发生了 明显 ...

一、关于增加 2023 年度审计费用的事前认可意见 我们认为：公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）的审计范围和审计工作量发生了明显变化，增加审计费用是 合理的，符合公司的实际情况。 因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。 北京乾景园林股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制 度》的有关规定，作为北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事、 高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初步审查后，基于客观、独立 判断，我们发表事前认可意见如下： 二、关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的事前认可意见 我们认为：本次增资事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中关于关联交 易的相关规定，符合公司及子公司、孙公司的发展战略规划， ...

重要内容提示： 公司全资子公司乾景睿科拟与公司控股股东国晟能源向安徽国晟新能源 同比例增资，合计增资人民币25,000万元。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为满足业务发展需求，北京乾景园林股份有限公司（以下简称"乾景园 林"、"公司"）全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司（以下简称"乾景 睿科"）拟与公司控股股东国晟能源股份有限公司（以下简称"国晟能源"） 对公司控股孙公司安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新能 源"）同比例增资，合计增资人民币25,000万元全部计入注册资本；其中乾景 睿科以自有资金增资人民币12,750万元，国晟能源以自有资金增资人民币12,250 万元。本次增资完成后，安徽国晟新能源的注册资本将由人民币10,000万元增 至人民币35,000万元，乾景睿科持股比例仍为51%，合并报表范围未发生变化。 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-109 北京乾景园林股份有限公司 关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

北京乾景园林股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议审议事 项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制 度》的有关规定，作为北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们审阅了公司第五届董事会第二次会议的相关文件，基于独立判断的立 场，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的独立意见 公司 2023 年度进行财务审计和内控审计的中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）的审计范围和审计工作量发生了明显变化，增加审计费用是合理的，符 合公司的实际情况。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此， 我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 四、关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的独立意见 1 公司根据日常经营实际需要，变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》 相关条款，符合公司及全体股东利益。公司本次修订《公司章程》依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》相关条款， 结合公司的实际情况 ...

北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更 公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，拟对公司中文全称、英文全称 以及经营范围进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上述议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、 拟变更公司名称和经营范围的基本情况 根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司全称和经营范围，具体方案 如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 北京乾景园林股份有限公司 | 国晟世安科技股份有限公司 | | 公司英文全称 | Beijing Qianjing Landscape Co.,Ltd. | Guosheng Shian Technology Co., Ltd. | 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-107 北京乾景园林股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...