证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-106 北京乾景园林股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披露的《关于增加 2023 年度审计费用的公告》（公告编号：临 2023-108）。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、 审议通过《关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的议案》。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披露的《关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的公告》（公 告编号：临 2023-109）。 一、监事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以通 讯表决方式召开了第五届 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-105 北京乾景园林股份有限公司 关于签订特别重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型、金额：《中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件框架集采（7 标）光伏组件采购合同》，人民币 125,000 万元（含税）。 合同生效条件：自双方法定代表人或其授权代表签字盖章之日生效。 对公司当期业绩的影响：合同履行将对公司 2023 年度及后续年度经营业 绩产生积极影响。 合同履行期限：自合同生效之日至 2024 年 12 月 31 日，双方协商一致可 以延长有效期。 风险提示：本次采购合同为年度框架采购合同，预计合同金额为参照当前 市场价格测算，采购价格为可调单价，最终结算价格以实际执行的订单累计金额 为准，本次预计合同金额不构成业绩承诺或业绩预测。合同履行过程中，存在相 关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不 可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-104 北京乾景园林股份有限公司 关于签订工程合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型、金额和工期：《海淀区南旱河滨水慢行景观提升工程施工合 同》，工程名称：海淀区南旱河滨水慢行景观提升工程，9,438.67 万元人民币， 工期 335 日历天。 合同生效条件：自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或 合同专用章后生效。 对公司当期业绩的影响：合同履行将对公司 2023 年度及后续年度经营业 绩产生积极影响。 风险提示：合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的 不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、 履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。 近日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）和北京金河水务建 设集团有限公司联合体与北京市海淀区河道管理所（以下简称"发包人"）签订 完成《海淀区南旱河滨水慢行景观提升工程施工合同》（以下简称"合同 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-103 北京乾景园林股份有限公司 关于完成法定代表人工商登记变更的公告 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》， 同意选举吴君先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日 公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第五届董事会第一次会 议决议公告》（公告编号：临 2023-098）。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。 根据上述决议，经登记机关核准，公司已于近日完成了本次法定代表人的工 商登记变更手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执 照。本次变更登记完成后，公司法定代表人由回全福先生变更为吴君先生。除上 述事项外，公司企业法人营业执照的其他登记事项未做变更。 特此公告。 北京乾景园林股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-102 北京乾景园林股份有限公司 关于重大项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称、金额和工期：中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件框架集 采(7 标)，中标总价：人民币 125,000 万元。 风险提示：目前本项目的正式合同尚未签署，仍存在不确定性，项目具 体实施内容及金额以最终签署的正式合同为准，公司将及时披露相关进展情况， 敬请广大投资者注意投资风险。 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司安徽国晟新能 源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新能源"）于 2023 年 8 月参加中广核风电 有限公司"中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件框架集采(7 标)"公开投标。 近日，安徽国晟新能源收到《中标通知书》，确定为该项目的中标单位，中标金 额人民币 125,000 万元（以实际签订的合同约定为准）。本次中标情况如下： 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：中广核新能源 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日（星期 二 ） 上 午 09:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2023 年半年度网上业绩说 明会，公司第五届董事会董事长吴君先生、财务总监姚麒先生、董事会秘书李萍 女士、独立董事林爱梅女士出席了本次说明会，就公司 2023 年半年度经营情况 等问题与投资者进行了交流。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会上，投资者提出的主要问题及回复如下： 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-101 北京乾景园林股份有限公司 关于 2023 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告 1、请问最近都政策指导下，公司的定向增发有没有影响？ 答：尊敬的投资者您好！公司将持续关注发行股票事项的相关政策，感谢您 对公司的关注。 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-100 北京乾景园林股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、本次说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一） 会议召开时间 2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 09:00-10:0 ...

法律意见书 2023年第六次临时股东大会之 法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二三年九月 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于北京乾景园林股份有限公司 北京和儒律师事务所 关于北京乾景园林股份有限公司 2023年第六次临时股东大会之 法律意见书 致：北京乾景园林股份有限公司 北京和儒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京乾景园林股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于2023年9月25日召开的 2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行有效 的《北京乾景园林股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，就公司本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的 文件资料。公司已向本所保证所提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整 和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2023-097 北京乾景园林股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,038,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 14.3171 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司第四届董事会董事长回全福先生出席和主持本 次股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 ...

1、本次聘任公司高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 北京乾景园林股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议 审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京乾景园林股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》的有关规定，我们作为 北京乾景园林股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了第五 届董事会第一次会议的相关文件，基于独立判断的立场，对本次会议第三、四、 五项议案发表意见如下： 我们同意聘任高飞先生为公司总经理，聘任张忠卫先生、高声远先生、李萍 女士、张闻斌先生、赵志远先生为公司副总经理，聘任姚麒先生为公司财务总监， 聘任李萍女士为公司董事会秘书。 独立董事：林爱梅、沈鸿烈 2023 年 9 月 26 日 2、经审阅，本次聘任的高级管理人员具有良好的个人品质和职业道德，具 备所聘岗位的任职资格条件、经营管理经验及专业业务能力，符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的 ...