证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-057 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日以通讯 表决方式召开了第五届董事会第十五次会议。本次会议为董事会临时会议。会议 通知于 2024 年 10 月 6 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董 事 5 人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 ...

国晟世安科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，国晟世安科技股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事林爱梅女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的关于公司 2024 年 限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司 全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林爱梅女士，其基本情况 如下： 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-060 征集人林爱梅女士在 2024 年 10 月 8 日公司召开的第五届董事会第十五次会 议期间，就本次激励计划相关议案作出了明确同意的表决意见，认为公司本次激 励计划有利于公司的持续 ...

国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价 值分配体系，激励公司任职的高级管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工 作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规 定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司中长期激励机制，通过对公司 任职的高级管理人员、核心管理人员、技术骨干及董事会认为需要激励的其他 人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证公 司股权激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票与股票期权激励计划 ...

国晟世安科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票减持完毕 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-056 二、第一期员工持股计划锁定期届满的后续安排及终止情况 2、2022 年 2 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 2,485,950 股公 司股票，约占公司总股本的 0.39%，已于 2022 年 2 月 14 日以非交易过户的形式 过户至公司第一期员工持股计划证券账户，过户价格为 2.02 元/股。具体内容详 见公司于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 3、根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划所 获标的股票分二期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本 员工持股计划名下之日起满 16 个月、28 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计 算确定。 （1）公司第一期员工持股计划第一个锁定期已于 2023 年 6 月 14 ...

国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日披露 了《关于签订特别重大合同的公告》（公告编号：临 2023-105），公司二级控股子 公司安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新能源"）与中广核风电 有限公司（以下简称"中广核"）签订了《中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件 框架集采（7 标）光伏组件采购合同》（以下简称"《框采合同》"），合同暂估价 格人民币 125,000 万元（含税）。近日，安徽国晟新能源与中广核全资子公司中 广核新能源洛浦有限公司就《框采合同》签订了部分《采购订单》，情况如下： 一、合同对方当事人情况 名称：中广核新能源洛浦有限公司 统一社会信用代码：91653224MACP2Q791J 成立时间：2023-07-04 注册地址：新疆和田地区洛浦县城区街道博斯坦社区石榴花园小区 3 号 1 层 105 号铺 法定代表人：张华 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-055 国晟世安科技股份有限公司 关于签订特别重大合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-054 国晟世安科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 特此公告。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 基于公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过， 同意聘任常传波先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 常传波先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规、规范性文件规定的任职资格。常传波先生简历附后。 常传波先生简历： 男，1984 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任镇江荣德新能源科技有 限公司技术研发工程师；扬州荣德新能源科技有限公司高级经理；荣德新能源科 技有限公司（尚德电力集团）研发总监；金阳硅业科技（徐州）有限公司总经理； 现任江苏乾景睿科新能源有限公司副总裁。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 法律意见书 国枫律股字[2024]A0489 号 致：国晟世安科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《国晟世安科技 股份有限公司章 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-053 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 351 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,790,327 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 20.6562 | 国晟世安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生出席和主持本次股东大会。会 议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章 ...

天风证券股份有限公司 关于 国晟世安科技股份有限公司详式权益变动报告书 之2024年半年度持续督导意见 二零二四年九月 声 明 2023年8月9日，国晟能源与回全福、杨静签署《股份转让协议》，拟通过 协议转让方式受让杨静持有的上市公司56,867,255股（占上市公司总股本的 8.85%）无限售流通股份，转让价款为442,427,243.90元。 在上述权益变动完成后，国晟能源合计持有上市公司108,295,827股股份， 占上市公司总股本的16.85%，上市公司控股股东由回全福、杨静变更为国晟能 源，实际控制人由回全福、杨静变更为吴君、高飞。 天风证券接受国晟能源委托，担任本次权益变动的财务顾问。根据《上市 公司收购管理办法》的规定，本财务顾问自2023年8月12日上市公司公告《北京 乾景园林股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后12个月 内对国晟能源及上市公司履行持续督导职责。 通过日常沟通并结合上市公司2024年半年度报告及其他临时公告，本财务 顾问出具2024年半年度持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、书面资料等由信息披露义务人与上市公司 提供，信息披露义务人与上市公司向财务顾 ...

国晟世安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603778 2024 年 9 月 国晟世安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 审计机构的议案 2 一、与会人员签到。 二、主持人宣布大会开始。 三、介绍股东到会情况。 四、介绍本次大会见证律师。 五、选举计票、监票人员。 六、审议以下议案，股东提问和咨询： 七、进行投票表决。 八、统计现场和网络投票表决结果。 九、宣布表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议结束。 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议资料目录 | | 3 | | 议案一 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 | | | | 案公司 | | 4 | 议案一 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案公司 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址： ...