监事会关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励 计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的规定，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上发布了《激励计划（草案）》及其摘要、《公司2024年限制性股票与股票期权 激励计划实施考核管理办法》及《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激 励对象名单》等公告，并在公司内部公示了公司2024年限制性 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-062 国晟世安科技股份有限公司 关于重大项目中标的公告 重要内容提示： 项目名称、金额：中国华电集团有限公司 2024 年第二批光伏组件集中采 购项目（标段二），中标总价：人民币 39,250.00 万元。 风险提示：目前本项目的正式合同尚未签署，仍存在不确定性，项目具 体实施内容及金额以最终签署的正式合同为准，公司将及时披露相关进展情况， 敬请广大投资者注意投资风险。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司安徽国晟 新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新能源"）于 2024 年 9 月参加中国华 电集团有限公司 2024 年第二批光伏组件集中采购项目（标段二）的公开投标。 2024 年 10 月 16 日，安徽国晟新能源收到《中标通知书》，确定为该项目标段的 中标单位，中标金额人民币 39,250.00 万元（以实际签订的合同约定为准）。本 次中标情况如下： 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：中国华电集团有限公司 2024 年第二批光伏组件集中采购项目 （标段二） 2、中标单位：安徽国晟新能源科技有限公司 本公 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-058 国晟世安科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日以通讯 方式召开了第五届监事会第九次会议。会议通知于2024年10月6日以电子邮件方 式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席韩振禹先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3、审议通过《关于<核查公司 2024 年限制性股票与 ...

声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 2 2024 年 10 月 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《国晟世安科技股份有限公司章程》制订。 3 期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、 配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和/或数量以及股票期权的行权价格 和/或数量将根据本激励计划予以相应的调整。 七、本激励计划的激励对象人数预计不超过 76 人，包括公司公告本激励计 划时在公司任职的高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员，以及公司认 为应当激励的对公 ...

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的 核查意见 国晟世安科技股份有限公司（（以下简称"公司"）监事会依据（ 中华人民共和 国公司法》（以下简称"（ 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称"（ 证 券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》（以下简称"（ 管理办法》"）和（ 国晟 世安科技股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（（草案）》（以下简称"（ 激励计划（（草 案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 国晟世安科技股份有限公司监事会 1、公司不存在 管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现 过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定 不得实行股权激励的；（5）中国证监 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-061 国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：限制性股票与股票期权相结合 ●股份来源：国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定 向发行公司A股普通股股票 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《公司2024年限制性股票与期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予 权益总计不超过5,142.85万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本 激励计划公告时公司股本总额64,285.7142万股的8.00%。其中，首次授予限制性股 票不超过2,057.14万股，股票期权不超过2,057.14万份，合计占本计划草案公告时 公司股本总额64,285.7142万股的6.40%，占拟授予权益总额的80%；预留授予限制 性股票不超过514.285万股，预留授予股票期权不超过514.285万 ...

国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 9 日 1 | | | 获授的限制 | 占拟授予权益 | 占本计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 总数的比例 | 告时公司总 | | | | （万股） | | 股本的比例 | | 常传波 | 副总经理 | 184.31 | 3.58% | 0.29% | | 张忠卫 | 副总经理 | 50.00 | 0.97% | 0.08% | | 张闻斌 | 副总经理 | 82.08 | 1.60% | 0.13% | | 姚麒 | 财务总监 | 154.62 | 3.01% | 0.24% | | 核心技术人员、核心业务人员 | 72 | 人 1586.13 | 30.84% | 2.47% | | 合计 | | 2,057.14 | 40.00% | 3.20% | 二、股票期权首次授予分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 | 占拟授予权 | 占 本 计 划 公 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-059 国晟世安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区门头馨园路 1 ...

北京国枫律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN121-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 目 录 | 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | | --- | | 国晟科技、公司 | 指 | 国晟世安科技股份有限公司,曾用名北京乾景园 | | --- | --- | --- | | | | 林股份有限公司 | | 本激励计划、股权 | 指 | 国晟世安科技股份有限公司 2024年限制性股票与 | | 激励计划 | | 股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定 | | | | 的价格和条件购买公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激 励对象一定数量的公司股票,该等股票 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-057 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日以通讯 表决方式召开了第五届董事会第十五次会议。本次会议为董事会临时会议。会议 通知于 2024 年 10 月 6 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董 事 5 人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 ...