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新日股份:2023年度独立董事述职报告(陆金龙)
2024-04-25 09:34
江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(陆金龙) 本人作为江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"公司")第六 届董事会的独立董事,报告期内,严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规 定,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,积极出席相关会 议,认真审议董事会及专门委员会各项议案,客观、公正、审慎地发表 意见,忠实履行独立董事的职责,充分发挥了独立董事的作用,维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将任职期间的 工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 陆金龙,男,1952 年 10 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党 员,硕士研究生学历,高级经济师。现任新日股份独立董事,江苏省自 行车有限公司董事长、总经理,星恒电源股份有限公司独立董事,江苏 省自行车电动车协会名誉理事长,中国自行车协会副理事长、助力车专 业委员会主任委员,中国机电产品进出口商会自行车分会副理事长。曾 任上海凤凰股份有限公司董事,上海凤凰 ...
新日股份:2023年度独立董事述职报告(章炎)
2024-04-25 09:34
江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(章炎) 本人作为江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"公司")第六 届董事会的独立董事,目前已离任。报告期内在任期间,本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、公司 《独立董事制度》等相关规定,忠实、勤勉地履行了独立董事的职责, 谨慎、认真、恰当的行使了独立董事权利,关注公司的发展状况,积极 参加 2023 年度公司召开的相关会议,认真审议各项议案,独立、客观 地发表意见,切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度 的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 章炎,男,1962 年 8 月生,党员,中国国籍,无境外永久居留权, 大专学历,注册会计师,资产评估师,现任无锡梁溪会计师事务所有限 公司董事及副总经理,无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事,江苏 中捷精工科技股份有限公司独立董事,曾任江苏华信资产评估有限公司 无锡梁溪分公司总经理、江苏保时龙科技股份有限公司独立董事、无锡 梁溪会计师事务所有限公司 ...
新日股份:江苏新日电动车股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
2024-04-25 09:34
江苏新日电动车股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024) 00622 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查理 报告编码:苏24M6 江苏新日电动车股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00622 号 江苏新日电动车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"新日股份")截至 2023 年 12 月 31 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新日股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为新目股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 新日股份的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会发布的《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制 ...
新日股份:江苏新日电动车股份有限公司会计师事务所选聘制度
2024-04-25 09:34
会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")选聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所相关行为,切实维护股东利 益,提高审计工作和财务信息的质量,依据《中华人民共和国公司法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为,需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的,公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 江苏新日电动车股份有限公司 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后, 提交董事会审议,并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度; (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规 ...
新日股份:江苏新日电动车股份有限公司未来三年(2024-2026)股东回报规划
2024-04-25 09:34
未来三年(2024-2026)股东回报规划 为进一步增强江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"公司")利润分配 政策的透明度,完善和健全公司利润分配决策和监督机制,保持利润分配政策的 连续性和稳定性,保护投资者的合法权益,便于投资者形成稳定的回报预期,根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号----上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等文件精神和公司章程等相关规定,并综合考虑企业盈利 能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司 制订了《江苏新日电动车股份有限公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》 (以下简称"本规划"),具体如下: 一、公司制定本规划考虑的因素 江苏新日电动车股份有限公司 未来三年(2024-2026)股东回报规划 江苏新日电动车股份有限公司 公司着眼于长远的和可持续的发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环 ...
新日股份:江苏新日电动车股份有限公司内部控制审计报告
2024-04-25 09:34
天衡专字(2024) 00621 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.m6.gov.cn),进行查 您可 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00621 号 江苏新日电动车股份有限公司 内部控制审计报告 江苏新日电动车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏新目电动车股份有限公司(以下简称"新目股份")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新日股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...
新日股份:2023年年度利润分配方案公告
2024-04-25 09:34
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司 期末可供股东分配利润为人民币 396,951,973.54 元。经公司董事会决议,公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 230,143,790 股,以此计算合计拟派发现金红利 34,521,568.50 元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为 39.24%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2024-013 江苏新日电动车股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...
新日股份:董事会审计委员会2023年度履职报告
2024-04-25 09:34
江苏新日电动车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 江苏新日电动车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,江苏新日 电动车股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 在报告期内积极开展工作,认真履行职责,发挥了应有的作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由三名董事组成。原委员会成员分别为独立董事章 炎先生、独立董事吴新科先生和董事赵学忠先生,其中主任委员由会计专业人士章炎 先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事"的规定以及独立董事任职期限的要求,公司于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第三次临时股东大会,对任职期限届满的独立董事完成了补选, 并于同日召开了第六届董事会第十六次会议,对审计委员会成员进行了调整,调整后 的委员会成为分别为独立董事黎建中先生、独立董 ...
新日股份:海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-04-25 09:34
海通证券股份有限公司关于 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为江苏新日 电动车股份有限公司(以下简称"新日股份"或"公司")首次公开发行股票并上市 以及 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文 件的要求,对《江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查,具体情况如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1 包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、货币 资金管理、投资管理、研发管理、人力资源管理、印章使用管理、资产管理、信 息系统管理等。 4、重点关注的高风险领域主要包括: 销售业务、采购业务、生产管理、存货管理、货币 ...
新日股份:江苏新日电动车股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
2024-04-25 09:34
天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所,1999 年脱钩改制, 2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所已取得江苏省财政厅颁发 的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年末,天衡所拥有合伙人 85 名、注册会计师 419 名、从业人 员总数 817 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 名。 天衡所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元,其中审计业务收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。2023 年天衡所为 96 家上 市公司提供年报审计服务,同行业上市公司客户为 2 家。 二、执业记录 (一)基本信息 江苏新日电动车股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"公司")聘请天衡会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡所")为本公司 2023 年度财务报 表和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...